Roman Anin reprezintă primul proiect internațional de investigare a corupției la nivel mondial. Părul tău va sta în picioare când vei citi acest studiu la scară largă și vei înțelege cum este organizată lumea de către elita corupției umbrită
Ancheta transnațională a Novaya Gazeta și a Centrului Internațional pentru Studierea Corupției și a Criminalității Organizate (OCCRP) *
- Oficialii ruși, politicienii ucraineni, cartelurile de droguri mexicane, triada din Asia, comercianții de arme internaționale folosesc aceleași firme off-shore, același operator și aceleași bănci pentru legalizarea veniturilor lor.
- Ca o companie din Marea Britanie cu un cont în Letonia au spălat banii furați de la bugetul rus, ca urmare a furtului, investighează Serghei Magnitsky, și în același timp „săpun“ bani triade contrabandiști vietnameze în România.
- Firmele rusești au transferat milioane de dolari în conturile unei companii din Noua Zeelandă, care a spălat bani pentru cea mai mare cartelă de droguri din Mexic "Sinaloa".
- Directorii principali ai celor mai mari companii de spalatorie cu cifra de afaceri de miliarde de dolari sunt cetatenii Rusiei care nu sunt suspectati de aceasta.
- Firmele de o zi în doar câteva luni au transferat circa 300 de milioane de dolari băncilor ruse de stat în conturi offshore, ale căror activități sunt investigate de serviciile speciale din SUA și Europa.
* Proiectul de raportare a crimei organizate și a corupției - Centrul pentru studierea corupției și crimei organizate, unirea jurnaliștilor de investigație din Europa de Est.
Această anchetă a durat mai mult de un an, au participat zeci de jurnaliști de investigație din Rusia, Ucraina, România, Letonia, Marea Britanie, Serbia și alte țări ale lumii. Dar considerăm încă neterminată. In ciuda sute de documente exclusive - tranzacții bancare, materialele de cauze penale, decizii judecătorești, produse în diferite țări ale lumii - înțelegem că suntem doar la început și povestea de astăzi - doar prima încercare de a explica cum de a construi spălarea de bani de rufe din lume.
În centrul investigațiilor noastre se află mai multe companii offshore cu o cifră de afaceri care depășește 1 miliard de dolari.
Am obținut tranzacții bancare arată că conturile companiilor offshore pentru a transfera bani din Rusia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Noua Zeelandă, China, Ucraina ... Fiecare dintre aceste tranzacții - cel mai probabil, o altă poveste, iar fiecare dintre aceste dolari de origine probabil unic el ar fi putut fi furat din bugetul rus ar putea fi obținute din contrabandă în România, comerțul cu droguri în statele Unite sau arme din Coreea de Nord ... Noi explicăm aceste relații, astfel încât autorii din întreaga lume utilizează același proces primar prin urmare, nu este surprinzător faptul că aceleași platforme pot funcționa în interesul diferiților beneficiari.
Cu toate acestea, toate aceste povești individuale au un lucru în comun - operatorii platformelor de eliminare, cei care au acces la conturi bancare și știe ai cui bani se spală în aceste cazane generale și cărora acestea ar trebui să intre în cele din urmă. Aceștia sunt oamenii pe care nu i-am găsit încă.
Calea de bani pentru conturile lui Vladlen Stepanov
Înainte de a veni la contul elvețian Vladlena Stepanova, banii au făcut o călătorie extrem de dificilă. Cele mai multe dintre ele au fost transferate din conturile în bancă letonă Trasta Komercbanka Riga LV, companie deținută Nomirex (UK) și Bristoll Export (Noua Zeelandă). Aceste companii, la rândul lor, au primit bani din contul companiei moldovenești Bunicon-Impex SRL. Toate aceste companii și operațiunile lor financiare sunt în prezent sub controlul agențiilor elvețiene de aplicare a legii care investighează declarația Hermitage Capital Management.
Prin urmare, Maharal, în opinia sa, nu știe cine este beneficiarul Nomirex, unde această societate avea conturi și unde s-au dus banii. El crede că sarcina de control este atribuită băncilor, dar chiar banca nu este în măsură să verifice majoritatea informațiilor pe care le oferă clientul. "Mai ales dacă clientul este un intrus și înșela în mod deliberat banca cu ajutorul unui flux de lucru bine pregătit. Este pentru că oamenii cinstiți nu au nimic de ascuns. Și oamenii necinstiți întotdeauna înlocuiesc pe cineva pentru ei înșiși. Așa că simt că am fost încadrat.
Bănci rurale de stat din Rusia
Potrivit lui Voronov, i sa promis că după ce fiecare companie emisă nominal va fi vândută cumpărătorului final, el va primi partea sa. Cu toate acestea, potrivit lui, Voronov nu a primit nici o cota, el a fost plătit doar 100-300 ruble pentru semnarea documentelor necesare de la un notar și o excursie la inspectoratul fiscal.
Vladimir Voronov, „proprietarul“ al companiei „Compania de construcții“ comerț „transferat de la Banca de Economii de 234 de milioane de dolari pe Letonia de Nomirex, a spus“ Novaia Gazeta «și OCCRP, că el nu a fost singurul Centrul de Drept» capitala de nord „, utilizat ca nominală director: "În fiecare zi au angajat cel puțin 10 oameni noi." Nu am reușit să descoperim nici un adevărat popor care a condus centrul "Capitalei de Nord".
Legalitatea acestor plăți este foarte îndoielnică, pentru că Nomirex a descris afacerea sa în rapoartele ca „inactive“ (iar aceste informații trebuie să VTB-24 de servicii de securitate a fost să fie disponibile), și, prin urmare, nu a putut vinde „stilul“ bunuri și nu.
Reprezentantul VTB-24 Artem Bochkarev a confirmat „Novaia Gazeta“ și OCCRP, că „în această perioadă într-adevăr servește clienții în bancă - persoană juridică cu astfel de detalii. În legătură cu clientul, au fost efectuate toate activitățile de identificare și studiu, prevăzute de legislație. Natura și valoarea decontărilor efectuate de clientul băncii au fost evaluate de către bancă în ceea ce privește respectarea cerințelor legale. Ca urmare a măsurilor luate de bancă, calculele acestui client au încetat. " Informații suplimentare, în conformitate cu Bochkarev, banca nu poate oferi "din cauza necesității de a respecta secretul bancar."
Contul leton al companiei britanice Nomirex a fost completat nu numai din cauza transferurilor de la cele mai mari bănci de stat rusești, ci și de bănci deținute de particulari.
Cedeño într-o scrisoare oficială la „Novaia Gazeta“, și OCCRP a spus că „firma noastră de drept, pe care am alerga în Panama City ca un avocat, nu a stabili, nu de control și nu a fost un agent rezident al Ziteron Ltd.
Clientul nostru din Moscova, Oleg Vol, fost angajat al Companiei juridice ruse, ma numit directorul nominal al acestei companii. În calitate de director nominal al Ziteron Ltd. Am semnat trei împuterniciri la cererea domnului Oleg. Astfel, declar că nu am știut niciodată despre existența conturilor bancare, nu le-am reușit niciodată și nu am avut acces la aceste conturi și nu știu ce operațiuni a efectuat compania ".
Vânătoși vameși
Necesitatea unei astfel de investigații este consolidată nu numai prin faptul că compania Nomirex implicată în tranzitul de bani în conturile Vladlen Stepanov, din care a fost plătită ulterior în domeniul imobiliar, dar, de asemenea, faptul că Nomirex utilizate în interesele financiare ale unui grup puternic din Asia implicate în contrabanda pe teritoriul românesc.
În ceea ce privește membrii acestui grup, care este suspectat de spălare de 600 de milioane de $, precum și organizarea de activități infracționale pe teritoriul România, acum există un proces (de investigare a materialelor este la dispoziția „Novaia Gazeta“ și OCCRP). În timpul perchezițiilor au fost confiscate computere care conțineau informații pe care membrii grupului transferat bani în conturile aceleiași companii Nomirex.
Asociat cu compania britanica de oameni Nomirex și tranzacții bancare ne conduc nu numai autorităților ruse fiscale, aprinse, în „cazul Magnitski“, și traficanților din Asia, dar, de asemenea, corupția și scandalul de arme din Ucraina.
Tranzacții bancare ale Tormex
Document complet
"Guler alb" împotriva cartelului "Sinaloa"
Dar, spre surprinderea lui Woods, superiorii săi din Wachovia nu au manifestat prea mult interes în rapoarte, iar în curând Woods a fost concediat. Dar activitatea sa a fost foarte interesată de Scotland Yard și de Administrația SUA pentru aplicarea drogurilor (DEA). Sa dovedit că multe dintre companiile care se aflau în viziunea lui Woods au fost bănuite de DEA în spălarea banilor de la cel mai mare cartel de droguri din Mexic "Sinaloa".
Arme din Coreea de Nord
Traseul rusesc
Datorită cazul Republicii Moldova „Grifters“, „Novaia Gazeta“ și OCCRP capabil să obțină nu numai Tormex tranzacții bancare, în plus față de SUA 700 milioane $, dar documentele interne care indică cei care au fugit această companie.
În ziua de director de înregistrare Tormex (rezident în vârstă de 32 de ani a Seychelles) a semnat o procură pentru gestionarea societății rezidente în Moscova Albert M. (numele de familie am omis în mod deliberat din motive de securitate). „Novaya Gazeta“ și OCCRP capabil să se întâlnească cu el timp de 40 AM, el lucrează ca șofer și să conducă un stil de viață modest, complet incomparabil cu sute de milioane de dolari care au avut loc pe conturile „gestiona“ compania lor. La început, M. nu a putut nici măcar să înțeleagă ce sa spus. Apoi a început să-și amintească faptul că în urmă cu câțiva ani, a fost abordat de un bărbat, al cărui nume nu-și amintește, și sa oferit să lucreze în străinătate - în Canada sau Noua Zeelandă. "Am întrebat ce trebuie făcut", își amintește domnul M. "Nu a spus nimic. Trebuie doar să semnați câteva ziare, cum ar fi un CV. Lucrările au fost în limba engleză, nu am înțeles nimic în ele, dar le-am semnat. Deci, M. a devenit manager al companiei, cu o cifra de afaceri de 700 de milioane de dolari, care este implicată în spălarea de bani, cartelurile de droguri, „Sinaloa“.
Pe aceasta o urmă rusă în istoria nu se limitează la Tormex: prin tranzacții bancare am reușit să descopere o serie de companii rusești cu semne de ceva efemer, care enumeră milioane de dolari în conturile Tormex ale băncilor rusești.
"Yukon" Tormex Ltd. enumerate banii din contul său în Investsberbank (în prezent OTP Bank). Reprezentantul OTP Bank ne-a spus că informațiile privind tranzacțiile și conturile clienților este secretul bancar, și a subliniat faptul că banca nu are pretenții din partea autorităților de supraveghere și agențiile de aplicare a legii.
Directorul departamentului juridic al Credit-Moscow Bank Irina Nikolaeva ne-a răspuns că informațiile pe care le solicităm sunt un secret bancar.
Reacția autorităților
Considerăm că este dificil să-și asume de ce autoritățile de supraveghere, în urma răspunsurile lor, au cunoștință de tranzacțiile de contact de mai sus din Rusia pentru un total de aproximativ o jumătate de miliard de dolari, au fost conștienți de ambiguitatea acestor tranzacții și aranjarea toate instrumentele necesare pentru a ține evidența acestora, cu toate acestea, nu a putut pentru un minim de patru ani pentru ai opri. În acest caz, din nou, sume uriașe au fost trimise din Rusia în conturile companiilor offshore pentru a jgheabului bande din Asia de bani, cartelurile de droguri mexicane și comercianți de arme.
Experții în domeniul impozitelor și finanțelor sugerează că majoritatea acestor firme sunt de o zi, care au fost utilizate pentru spălarea banilor. Potrivit statisticilor neoficiale, din 4,5 milioane, mai mult de jumătate din companiile rusești pot fi efemere, iar cifra de afaceri a fondurilor spălate prin intermediul acestora poate depăși cu mult bugetul anual al țării. Majoritatea acestor bani sunt de origine penală sau de corupție. Dar banii oficialii ruși mai târziu „spală“, în străinătate, în unele vase de contrabandiști bani, traficanți de arme sau droguri, nu este surprinzător. Ei folosesc aceleași instrumente și nu există nicio diferență între ele.
Proiectul a implicat: Mihai Munteanu (OCCRP, România), Paul Radu (OCCRP, România), Arta Giga (TV3 canal, Letonia), Inga Springe (Baltic Centrul de Investigații Jurnalistice, Letonia), Vlad Lavrov (ziarul "Kiev Post", Ucraina ), Valerie Hopkins (OCCRP, Bosnia și Herțegovina), Ștefan Dozhchinovich (centru sârb pentru jurnalismul de investigație), Graham stivă (liber profesionist, Ucraina, Marea Britanie) și altele.
Trimiteți-le prietenilor: