- relațiile interregionale și internaționale;
- legături corupte etc.
Ca un exemplu, performanța de dezvoltare efectuate de către personalul unității de combatere a traficului ilicit de droguri Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Tatarstan privind expunerea unui grup criminal, care a organizat un set extins de vânzări de narcotice într-un mod fără contact pe teritoriul unui număr de orașe din Tatarstan.
Ca urmare a activităților operaționale inițiale, a fost posibil să se stabilească mecanismul de vânzări de droguri elaborat de dealerii de droguri, care cuprinde următoarele etape.
Banii pentru droguri de către cumpărători au fost transferați prin intermediul terminalelor de plată ale sistemului de plăți electronice "Cont personal cu contul QIWI".
Sistemul de plată "Cont personal personal QIWI" este o opțiune de plată pentru bunuri și servicii, capacitatea de a plăti și de a rambursa împrumuturile, de a transfera bani către alte sisteme de plată și bănci fără a deschide conturi și documente care să dovedească identitatea. Puteți înregistra "Tabloul de bord QIWI" prin rețeaua globală "Internet" sau prin terminalul de plată "QIWI". La înregistrarea unui abonat i se atribuie un număr personal cu un cod, la înregistrare nu este necesar să introduceți pașaport sau alte date. Timpul pentru transferul de fonduri de la terminalul de plată "QIWI" către bancă nu depășește 10 minute.
A fost stabilit un mecanism al fluxului de numerar. Prin terminalul de plată "Cont personal personal QIWI" banii au fost livrați dealerilor de droguri într-un cont bancar deschis pentru frontmanii din Alfa Bank și ulterior incasați prin ATM-uri.
După ce mecanismul de vânzare a drogurilor a devenit clar, a fost organizată documentarea activităților criminale ale tuturor membrilor grupului criminal, a fost colectată baza de date, pe baza căreia s-ar putea lua decizii legale suplimentare.
Lucrarea a fost efectuată în mai multe direcții deodată.
Deja în cursul acestor evenimente sa putut concluziona că membrii unui grup criminal organizat au creat un fel de centru de dispecerat care a primit ordine de la consumatorii de droguri din orașele Bugulma și Nizhnekamensk. De aici a fost efectuată gestionarea activității curierilor care au condus în secret la heroină. În același timp, centrul de dispecerizare în sine a fost la câteva sute de kilometri de piață și a fost situat în Kazan.
În același timp, au fost luate măsuri pentru a identifica membrii grupului criminal care au acționat ca agenți de droguri.
Ca urmare a activităților operativ-tehnice și operaționale de căutare, s-au instalat un număr de curieri care, în conformitate cu instrucțiunile dispecerului, au instalat heroină în cache-uri situate în orașele Bugulma și Nizhnekamsk. Trebuie remarcat faptul că în Bugulma cu dealerii de droguri, unul dintre grupurile de "angajați" a fost format exclusiv din rândul minorilor, a căror vârstă nu le permitea să fie responsabili penal.
În același timp, pentru a determina cel mai frecvent utilizate ATM pentru a retrage bani și identificarea persoanelor angajate în încasarea banilor a fost stabilit contacte cu serviciul de securitate, „Alfa-Bank“, care sa concentrat pe conturile de bani, după trimiterea de droguri clienților lor. În cele din urmă, a fost identificat un membru al unui grup criminal responsabil pentru această direcție a activității criminale.
În plus, s-au efectuat lucrări pentru a identifica cumpărătorii de droguri care utilizează serviciile acestui grup criminal.
Unul dintre aceste cazuri penale a fost condus la elaborarea MSS a MAI al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Tadjikistan, în cadrul căreia, ulterior, au fost întreprinse măsuri de investigație și operaționale împotriva membrilor grupului criminal [13, p. 105].
Ca urmare a complexului măsurilor operaționale de investigație și investigație, toți membrii grupului criminal care operează în orașele Kazan, Nizhnekamsk și Bugulma au fost identificați, rolul lor în lanțul criminal a fost stabilit și sa elaborat o schemă de afaceri criminale.
Acest lucru ne-a permis să mergem la următoarea fază de dezvoltare - deținătorii de droguri care dețin.
Informațiile primite de la deținuți au permis să ajungă la organizatorii imediați ai acestui grup criminal - cei doi conducători ai OPF Boughulma, care ulterior au fost deținuți cu mâna roșie.
În final, toți cei 12 participanți din comunitatea criminală au fost reținuți și arestați.
Astăzi, putem afirma cu încredere că eliminarea acestui grup în mare parte se va îmbunătăți situația drogurilor în regiunile de sud-est a Republicii Tatarstan, care, la rândul său, a avut un impact pozitiv asupra situației criminalității în general. [2, p. 22; 12, p. 34].
O schemă criminală exemplară este un model individual (privat) al activității criminale legate de traficul ilicit de droguri. În alte cazuri, această schemă poate fi construită de infractori într-un mod diferit. În consecință, algoritmul pentru activitatea ofițerilor de aplicare a legii în ceea ce privește expunerea dealerilor de droguri va trebui să fie construit în legătură cu o situație penală specifică.
Astfel, manifestările crimei organizate continuă să reprezinte o amenințare reală pentru securitatea statului și a societății. Principalele domenii ale activității criminale și ale influenței criminale a participanților la grupurile criminale organizate și comunitățile criminale includ încălcări ale vieții, sănătății și proprietății cetățenilor. Orientarea economică a activității criminale a grupurilor criminale organizate care a îmbrățișat practic toate sferele complexului economic devine din ce în ce mai activă. De asemenea, consumul de alcool, arme și droguri, tranzacții imobiliare și terenuri.
Veniturile sunt utilizate pentru a mări cifra de afaceri a afacerii umane, a penetra și a răspândi influența sa în structurile de putere prin mituirea funcționarilor și prin nominalizarea candidaților la autoritățile federale și locale.
În special, într-un dealeri activ de droguri toate avantajele economiei subterane - lipsa controlului, concentrarea capitalului imens, structura internațională netă de tip corporativ de organizare, care acoperă principalele elemente ale industriei de droguri, și link-uri într-o rețea globală unică a tuturor participanților la trafic ilicit de droguri - care produc, consumatoare de timp și care furnizează țara narkogruzov de tranzit. O marfă specifică - medicamente, din cauza interdicției are cel mai mare preț determinat nu de costurile de producție și cererea pentru piața de droguri dependente de consumator și distanța sa de la locul de producție.
Activitățile grupurilor și organizațiilor criminale transnaționale legate de traficul ilicit de droguri și precursorii acestora sunt recunoscute ca fiind una dintre sursele amenințărilor la adresa securității naționale a Federației Ruse [9, p. 41-46].
În același timp, activitatea privind combaterea crimei organizate în domeniul traficului ilicit de droguri este în mod evident insuficientă, eforturile agențiilor de aplicare a legii din regiune nu corespund amenințărilor reale.
Soluția la această problemă constă în folosirea acestor linii directoare, elaborate în Biroul de co-procurorului din regiunea Moscova, Rusia UFSKN regiunea Moscova și departamentul de poliție CID în regiunea Moscova, pe baza legislației ruse în domeniul combaterii grupurilor de crimă organizată, precum și având o experiență pozitivă și materiale practice.
Astfel, în rezumatul a ceea ce sa spus, trebuie remarcat faptul că ratele și amploarea traficului de droguri, formele organizate ale criminalității legate de droguri care apar în acest context, având rădăcini transnaționale, reprezintă o problemă acută și urgentă pentru toate agențiile de aplicare a legii.
În etapa inițială, unitățile operaționale se confruntă cu sarcini de obținere și dezvoltare de informații relevante din punct de vedere operațional, penetrarea profundă a grupurilor organizate în mediul criminal, stabilirea și implementarea ulterioară a înregistrărilor operaționale. Bineînțeles, eficacitatea investigării unui caz penal va fi în primul rând afectată de calitatea materialelor inițiale colectate de ofițerul operațional, de admisibilitatea acestora ca dovadă a activităților criminale ale grupului organizat și de sprijinul operațional ulterior.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: