Deschiderea și închiderea birourilor de schimb valutar ale băncii (sucursala băncii). Despre asta vezi Ch. 12 Instrucțiunile Băncii Centrale Nr. 109.
TU are dreptul să nu emită o opinie pozitivă băncii (o sucursală a băncii) din următoarele motive:
discrepanța spațiilor pentru efectuarea tranzacțiilor cu obiecte de valoare în conformitate cu cerințele stabilite în actele de reglementare ale Băncii Rusiei;
disponibilitatea ordinelor nerespectate de către Banca Rusiei (TU) privind eliminarea încălcărilor legislației valutare identificate în activitățile băncii;
prezența Băncii neîmplinită a reglementărilor Rusia (TU) pentru a elimina încălcarea cerințelor Băncii Rusiei a legislației în cursul de schimb, în anumite tipuri de operațiuni bancare (tranzacții) cu numerar și în ruble, cecuri în valută cu participarea persoanelor fizice;
prezența unei amenzi neachitate de bancă, impusă în conformitate cu art. 74 din Legea cu privire la Banca Centrală, precum și în conformitate cu art. 15.25 și 15.27 din Codul cu privire la contravențiile administrative ale Federației Ruse;
Prezența instrucțiunilor Băncii Rusiei (TU) de a impune o restricție sau o interdicție privind desfășurarea operațiunilor băncii cu valută, a cărei perioadă de valabilitate nu a expirat.
Biroul de schimb valutar poate fi închis din următoarele motive:
ceea ce face organisme de management bancar (sucursala Bank), care este un drept acordat de articole băncii de asociere (în Regulamentul privind sucursală a unei bănci), decizia de a închide biroul de schimb;
emiterea de către Banca Rusiei a unui ordin: retragerea unei licențe de la bancă; la anularea licenței băncii;
emiterea de către Banca Rusiei (a TU) a: introducerii unor restricții privind desfășurarea operațiunilor bancare cu valută străină; privind introducerea unei interdicții asupra operațiunilor băncii 6 valută.
Cu excepția cazului în care Banca Rusiei stabilește altfel, birourile de schimb valutar nu pot deschide bănci (sucursale ale băncilor) în afara teritoriului Federației Ruse și băncilor străine pe teritoriul Federației Ruse.
Trimiteți-le prietenilor: