Re: IP și Rosfinmonitoring
Inițial Adăugată pe site de Анна Васильева
Inițial Adăugată pe site de Анна Васильева
Da, nu am scris corect, am pus amanuntul la noi separat. Paul, mulțumesc pentru răspuns. Și despre rapoarte, cât de des trimiteți sau polko cu suma de 600.000 de ruble? De asemenea, despre vânzările de peste 15.000 au trimis un raport? Sau suntem doar obligați să luăm datele unei persoane? Sau pentru fiecare vânzare, pentru orice sumă trebuie să trimitem un raport?
Identificați absolut toți cumpărătorii, prin toate conturile, indiferent de valoarea achiziției. Raportul privind vânzările cu amănuntul este destinat achizițiilor de peste 600 de mii de ruble. Nu uitați că raportați, de asemenea, relațiile cu furnizorii dvs. Controalele obligatorii într-o singură tranzacție (contract) este pe de o parte - transferul de bunuri (tranzacții de proprietate), pe de altă parte - plățile pentru mărfurile (operare cu fonduri monetare), cu condiția ca suma de plata sau valoarea unei mărfi este egală sau mai mare de 600.000 de ruble (în continuare - prag) sau este egal cu valoarea în valută echivalentă cu valoarea de prag, sau depășește ea. În acest caz, în cazul în care valoarea unui singur transport de mărfuri sau valoarea plăților individuale în cadrul contractului (tranzacția) este mai mică decât valoarea de prag, iar numărul total de plăți și / sau costul transferurilor multiple egală sau mai mare decât, informațiile relevante sunt după cum urmează. De fiecare dată când valoarea plăților și / sau costul transferurilor multiple pentru a ajunge la valoarea de prag, organizația oferă informații atât asupra tranzacțiilor supuse controlului obligatoriu.
Mesaj de la barsik
Nimeni nu a anulat verificările privind monitorizarea financiară. AML / CFT pot fi verificate în orice moment.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: