Nu s-au înregistrat la Rosfinmonitoring
Răspunsuri avocați (8)
va aduce responsabilitatea administrativă
1. Nerespectarea legii privind organizarea și (sau) punerea în aplicare a controlului intern nu este cauzat eșecul de a furniza informații cu privire la operațiunile supuse controlului obligatoriu sau asupra operațiunilor pentru care angajații organizațiilor operațiuni cu fonduri bănești sau alte active care efectuează, există suspiciunea că acestea se desfășoară în scopul legalizării (spălării) veniturilor provenite din infracțiuni sau al finanțării terorismului, precum și prin transmiterea informațiilor menționate organismului autorizat cu încălcarea ordinii și termenele stabilite, cu excepția cazurilor prevăzute la punctele 1.1, 2 - 4 din prezentul articol, - atrage după sine un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative funcționarilor din suma de la zece mii la treizeci de mii de ruble; pe persoane juridice - de la cincizeci de mii la o sută de mii de ruble.
...
2. Acțiuni (inacțiunii), prevăzute de partea 1 din prezentul articol, și care determină un eșec la informațiile organism autorizat privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu, și supunerea (sau) la organism informații false autorizate privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu, precum și eșecul informațiilor tranzacției, în legătură cu care sunt suspectați angajații organizației care efectuează tranzacții cu bani sau alte bunuri că sunt efectuate în scopul legalizării (spălării) veniturilor De la crima sau de finanțare a terorismului, cu excepția cazurilor specificate în partea 1.1 din prezentul articol - atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative funcționarilor din suma de la treizeci de mii la cincizeci de mii de ruble; asupra persoanelor juridice - de la două sute de mii la patru sute de mii de ruble sau suspendarea administrativă a activităților de până la șaizeci de zile.
Întrebați avocatul?
Care sunt amenzile așteptate și cum pot să le evit (am auzit că sumele sunt foarte mari)?
Constantin
Amenzile, într-adevăr, nu sunt mici. IP-urile la impunerea de sancțiuni sunt egale cu entitățile juridice.
Dar pentru prezentarea informațiilor cu o încălcare a termenului, responsabilitatea este mai ușoară decât pentru a nu furniza deloc informații.
2. Acțiuni (inacțiunii), prevăzute de partea 1 din prezentul articol, și care determină un eșec la informațiile organism autorizat privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu, și supunerea (sau) la organism informații false autorizate privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu, precum și eșecul informațiilor tranzacției, în legătură cu care sunt suspectați angajații organizației care efectuează tranzacții cu bani sau alte bunuri că sunt efectuate în scopul legalizării (spălării) veniturilor De la crima sau de finanțare a terorismului, cu excepția cazurilor specificate în partea 1.1 din prezentul articol - atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative funcționarilor din suma de la treizeci de mii la cincizeci de mii de ruble; asupra persoanelor juridice - de la două sute de mii la patru sute de mii de ruble sau suspendarea administrativă a activităților de până la șaizeci de zile.
Note: 1. Pentru infracțiunile administrative prevăzute în acest articol, persoanele care desfășoară activități antreprenoriale fără formarea unei persoane juridice poartă răspundere administrativă ca persoane juridice.
Care sunt amenzile așteptate și cum pot să le evit (am auzit că sumele sunt foarte mari)?
Constantin
Amenzile, într-adevăr, nu sunt mici. IP-urile la impunerea de sancțiuni sunt egale cu entitățile juridice.
Dar pentru prezentarea informațiilor cu o încălcare a termenului, responsabilitatea este mai ușoară decât pentru a nu furniza deloc informații.
2. Acțiuni (inacțiunii), prevăzute de partea 1 din prezentul articol, și care determină un eșec la informațiile organism autorizat privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu, și supunerea (sau) la organism informații false autorizate privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu, precum și eșecul informațiilor tranzacției, în legătură cu care sunt suspectați angajații organizației care efectuează tranzacții cu bani sau alte bunuri că sunt efectuate în scopul legalizării (spălării) veniturilor De la crima sau de finanțare a terorismului, cu excepția cazurilor specificate în partea 1.1 din prezentul articol - atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative funcționarilor din suma de la treizeci de mii la cincizeci de mii de ruble; asupra persoanelor juridice - de la două sute de mii la patru sute de mii de ruble sau suspendarea administrativă a activităților de până la șaizeci de zile.
Note: 1. Pentru infracțiunile administrative prevăzute în acest articol, persoanele care desfășoară activități antreprenoriale fără formarea unei persoane juridice poartă răspundere administrativă ca persoane juridice.
Agenții imobiliare ar trebui
- înregistrați-vă la Rosfinmonitoring;
- să elaboreze reguli de control intern și un pachet de documente interne pentru acestea;
- numirea unui ofițer special;
- să beneficieze de formare în domeniul monitorizării financiare (formare specifică);
- Trimiteți contabilitatea la Rosfinmonitoring, inclusiv. trimestrial.
Puteți găsi procedura de înregistrare aici:
Clarificarea clientului
În chitanțele pe care le scriem - plata în baza contractului de furnizare a serviciilor.
Dar contractul este în mâinile clienților. Și acolo este complet vopsit faptul că căutăm un vânzător / cumpărător, pregătim documente și oferim suport deplin.
Nu m-am înscris la Rosfinmonitoring din cauza ignoranței mele. În prezent, am efectuat mai multe tranzacții, mai mult de 3.000.000 dintre care nu am raportat în mod firesc.
Constantin
Explicați vă rog, suma de trei milioane de ruble este suma totală a tuturor tranzacțiilor sau pentru fiecare tranzacție individuală?
Clarificarea clientului
Au existat 4 tranzacții privind ipoteca militară - sumele în care au fost (în fiecare) mai mult de 3.000.000 de ruble. În alte tranzacții, sumele erau mai mici.
Au existat 4 tranzacții privind ipoteca militară - sumele în care au fost (în fiecare) mai mult de 3 milioane de ruble
Constantin
Konstantin, în opinia mea, în aceste tranzacții nu sunteți o organizație care ar trebui să transmită informații RFM.
Dispozitivul deciziei instanței de arbitraj are următorul cuprins:
Din materialele dosarului pe care Societatea, în cadrul relațiilor contractuale pentru a efectua orice act legat de căutare a unor persoane juridice și fizice (consumatori) care doresc să achiziționeze spații rezidențiale și comerciale în clădiri de apartamente nou construite, prin încheierea de contracte de participare pondere în construcții. Cu toate acestea, în dosarul cauzei nu există nici o dovadă că societatea este în mod direct și în mod independent, să efectueze operațiuni cu bunuri și fonduri, adică. E. că tranzacțiile efectuate de aceasta se referă la tranzacții cu proprietăți, conceptul de informații astfel cum sunt definite la punctul 3 din Legea № 115-FZ, și supusă controlului cu Legea nr. 115-FZ.
Desigur, în acest caz, a fost un pic de altul - că agenția a oferit servicii pentru vânzarea de primar, care este, dezvoltatori. Dar, în cazul tău, se pare că și tu, în mod direct și independent, nu ați efectuat tranzacții cu bunuri și bani.
Au existat 4 tranzacții privind ipoteca militară - sumele în care au fost (în fiecare) mai mult de 3.000.000 de ruble. În alte tranzacții, sumele erau mai mici.
Constantin
Eu cred că nu au fost doar un intermediar în aceste tranzacții, adică, nu aveți un avocat, sau agent de comision, va oferi doar servicii pentru selectarea opțiunilor, iar părțile la acord au fost și anume cumpărător și vânzător.
În consecință, voi nu ați avut obligația de a notifica RFM cu privire la aceste tranzacții. În orice caz, nu am găsit o singură hotărâre judecătorească de a lua în considerare IP pentru furnizarea de servicii pentru selectarea unui apartament și pregătirea documentelor pentru înstrăinarea acestuia
Căutați un răspuns?
Solicitarea unui avocat este mai ușoară!
Întrebați avocații noștri o întrebare - este mult mai rapid decât găsirea unei soluții.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: