Alexander Bastrykin sugerează crearea unei polițiști financiare
Chiar și cel mai mare post din orice regiune a încetat recent să salveze oficialii din atenția agențiilor de aplicare a legii. Expresia "aducerea acuzațiilor guvernatorului" nu mai este considerată exotică.
Despre acest lucru și modul de corectare a legii pentru a împiedica firmele să ascundă milioane de oameni în larg, a declarat președintele Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Alexander Bastrykin, cititorilor "Rossiyskaya Gazeta".
Alexander Ivanovici, departamentul tău anul trecut a creat o mulțime de probleme pentru înalții oficiali. Dar, trebuie să fii de acord, să inițiezi un criminal
afaceri - acest lucru nu înseamnă să pedepsească. În anumite cercuri există opinia că problema cu încălcarea legii poate fi complet descifrată înainte de proces. Și chiar în instanța de judecată este foarte real să primești pentru o încălcare gravă a legii o pedeapsă pur simbolică.
Alexander Bastrykin: Ne străduim să facem tot ce ne stă în putință pentru a împiedica figuranții noștri să scape de reale. Chiar acum, departamentul de anchetă al Districtului Federal Siberian completează ancheta cauzei penale împotriva fostului guvernator al regiunii Irkutsk. El este acuzat de abuzul asupra puterilor sale în plasarea on-the-counter a împrumuturilor regionale în valoare de peste 4 miliarde de ruble, la o rată a cuponului supraevaluată. Ancheta a stabilit că fostul guvernator al Irkutsk a acționat în interesul OJSC BC „Svyaz-Bank“, care a primit un împrumut moale la 750 de mii de euro pentru achiziționarea de bunuri imobiliare în Franța. În această bancă funcționa și soția fostului guvernator. Drept urmare, acțiunile oficiale au provocat daune în valoare de peste 60 de milioane de ruble.
Anul trecut, guvernatorul Irkutsk nu era singurul lider cu un "schelet în dulap". Anunțați întreaga listă, vă rog.
Alexander Bastrykin: Am oprit activitatea infracțională a fostului guvernator al regiunii Tula, guvernatorul adjunct al regiunii Tyumen, ministrul adjunct al construcțiilor și de locuințe și complexe comunale din regiunea Omsk, șeful Departamentului de Economie și Finanțe al Rosprirodnadzor, precum și o serie de alți oficiali de rang înalt.
Organele de anchetă ale TFR din districtul federal siberian au acuzat fostul primar al orașului Bratsk din regiunea Irkutsk. L-am bănuit că a făcut o mită de 15 milioane de ruble. Și în regiunea Amur, a fost finalizată o investigație a cazului penal împotriva fostului viceprimar al Blagoveshchensk. El este acuzat de abuzul de puteri oficiale, ceea ce a avut consecințe grave. Conform informațiilor noastre, el a preluat în mod fraudulos fonduri din bugetul municipal - cinci milioane și jumătate de ruble.
Scandal cu achiziționarea de echipamente medicale zeci de oficialii din regiuni a introdus Codul penal. Dar nimeni nu a numit un anumit număr de șefi corupți. Deci, câți lideri exacți ai diferitelor rânduri ați rupt de la alimentatorul de stat?
Alexander Bastrykin: În prezent, anchetatorii noștri au inițiat mai mult de 130 de cazuri penale în legătură cu încălcări ale achizițiilor de echipamente medicale pentru nevoile statale și municipale. Potrivit acestora, 96 de persoane au fost implicate ca inculpați. Și toți liderii. Printre ei, numai fostii și actualii miniștri de sănătate ai 32 de persoane.
Oamenii vor să știe "eroii" în persoană. Ce miniștri de sănătate din care regiuni trec prin cazurile dvs. penale?
Alexander Bastrykin: Miniștrii Kaluga, Sverdlovsk, Kaliningrad District, Republica Ingușetia, Karelia, Sakha (Yakutia). Acum rang inferior - Sănătate viceminiștri al Republicii Mordovia, Ciuvasia, Rostov și regiunile Ryazan, șefii regiunea Arhanghelsk și departamentele de sănătate Nenets District Autonome, Kurgan, Smolensk, regiunea Tambov, consilier al guvernatorului regiunii Tver, și altele.
Investigarea echipamentului medical a fost singura de acest gen?
Alexander Bastrykin: Nu, nu. Îndeplinind instrucțiunile Președintelui Rusiei privind verificarea eficienței cheltuielilor bugetare alocate pentru achiziționarea de echipamente care asigură siguranța persoanelor în infrastructura de transport și infrastructură de transport, Comisia de Investigații investighează mai multe infracțiuni de corupție. Toate pe faptele de plată nu au fost furnizate echipamente sau bunuri, dar echipamente cu mult timp învechite.
Cum au profitat oficialii de securitate?
Alexander Bastrykin: Departamentul de Sud Investigarea transportului TFR investighează cazul nerespectării instalarea completă a lucrărilor în porturile maritime Soci, Novorosiisk, Makhachkala și plata nu este livrat și echipamentul învechit cu hidro „Azov-Don Stat Bazinul Departamentul de Navigabile și Navigație“. În departamentul de anchetă interregională Moscova de transport este o chestiune de activitățile ilegale ale societăților pe acțiuni „Yugavtomatika“, „Căile Ferate Ruse“, „RZDstroy“ și altele. Toți nu au oferit căilor ferate din Caucazul de Nord sistemul de control de la distanță al situației. Deteriorarea statului a însumat peste 28 de milioane de ruble.
Aproape de datorie - despre deturnarea de fonduri în domeniul locuințelor și al serviciilor comunale.
Alexander Bastrykin: Acesta este un alt domeniu al activităților noastre în lupta împotriva corupției. Ne-am împiedicat pe scară largă deturnare de fonduri bugetare ale țării, care vizează modernizarea și dezvoltarea de locuințe și a serviciilor comunale în Republica Komi, în teritoriu Altai, The Arhanghelsk, Amur, Kaliningrad, Penza, regiunile Orenburg și o serie de alte regiuni ale țării.
Ei, timp de mai mulți ani, prin fraudă, au privatizat ilegal și au comis furtul locuințelor municipale. Acum, toți membrii grupului sunt condamnați la condiții reale de detenție.
Este posibil să se calculeze câți anchetatori au pus recent la îndoială gradul diferit al șefilor Comitetului de anchetă în baza protocolului?
Nu există legi perfecte. Viața se dovedește întotdeauna mult mai diversă decât normele prescrise. Prin urmare, legile trebuie în mod constant să fie reglementate. Acum vorbim cel mai mult despre crimele economice.
Ce este interesant despre concept?
Alexander Bastrykin: Documentul arată, în special, că unul dintre motivele eficacității scăzute a luptei împotriva criminalității economice este imperfecțiunea actualei legislații penale. În special, natura sa arhaică, reprimarea excesivă a anumitor dispoziții, prezența decalajelor și așa mai departe.
Ce anume a fost vorba?
Alexander Bastrykin: să rămână în limba de avocați nu incriminați, care nu este supusă pedeapsă, acțiuni periculoase în domenii cum ar fi privatizarea, protecția investitorilor și a potențialilor investitori, revoluția de informații privilegiate (informații comerciale pentru uz oficial, afectează de stabilire a prețurilor de produs pe piață ), guvernanța corporativă, politica antimonopolică, activitatea economică privată privată, prin intermediul companiilor înregistrate în regiuni cu un nivel scăzut de "transparență" (offshore ).
Conceptul a fost pregătit. Și ce urmează?
Alexander Bastrykin: S-au luat măsuri serioase pentru îmbunătățirea legislației. Astfel, a intrat în vigoare Legea "cu privire la amendamentele la Codul penal al Federației Ruse și la articolul 151 din Codul de procedură penală al Federației Ruse". Această lege criminalizează acțiunile care formează baza așa-numitelor scheme grele de raid.
Cum sunt astfel de capturi criminale ale întreprinderilor și firmelor?
Alexander Bastrykin: Esența schemelor de raid se reduce la achiziționarea unui număr mic de acțiuni cu drept de vot sau a unei părți din capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată. Toate acestea se fac pentru a alege sau a numi persoane sub control organelor de conducere ale societății sau pentru a iniția adoptarea de decizii ilegale. Deși această lege nu exista, responsabilitatea pentru astfel de acțiuni a fost furnizată exclusiv de legislația civilă și administrativă.
Este totul nou?
Alexander Bastrykin: Nu, nu. Codul penal a introdus norme speciale care prevăd răspunderea pentru denaturarea deliberată a registrului deținătorilor de valori mobiliare înregistrate în sistemul de contabilitate depozitară, precum și în registrele unificate de stat prevăzute de legislația Federației Ruse. Acest lucru este adesea folosit de atacatori pentru a stabili controlul asupra companiei sau a confisca proprietatea. Anterior, din cauza imperfecțiunii legislației penale, persoanele care au comis astfel de acțiuni au reușit să evite răspunderea penală.
Dacă rezumăm toate modificările recente, ceea ce distinge noile articole criminale?
Alexander Bastrykin: Compozițiile de noi infracțiuni sunt concepute astfel încât răspunderea penală să înceapă deja în etapele inițiale ale confiscării raiderului, când se creează numai condițiile legale pentru retragerea activelor din companie. Acest lucru este foarte important. Era dificilă sau imposibilă înainte ca, chiar și după ce sa asigurat că a fost săvârșită o încălcare a legii, să se întoarcă proprietatea furată proprietarilor - a fost revândută rapid și a apărut un dobânditor conștiincios.
Și există un rezultat real din activitatea legilor emergente?
Ce se află în spatele ultimei fraze?
Alexander Bastrykin: În practica rusească de conflicte corporative, sunt foarte răspândite diverse scheme de retragere a activelor lichide de la organizațiile comerciale. Drept urmare, interesele legitime ale investitorilor minoritari sau ale statului ca proprietari de proprietate sunt încălcate. La punerea în aplicare a unor astfel de sisteme, cerințele și procedurile obligatorii pentru aprobarea unei tranzacții sau tranzacții majore în care există un interes sunt grav încălcate. Și, de asemenea, rapoartele privind evaluarea proprietății sunt utilizate, care evaluatori inechitabil includ o valoare deliberat umflată sau subevaluată a proprietății pentru o anumită taxă.
Pur și simplu, un port sau o fabrică este evaluată la un ban și vândută la prețul unei cabane de vară?
Dar evaluatorii din diferite programe ilegale joacă adesea un rol foarte important.
Alexander Bastrykin: Atragerea răspunderii penale evaluator numai pentru complicitate la deturnare de fonduri în cazul în care să dovedească faptul de coluziune prealabile cu autorii furtului, și că intenția evaluatorului au fost acoperite prin însăși schema de furt.
Cine altcineva rămâne impunitate?
Alexander Bastrykin: Este foarte dificil de a urmări conducerea companiilor care au efectuat retragerea ilegală de active. Faptul este că, în timp ce proprietatea, munca sau serviciile sunt dobândite sau înstrăinate nu pe bază de subvenții, ci doar cu o oarecare subestimare sau o supraestimare a valorii lor de piață. Unul dintre semnele obligatorii de deturnare de fonduri este gratuitatea, ceea ce implică o absență completă a despăgubirii de bani sau de altă natură pentru bunurile confiscate ilegal de la victime sau disparitatea aparentă a despăgubirii pentru el.
Aveți sugestii pentru a corecta situația?
Alexander Bastrykin: Se propune stabilirea răspunderii penale a membrilor organelor de conducere pentru încălcarea regulilor de aprobare a unei tranzacții majore sau a unei tranzacții în care a existat un interes, dacă aceste acțiuni au cauzat pagube considerabile proprietății. Este necesar să se stabilească răspunderea penală a evaluatorilor pentru a fi incluse în raportul de evaluare în mod deliberat supraevaluat sau subevaluate, evident, o cantitate mare din valoarea obiectului sau utilizarea în evaluarea obiectului standardelor de evaluare în mod evident nerezonabile.
Dar aceasta nu este singura propunere?
Alexander Bastrykin: Nu, nu. Un alt act periculos din punct de vedere social care încalcă drepturile investitorilor este falsificarea situațiilor financiare ale companiilor publice. Actul atentează la drepturile și interesele legitime ale nu numai investitorilor care dezvoltă vedere neautentic a poziției financiare a societății, dar și potențialii investitori, care, pe baza datelor de raportare financiară, luarea deciziilor cu privire la investiții în fondurile companiei (achiziționarea de titluri de valoare sale).
Astăzi puteți minți pe hârtie cu impunitate?
Anul trecut, a fost adoptată Legea "Cu privire la amendamentele la prima parte a Codului fiscal", iar specialiștii au început să vorbească despre problemele apărute.
Alexander Bastrykin: Într-adevăr, codul a introdus unele ambiguități în legislația care reglementează procesul de identificare, dezvăluire a infracțiunilor fiscale și instituirea de dosare penale. Rezultatul a fost o reducere semnificativă a indicatorilor statistici pentru combaterea criminalității fiscale. Potrivit diverselor surse, aproximativ 60% din infracțiunile rămân nedetectate. Astăzi, potrivit legii, singurul motiv pentru inițierea cazurilor penale care implică infracțiuni fiscale este auditul autorităților fiscale.
Și care este problema atunci?
Alexander Bastrykin: Statisticile indică faptul că mai puțin de 8 la suta din cazuri penale sunt incantati de rezultatele auditurilor ale autorităților fiscale. Majoritatea covârșitoare a infracțiunilor au fost detectate de organele afacerilor interne. Și acești indicatori rămân stabili de mai mulți ani. Faptul este că funcția de combatere a criminalității fiscale pentru autoritățile fiscale este concomitentă. Dar, sarcina principală a acestora este de a verifica corectitudinea calculării sumelor arieratelor fiscale, a identificat o taxă suplimentară de el și de blocare a pieței de bani și de proprietate a contribuabililor fără scrupule. În acest caz, taxa nu are dreptul de a desfășura activitatea operațională-căutare, ceea ce înseamnă că, practic, și identifică scheme criminale complexe de evaziune fiscală.
Situație gravă. Ce ar trebui să fie făcut?
Alexander Bastrykin: Se poate lua în considerare problema acordării de către Serviciul Fiscal Federal competențelor organului de anchetă. Alternativ, posibilitatea de a crea o agenție calitativ nouă în Rusia - o poliție financiară cu dreptul de a desfășura activități de căutare operațională - poate fi, de asemenea, luată în considerare.
Un astfel de departament ar putea avea rolul de a contracara infracțiunile care încalcă sistemul financiar al statului în ansamblu. În special, obiectul de referință pentru autoritatea publică ar putea fi luate în considerare, în plus față de problemele legate de anti-crimă în sfera fiscală, dezvăluie, de asemenea, suprimarea și detectarea actelor criminale în domeniul bugetelor de cheltuieli publice și fonduri extrabugetare de stat.
Acest lucru a condus la controverse de mai mulți ani cu privire la necesitatea de a colecta investigația într-un singur serviciu și de al face independent de alte agenții de aplicare a legii. Legea a consolidat noul statut organizațional și juridic calitativ al departamentului de investigație nou creat. Acest statut se caracterizează prin faptul că Comitetul de Investigații al Federației Ruse nu este inclus în structura oricărei autorități de stat sau chiar în oricare dintre ramurile puterii de stat. Puterea de investigare pe care o implementează este de fapt o continuare a puterii prezidențiale și poate fi văzută ca un element al controalelor și al echilibrului în sistemul de separare a puterilor.
Au fost inițiate 130 de cauze penale în legătură cu încălcări ale achizițiilor de echipamente medicale pentru nevoile de stat și municipale
Referința "WG" În Rusia, discuțiile despre posibilitatea introducerii răspunderii penale a persoanelor juridice s-au desfășurat mai mult de 10 ani. Chiar s-au făcut încercări de a introduce modificări corespunzătoare în legislația penală.
Toate cele trei proiecte de legi, care au fost propuse ca bază pentru actualul Cod Penal al Federației Ruse, conțineau dispoziții care incriminează persoanele juridice. Acest tip de responsabilitate a fost prevăzut și în proiectul Codului penal, elaborat de Oficiul de Stat pentru Drept al Președintelui Federației Ruse împreună cu Ministerul Justiției al Federației Ruse.
În prezent, legea rusă prevede responsabilitatea administrativă a organizațiilor pentru implicarea în anumite tipuri de infracțiuni.
Cu toate acestea, eficacitatea unui astfel de model juridic este extrem de scăzută. Confirmarea nu este un număr redus de firme de o zi și de structuri comerciale fictive.
734 de funcționari cu statut juridic special au fost puși la răspundere penală numai anul trecut.
Documente conexe
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: