Când a devenit cunoscută această schemă?
Ce anume au învățat jurnaliștii?
În „Landromat“ a primit bani din diferite surse: contracte guvernamentale în Rusia (corupție prin supraevaluarea), furtul de active în bănci rusești cu licențe revocat, este posibil evaziune fiscală, anchetatorii spun. Banii derulați prin spalatorie ar putea fi utilizați pentru a achiziționa bunuri și servicii de la companii precum Samsung și Ericsson și chiar pentru a finanța organizațiile pro-ruse din Europa de Est. Bani derivate din Rusia, a venit la conturile în bancă 732 în 96 de țări din întreaga lume, ei au primit mai mult de 5 mii de companii din diferite jurisdicții. - Din SUA și Africa de Sud în China și Australia, a scris „Novaia Gazeta“.
compania Krapivina și partenerii săi - cei mai mari antreprenori Căile Ferate, în conformitate cu „Novaia Gazeta“, Krapivina tatăl a fost anterior consilier al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin. Căile Ferate de achiziții publice efectuate în strictă conformitate cu legislația în vigoare, reprezentantul monopolului ca răspuns la o cerere de RBC, majoritatea concursurilor organizate pe o platformă electronică și publicate pe site-ul Cailor Ferate, procedurile competitive sunt întotdeauna de verificare mai multe niveluri și auditate în mod repetat.
De unde au primit noile informații?
O sursă anonimă a furnizat OCCRP a două matrice de tranzacții bancare: primele detalii transferul de bani în Moldindconbank Moldovei și afară, în al doilea conține informații despre traducerile letonă Trasta Komercbanka, prin care au trecut două treimi din toți banii din Rusia spalata după tranzit prin Republica Moldova. Pe baza datelor furnizate de o sursă anonimă, anchetatorii au examinat mai mult de 75.000 de înregistrări bancare.
Sucursala Moldindconbank din Chișinău (foto: Gleb Garanich / Reuters)
OCCRP descrie schema după cum urmează: două companie străină coajă controlată în secret spălătorilor de bani din Rusia, încheie un acord de împrumut fictiv (în realitate, nici bani nu este transferat la debitor). Garanții pentru datorie sunt o companie rusă și, în mod necesar, un cetățean moldovenesc. Una dintre părțile la contract nu poate plăti datoria, iar "creditorul" stabilește cerințele pentru garant. Având în vedere că tranzacția este prezent cetățean al Republicii Moldova, cazul este înaintat Curții din Moldova unde „un judecător corupt“ va emite un ordin formal impune societății să plătească datoria rus. Curtea numește executorului judecătoresc, care este, de asemenea, parte dintr-o schemă frauduloasă și care se deschide un cont în Moldindconbank, în cazul în care compania rusă transferă banii, plata datoriilor este inexistentă.
Unde au venit banii?
Jurnaliști din 32 de țări au luat parte la studiul "schemei moldovenești". Fiecare publicație, pe lângă descrierea principiului activității Landromat, a spus despre participarea la schema corporațiilor din țara lor.
De exemplu, în Germania, jurnaliștii Süddeutsche Zeitung medie de 66,500,000 $ de bani murdari a trecut prin băncile germane. Aproape 80% din această sumă a trecut prin conturile Deutsche Bank și Commerzbank - „arhiva panamez“ cele mai mari bănci din țară, care a fost anterior implicat în scandalul din jurul
Mateusz Piskorsky (Foto: partia-zmiana.pl)
Unul dintre cei mai importanți participanți la sistem au fost băncile britanice. În plus, doar aproximativ 30 de milioane de "tranzacții suspecte" au trecut prin sucursalele din Marea Britanie, în timp ce întreaga bancă britanică a fost implicată în spălarea a cel puțin 738 milioane de dolari, subliniază Guardian. De exemplu, peste 545 milioane de dolari au trecut prin HSBC, cea mai mare parte din această sumă se face prin sucursala din Hong Kong.
Nu toate publicațiile naționale care colaborează în cadrul anchetelor cu OCCRP și-au făcut deja publice materialele. De exemplu, finlandezul Yle și letonul Re: Baltica nu au scris încă despre anchetă. "Nu intervenim în politica editorială, fiecare publicație publică materiale atunci când consideră necesar, pur și simplu le transferăm materiale", a explicat Paul Rudou, directorul executiv al OCCRP, jurnalist de investigație român. Potrivit lui Radu, în viitorul apropiat se pot aștepta mai multe publicații despre sistemele de corupție din China și Hong Kong. Prin fiecare dintre aceste țări (Hong Kong are o autonomie financiară și economică extinsă de la Beijing) a trecut peste 900 milioane de "tranzacții suspecte" în cadrul "Landromat". În ansamblu, aceasta este chiar mai mult decât liderul listei - Estonia (1,5 miliarde dolari spălate).
Ce bănci rusești apar în anchetă?
Banca Centrală și Rosfinmonitoring nu au răspuns cererii RBC.
Ce rol a jucat importul de mărfuri în Rusia?
Foto: Maksim Shemetov / TASS
Problema importurilor gri lărgit, indicând președintele Dumei de Stat a Consiliului coordonator pentru optimizarea traficului de mărfuri străine, fostul deputat Mihail Bryachak. Serviciul vamal direcționează în mod constant spre buget 2,5 miliarde de ruble. Este mai puțin de un an, este sigur, atunci când compară datele FCS, Banca Centrală și Organizația Națiunilor Unite. „Este clar că o astfel de cantitate de pierdere nu poate avea loc fără participarea serviciului de management superior, o astfel de cantitate de mărfuri pentru a ascunde de la controlul vamal nu poate fi pe timp de noapte în rucsaci, - spune el. - Din cauza acestui bani, care a apărut în mâinile oficialilor corupți și participanții lipsiți de scrupule activității economice externe de derivă în mod natural [din Rusia] ".
Scheme care obligă companiile să coopereze cu transportatorii există, confirmă președintele Uniunii Rusiei pentru Cereale Arkady Zlochevsky. "Informațiile mi-au fost transmise de mai multe ori, din diverse surse, de mai multe ori, că importatorii au amprente uriașe asupra acestor scheme. Schemele sunt corupte ", spune el. Cu toate acestea, în prezent gradul de subevaluare a importurilor a scăzut în mod semnificativ - în cazul în care mai devreme proporția importurilor gri ar putea fi ușor de 25-30%, acum a scăzut la 5%, spune un lider expert al Institutului „Centrul de Dezvoltare“ Școala de Economie Serghei Pukhov.
RBC a trimis o solicitare serviciului de presă al FCS și așteaptă un răspuns.
Unde sunt investigațiile efectuate?
Declarațiile publice privind investigarea acestui sistem au fost făcute numai de oficialii moldoveni, letoni și estonieni, în special președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, reprezentanții poliției economice din Letonia și poliția criminală din Estonia. Autoritățile ruse și britanice, ale căror bănci sunt legate de spălarea banilor, nu au confirmat informațiile despre investigații.
„Acestea sunt acuzații serioase și vom investiga toate datele care ajung la dispoziția noastră“, - a spus într-o declarație primită de reprezentantul RBC al inspecției pentru a monitoriza activitățile financiare ale Regatului Unit (Autoritatea Financial Conduct, FCA). Oficiul britanic pentru lupta împotriva fraudei în dimensiuni deosebit de mari (Serious Fraud Office, SFO), ca răspuns la o cerere de RBC nici nu a confirmat nici nu a negat informația despre interesul în acest caz. Potrivit reprezentantului SFO, astfel de declarații se fac în trei cazuri: când societatea primește o notificare privind inițierea unei investigații și consideră necesară notificarea pieței; atunci când ancheta încearcă să obțină informații de la victime; atunci când companiile sunt taxate oficial.
Cu participarea lui Anna Mogilevskaya, Svetlana Burmistrova și Dmitri Kryukov
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: