În timpul "Conversațiilor privind controalele de poliție ale întreprinderilor: cum să acționezi dacă afacerea ta este dezvoltată", organizat de ziarul "Economie și Viață" și Institutul de Dezvoltare a Dreptului Civil au învățat:
că organele de drept rareori încep să verifice compania fără nici o declarație și interferență. De obicei, întreprinderile intră în dezvoltare după primirea informațiilor din surse cum ar fi concurenții, băncile în care se deschid conturile, auditorii, angajații nemulțumiți, autoritățile fiscale. Deseori, auditul se desfășoară ca o procedură penală împotriva unei contrapărți a societății.
nu trebuie să vă așteptați ca, în cazul în care sistemul de minimizare a profitului nu a atras atenția organelor de drept de ani de zile, nu le va interesa în viitor. Chiar și un audit fiscal finalizat cu succes nu garantează că poliția nu va veni;
atunci când este inițiată o cauză penală, protecția juridică este cea mai eficientă dacă se află deja în faza de dinainte de anchetă, astfel încât să nu intre în vigoare și să inițieze o cauză penală. Dacă vine vorba de instanță, atunci antreprenorul are puține șanse să fie justificat.
operativi a venit să verifice trebuie să prezinte decizia privind verificarea activității financiare și economice a societății, care va include numele angajaților care au dreptul de a intra în camera ei;
Sechestrarea documentelor care se încadrează în regimul secretului comercial în cadrul controalelor anterioare anchetei este ilegală;
faptul că informațiile despre mediile digitale din biroul companiei au fost distruse, atunci când agențiile de aplicare a legii au venit acolo cu verificare, este dificil de dovedit în cazul penal și, prin urmare, nu este pedepsit;
în timpul verificării (spre deosebire de căutare), angajații companiei nu trebuie să ceară permisiunea poliției pentru acțiunile pe care le comit în viața obișnuită: să sune, să meargă la toaletă, să sune o ambulanță - poți.
Trimiteți-le prietenilor: