Monitorizare financiară

proiectul de dispozițiile Băncii Rusiei „Cu privire la regulile participanților la piața valorilor mobiliare profesionale de contabilitate internă care desfășoară activitate de brokeraj, activitatea de dealer și gestionarea valorilor mobiliare“







Un nou birou reprezentativ al Grupului Vermont din Crimeea a fost deschis în Crimeea

Grupul media "RZB" a organizat o conferință tematică la care au participat reprezentanți ai grupului de companii Vermont.

Reprezentandu-se Grupul Vermont de Companii au fost invitati la o intalnire privata a RSPP asupra bancilor si a bancilor.

Ce este monitorizarea financiară:

Monitorizarea financiară este un concept similar cu conceptul de control financiar, precum și direct legat de procedurile de control intern obligatoriu în ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor financiare. Monitorizarea financiară - este, de asemenea, activitatea organizațiilor care efectuează operațiuni cu fonduri monetare sau alte bunuri, pentru a identifica tranzacțiile supuse controlului obligatoriu și a altor tranzacții cu bani sau alte bunuri legate de legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului .

Ce organizații sunt supuse monitorizării financiare:

  • organizații de credit;
  • participanții profesioniști pe piața valorilor mobiliare;
  • (cu excepția organizațiilor medicale de asigurări care desfășoară activități exclusiv în domeniul asigurărilor obligatorii de asistență medicală), brokeri de asigurare și societăți de leasing; - organizarea serviciului poștal federal;
  • magazine de amanet;
  • organizațiile implicate în cumpărarea, cumpărarea și vânzarea de metale prețioase și pietre prețioase, articole de bijuterie din ei și resturi de astfel de produse, cu excepția organizațiilor religioase, muzee și organizații care utilizează metale prețioase și produse chimice lor, pietre prețioase în scopuri medicale, științifice și de cercetare sau în compunerea instrumentelor, instrumentelor, echipamentelor și produselor în scopuri industriale și tehnice;






Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare) este un organism executiv federal autorizat să ia măsuri pentru a contracara legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.

Drepturile și îndatoririle atribuite prin Legea privind organizarea, efectuarea unor tranzacții cu bani sau alte bunuri supuse unor întreprinzători individuali care sunt brokerii de asigurare, antreprenori individuale angajate în cumpărarea, cumpărarea și vânzarea de metale prețioase și pietre prețioase, articole de bijuterie din ei și zgâriat articole , și antreprenori individuali, furnizând servicii intermediare în realizarea tranzacțiilor pentru vânzarea de bunuri imobiliare.

Apoi, specialiștii din grupul de companii din Vermont pot fi utile în domeniul monitorizării financiare:

  • Pregătește documentele necesare pentru înregistrare la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (denumit în continuare FSFM);
  • Dezvoltarea regulilor de control intern;
  • Reprezintă interesele organizației în FSFS.

Informații mai detaliate pe tema monitorizării financiare legate de pregătirea documentelor pe care le puteți obține contactând specialiștii noștri.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: