legumele nu sunt hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
(cunoașterea legilor nu trebuie să-și amintească cuvintele, ci să le înțeleagă sensul.)
Avocați corporatiști CONCEPTE
și Centrul Internațional de Instruire și Consultanță și Juridic pentru Monitorizarea Financiară (IACPCM):
servicii juridice în domeniul dreptului societăților comerciale, organizarea controlului intern asupra monitorizării financiare, reguli de control intern, instruire și formare specifică în domeniul CSB / CFT în Rusia
tel. +7 (903) 686-3 "+7 (964) 705-83-10
Smyslov P.A. Pyshnenko SA:
Decretul nr. 667 a stabilit o listă clară de programe incluse în noile reguli de control intern și cerințe privind conținutul regulilor de control intern.
Din păcate, în ciuda faptului că decretul №667 valabil pentru mai mult de un an, un număr semnificativ de organizații încă nu au condus documentele lor interne, în conformitate cu cerințele.
Aș dori să atrag atenția cititorilor asupra faptului că legislația în vigoare în prezent, nu prevede o procedură de armonizare a controlului intern în inspecția de stat de supraveghere test. Normele de control intern trebuie aprobate de către conducătorul organizației.
Astfel, antreprenorii individuali implicați în cumpărarea, cumpărarea și vânzarea de metale prețioase și pietre prețioase, articole de bijuterie din ei și resturi de astfel de produse sunt obligate să aibă un control intern în scopul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, pentru a dezvolta reguli de control intern, identificarea clienților și a altor persoane, pregătirea specială, raportarea la Rosfinmonitoring asupra tranzacțiilor supuse controlului obligatoriu, precum și asupra tuturor tranzacțiile lor suspecte, să îndeplinească alte atribuții prevăzute de lege 115.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în prezent, proiectul unei noi ordini Rosfinmonitoring „Cu privire la aprobarea criteriilor de identificare și semne de tranzacții neobișnuite, punerea în aplicare a care pot fi direcționate spre legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din infracțiuni sau finanțarea terorismului“. Printre noile caracteristici ale tranzacțiilor neobișnuite pot include: achiziționarea unei persoane juridice - producător de produse de bijuterii de materii prime minerale din organizații și comunități miniere (sau) implicați în extracția metalelor prețioase, achiziționarea unei persoane juridice - producător de produse, care nu funcționează pe tăierea pietrelor prețioase, diamante și prețioase pietre în formă brută (neprelucrate), achiziționarea de către entitatea juridică a pietrelor prețioase (cu excepția diamantelor) care nu sunt exploatate pe teritoriul al Federației Ruse.
PA Smyslov, Cand. hist. avocatul științelor,
Specialist, implicat în activități educaționale în domeniul CSB / CFT
Serviciile noastre în domeniul combaterii legalizării (spălării) produselor de criminalitate și finanțării terorismului:
Persoana de contact privind regulile de control intern și organizarea controlului intern Smyslov Pavel Alexandrovich.
- Suntem în contact (forum privind monitorizarea financiară și CSB / CFT, întrebări adresate expertului în domeniul monitorizării financiare)
Vă sugerăm să vă familiarizați cu lista organizațiilor care au folosit serviciile noastre pentru înregistrarea la Rosfinmonitoring, dezvoltarea regulilor de control intern, armonizarea regulilor de control intern și a altor servicii de monitorizare financiară și servicii de CSB / CFT. Pentru a vedea lista, accesați LINK.
Utilizarea materialelor site-ului este permisă numai cu permisiunea scrisă a lui Smyslov P.A. sau titularul de drepturi corespunzător
Articole similare
-
3 Reguli pentru acumularea de bani, una de doamnă - o revistă pentru femei
-
Cunoștințe, prelegere, formatarea textului și a patra regulă pentru aplicații
Trimiteți-le prietenilor: