Caracteristicile juridice ale fabricării și vânzării facturilor contrafăcute. Producția de bancnote false sau de vânzări sunt considerate infracțiuni în sfera de activitate economică în conformitate cu art. 186 din Codul penal (fabricarea sau comercializarea banilor sau a valorilor mobiliare contrafăcute). Aparitia unui act de lege la valorile mobiliare este stabilita prin art. 143 din Codul civil. Valorile mobiliare în conformitate cu prezentul articol includ: titluri de stat, obligațiuni, bilete la ordin, cecuri, certificate de depozit și de economii, economii bancare factura carte purtător de trăsură, acțiuni, titluri de privatizare și alte documente care sunt legile de valori mobiliare sau stabilite de acestea se face trimitere la numărul de valori mobiliare [1].
Fabricarea banilor sau a valorilor mobiliare contrafăcute este înțeleasă ca falsificarea lor parțială sau completă, oferindu-le o asemănare substanțială cu banii autentici sau cu titluri de valoare sub formă, culoare și alți parametri [2]. Vânzarea banilor sau a valorilor mobiliare contrafăcute constă în utilizarea lor directă pentru orice tranzacție de decontare, precum și în transferul acesteia către orice persoană pentru compensare sau gratuit.
Acțiunile prevăzute în partea 1 din art. 186 din Codul penal al Federației Ruse, se pedepsește cu muncă forțată pe o perioadă de până la cinci ani sau cu închisoare de până la opt ani cu amendă de până la 1 milion de ruble. sau în suma salariului sau a altor venituri ale persoanei condamnate pentru o perioadă de până la cinci ani sau fără aceasta.
Semnele calificative (agravante) ale acestei infracțiuni sunt prevăzute în partea 2 a art. 186 din Codul penal (aceleași fapte comise în cantități mari) și partea 3 din art. 186 din Codul penal (actele specificate în partea 1 sau 2 a acestui articol, comise de un grup organizat).
Pedeapsa privind partea a 2-a din art. 186 din Codul penal poate fi impus sub formă de închisoare de până la 12 ani cu amendă de până la 1 milion de ruble. sau în suma salariului sau a altor venituri ale persoanei condamnate pentru o perioadă de până la cinci ani sau fără ea și cu restricție de libertate pentru un termen de până la un an sau fără ea. Actele prevăzute în partea a 3-a din art. 186 din Codul penal al Federației Ruse, se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani cu amendă de până la 1 milion de ruble. sau în suma salariului sau a altor venituri ale persoanei condamnate pentru o perioadă de până la cinci ani sau fără ea și cu restricție de libertate pentru un termen de până la doi ani sau fără ea.
Particularitățile de a face o factură contrafăcută. Producția de bancnote false (în continuare - facturi false) se referă la numărul de infracțiuni care prezintă un grad ridicat de membri ai organizației, indiferent dacă acestea au cunoștințe speciale și competențe în domeniul chimiei, imprimare, simuleaza scrisul de mână, precum și echipamentul tehnic.
Dimensiunea mare a profitului primit ca urmare a vânzării de bancnote false, permit falsificatorii folosesc pentru a atinge obiectivele noilor resurse materiale pentru a organiza weighty penale operațiuni de pregătire multiport implică activități criminale ale partenerilor din rândul personalului organizațiilor comerciale și guvernamentale.
Pregătirea pentru falsificarea facturilor. Această etapă a activității criminale include crearea unui grup criminal organizat, achiziționarea mijloacelor tehnice necesare, colectarea de informații despre subiectele în numele cărora se vor face facturile și persoanele care intenționează să vândă falsuri. Dezvoltarea și punerea în aplicare a planurilor de achiziționare a mostrelor de formulare, documente, semnături ale funcționarilor și sigilii ale organizațiilor care eliberează valori mobiliare. Înființat non-serviciu, și burrows și relații criminale cu personalul de organizații - bilete la ordin și cumpărători de facturi. Uneori organizațiile criminale își introduc reprezentanții la bancă sau la firmă, care ulterior le furnizează eșantioane de documente și informații despre specificul tehnologiilor bancare. Organizarea psihologică a angajaților organizațiilor, care ar trebui să vândă falsuri. În acest scop, infractorii au încasat în aceste organizații facturi autentice de denominări mici.
În acest stadiu, sunt planificate modalități de a contracara investigarea crimelor. Se înființează o organizație fictivă (comercială falsă) în numele căreia se presupune că vinde contrafăcute, se obțin pașapoarte falsificate pentru "liderii" și "reprezentanții" acesteia.
Nu este neobișnuit să se creeze grupuri de acoperiri de "putere" și alte modalități de protecție în caz de expunere a persoanelor care vând falsuri. De exemplu, când a încercat să vândă o factură contrafăcută într-unul din orașele urale, un participant la un grup de falsificatori din Novosibirsk a fost expus și reținut de serviciul de securitate al companiei. Cu toate acestea, "asiguratul", complicii săi au plătit companiei o sumă mare de bani și a fost eliberat fără consecințe.
În dreptul civil și criminalistic, numărul de titluri contrafăcute include documente complet făcute în numele sertarului. În cazul valorilor mobiliare false înțelegeți lansat în documentul original, care a introdus ilegal modificări.
În același timp, delimitarea falsului și a falsului este de interes practic pentru identificarea și prevenirea acestor tipuri de infracțiuni prin mijloace și mijloace de criminalistică, de căutare operațională și de activitate de detectiv privat.
Modalități de contrafacere a valorilor mobiliare. Efectuarea de facturi contrafăcute (în sensul legal al termenului) implică utilizarea echipamentului de copiere sau a echipamentelor de tipărire. Unele copii ale falsurilor sunt atât de apropiate de original, încât experții le atribuie numărul de "superfamilii" (figura 6.7).
Aceștia, conform descrierii expertului Băncii Rusiei A. Masich, sunt făcuți pe hârtie cu un filigran și sunt echipați cu fibre de protecție. Pe partea din față există imagini luminescente care corespund protecției luminescente a formelor originale. Pentru a aplica toate imaginile pe forme contrafăcute, se folosesc aceleași metode de imprimare (offset și high), ca și în producerea de microtexte autentice și de bună calitate. În plus, infractorii fortifică semnătura sertarului și pretențiile sigiliului său.
În Fig. 6.8 este afișată una dintre cele 12 bancnote contrafăcute cu valoarea nominală de 10 milioane de ruble. fiecare, care au fost depuse la una dintre băncile Moscovei ca garanție. Seria, numerele și rechizitele de valori mobiliare corespundeau biletelor reale aflate în circulație.
La verificarea autenticității criminologist valorilor mobiliare spetsialist- Bank a constatat că imaginea modului gol acoperit plat (mai degrabă decât adânc și tipoofsetnoy) de imprimare, cadru și fragmentele corespunzătoare de decor aplicate fără utilizarea de cerneluri metamerice, fibre de protecție supratipar simulate de imprimare albastru și roșu offset. Cu toate acestea, cu microtexts filigran simulate de înaltă calitate, de protecție de tip fir metalic cufunda iris asurzitor.
Fig. 6.7.Funcția generală a "falsului super" al biletului la ordin
Fig. 6.8.Generala vedere a părții frontale a uneia dintre facturile contrafăcute
Falsificarea poate fi înscrierea în documentul de documente care nu corespund realității cu privire la aprobare, acceptare și aval.
Pentru fals se pot folosi formulare autentice de facturi, care sunt făcute cu bună știință informații false despre emitentul lor și cambii deținătorilor, ștampilate cu sigilii forjate. Pentru comiterea infracțiunilor, se folosesc facturi răscumpărate, care sunt răpiți în organizații de complice ale contrafăcătorilor. Uneori, infractorii fac falsuri, folosindu-se doar rechizite de facturi anulate.
De multe ori falsurilor sunt de fabricație foarte înaltă calitate și pentru a le identifica fără experți în cercetare este aproape imposibil. Dovada acesta este cazul, atunci când facturile false Inkombanka împotriva sa de plată și recunoscute le autentice, iar cei în numele cărora proiectul de lege a fost semnat, nu a putut distinge semnături false pe cont propriu.
Circumstanțele. la care se detectează falsificarea facturilor. Falsurile de facturi sunt dezvăluite:
- la încercarea de vânzare (prezentare pentru plată);
- ca urmare a activităților operaționale și de investigație desfășurate de organele de drept pentru prevenirea criminalității în sfera financiară;
- ca rezultat al auditurilor interne în cadrul organizațiilor care eliberează și achiziționează titluri de valoare, precum și activitățile depozitare și intermediare cu acestea;
- ca urmare a inspecțiilor organelor de aplicare a legii, organelor de supraveghere și de supraveghere.
Vânzarea facturilor contrafăcute. Vânzarea facturilor contrafăcute este o parte organică a designului criminal comun al contrafăcătorilor. Ca regulă, mecanismul de vânzări este dezvoltat de criminali simultan cu planurile de falsificare. Acesta include o selecție a participanților la crima, distribuirea rolurilor penale, caută posibili cumpărători false, tratamentul lor psihologic, în scopul de a crea impresia de rentabilitatea și fiabilitatea tranzacției, metodele de prezentare pentru plată, primirea si incasarea de bani, cum să mascheze participanților acte criminale și evaziune de responsabilitate pentru comisionul lor. Persoanele din cadrul personalului băncilor și ale altor organizații pot fi implicate în numărul de participanți la vânzări.
La etapa de pregătire pentru vânzarea de contrafăcute, se înființează o organizație pseudo-comercială. Cel mai adesea, este creat de documente false sau de către frontmani care nu au nicio idee despre adevăratul lor scop. Participanții la vânzări achiziționează pașapoarte false (care se schimbă periodic).
O ilustrare clasică a mecanismului de vânzare a falsurilor este cazul unui grup criminal care vinde bilete de ordin fals ale Sberbank din Rusia în Khabarovsk.
Un exemplu. Prin Cetățean „director al sucursalei Khabarovsk a unei bănci comerciale“ Vladimir“, cu o propunere de a cumpăra 10 bilete la ordin de Sberbank din Rusia transformat un B. difuzor deghizat ca un angajat responsabil al societății în comun. El a acționat sub un nume străin pe un pașaport fals. B. a explicat că societatea a primit facturi la Moscova pentru plata serviciilor prestate.
director de tratament psihologic a inclus o promisiune de „recompensă generoasă“ el în cazul achiziției de bilete la ordin de către bancă sau să plătească „comision bun“ pentru mediere în vânzarea acestor valori mobiliare la un alt cumpărător.
Pentru a verifica autenticitatea facturilor B. introduse în sucursala a băncii "V. o fotocopie a unuia dintre documentele de pe spatele căruia erau numere din toate cele 10 titluri de valoare oferite spre vânzare. Pe baza rezultatelor verificării detaliilor privind falsurile, a fost primit un răspuns că nouă facturi sunt titluri de valoare benign și una este blocată pentru plată. Au fost verificate autenticitatea fiecăruia dintre cele nouă "facturi benigne", apoi supuse examinării, de către operatorul Sh. Ca rezultat al auditului, fiecare dintre "titlurile" a primit un certificat oficial de bună calitate. După acest fals, o valoare nominală totală de 7,16 miliarde (undenominated) ruble. au fost transferate băncii în baza unui contract de agenție de depozitare și vânzare. Participarea ulterioară a băncii la vânzările sale a creat un efect suplimentar al fiabilității "valorilor mobiliare".
Ulterior, Banca "V." a vândut falsurile de mai sus biroului Khabarovsk al băncii comerciale "D." pentru 6,7 miliarde de ruble. Banii, obținuți din vânzarea contrafacerilor, au fost trimiși la Moscova în detrimentul societății de o zi și apoi la conturile corporației "K." în Republica Nauru (Oceania Centrală) și firma "T." în banca letonă "A.".
Faptul că facturile contrafăcute au fost descoperite după transferarea lor la banca Khabarovsk a Sberbank din Rusia de la banca "D.". La momentul depistării semnelor suspecte, erau deja în arhivele bancare. Contrafacerile au fost efectuate la un nivel profesional ridicat, dar nu aveau unele mărci secrete inerente facturilor autentice.
Trebuie remarcat faptul că implicarea băncilor în vânzarea facturilor contrafăcute este adesea un fenomen. Dacă se găsește un contrafăcut, banca care la vândut, de regulă, susține că acțiunile sale sunt explicate cu bună-credință. Firește, în cazul unui litigiu de arbitraj, obligația de a dovedi vânzarea intenționată a unui fals revine cumpărătorului său.
Încercările de recuperare a daunelor de la cumpărarea unui contrafăcut prin intermediul unei instanțe de arbitraj sunt asociate cu anumite dificultăți. În primul rând, reclamantul trebuie să demonstreze că inculpatul cunoaște nevalabilitatea facturii. În al doilea rând, în cazul în care se stabilește că proiectul de lege fals în mod deliberat a achiziționat și a fost vândut la banca capacitatea angajatului său din proprie inițiativă, responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat ar trebui să aibă loc nu este o bancă, iar persoana în cauză. Este de înțeles că compensarea reală a daunelor în întregime din proprietatea privată, ținând cont de suma facturilor, devine problematică în aceste cazuri.
Cu privire la particularitățile examinării cererilor de despăgubire care decurg din achiziționarea unei facturi contrafăcute, exemplul de mai jos din practica instanței atestă.
Numărul de metode de ascundere utilizate în vânzarea unei facturi contrafăcute include introducerea preliminară în circulație între structurile "prietenoase" (bănci, organizații comerciale). O astfel de metodă de punere în aplicare face posibilă pentru a oferi lanțului de vizibilitate factura de încredere de hârtie care este în cerere, iar în cazul de falsificare oferă o oportunitate suplimentară de a contracara stabilirea adevărului și rezultatul instanței. În acest caz, numărul de subiecți implicați probabil în fals se extinde semnificativ, existând dificultăți suplimentare în stabilirea timpului de introducere a unui fals în circulație.
O modalitate destul de obișnuită de a vinde contrafăcute este de a cumpăra mărfuri pe ele cu vânzarea lor ulterioară la prețuri reduse.
Ca modalitate de a pune în aplicare facturile contrafăcute, ar trebui să se ia în considerare utilizarea contrafacerilor sub forma unui angajament în obținerea unui împrumut și în alte așezări în cazurile prevăzute de dreptul civil. Pachetele de facturi contrafăcute pot fi vândute de fraudatorii care acționează ca brokeri de stocuri.
Printre aceste persoane au fost identificate reprezentanți ai organizațiilor comerciale și o foarte bine-cunoscute bănci, oficiali ai instituțiilor publice, agențiile de securitate și agențiile de aplicare a legii în domeniul profesioniștilor din domeniul artelor grafice, chimie, echipamente de calculator, precum și membri ai unor bande armate ilegale.
Unele dintre comunitățile criminale expuse angajate în contrafacerea și vânzarea facturilor contrafăcute au avut caracter interregional și chiar internațional. Cetățeni din Anglia, Germania, SUA, republicile baltice au luat parte la acestea. Adesea, membrii unor astfel de comunități criminale nu erau familiarizați unul cu celălalt, iar activitățile lor au fost coordonate dintr-un centru direct de către organizatorii acțiunilor criminale.
În unele cazuri, infractorii folosesc oportunitățile organizațiilor în care ocupă o anumită poziție oficială (uneori înaltă) sau patronajul înalților funcționari de stat, pentru a acoperi fabricarea și vânzarea de contrafăcute.
Un exemplu. Sucursala teritorială și sucursală "Uniunea Financiară și Energie" (TO FES), creată cu ajutorul fostilor șefi ai Ministerului Combustibilului și Energiei din Rusia, este un exemplu clar de acest tip. Persoanele responsabile ale acestei organizații au organizat emisiunea de facturi negarantate cu valoarea nominală de 28 trilioane (undenominate) de ruble. (unele dintre aceste facturi au fost apoi declarate contrafăcute, deși au fost tipărite în aceeași imprimantă ca și cele "originale"). Apoi, folosind „recomandările“ funcționari ai Ministerului Energiei Rusia, PES a introdus un proiect de lege privind declarat în valoarea lor nominală, la întreprinderile subordonate ministerului, primind în schimb lor de „titluri de valoare“ bunuri imobile. [5]
Un subiect indispensabil al infracțiunilor de lege sunt persoane juridice, organizații special create pentru comiterea și ascunderea actelor criminale. Fără utilizarea rechizitelor și a conturilor bancare ale unor astfel de organizații, vânzarea de facturi contrafăcute, primirea și încasarea câștigurilor criminale nu ar fi posibilă în multe cazuri.
Dacă observați o eroare în text, selectați cuvântul și apăsați Shift + Enter
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: