1) informații cu privire la identificarea tipurilor de tranzacții valutare într-o valută străină fondurilor primite în contul bancar sau debitate din contul bancar rezident în Upolu bancar deschis-plementary este un document care să ateste desăvârși-valută tranzacții;
2) pașaportul de tranzacție - un document care sa format în toate tranzacțiile valutare între rezidenți și nerezidenți, cover-aspiranții la efectuarea plăților și transferurilor prin conturile Crampe Dent deschise la băncile autorizate, precum și prin conturile băncilor nerezidente în cazurile stabilite prin acte legislația monetară a Federației Ruse sau actele organismelor de reglementare a monedei sau, în alte cazuri, pe baza autorizațiilor emise de Banca Rusiei;
3) declarația de control bancar - document intrabancar în contul operațiunilor valutare ale clientului;
• documentele de identificare ale unei persoane fizice;
• un document privind înregistrarea de stat a unei persoane fizice în calitate de antreprenor individual;
• documente care atestă statutul unei persoane juridice - pentru nerezidenți, un document privind înregistrarea de stat a unei persoane juridice - pentru rezidenți;
• certificat de înregistrare la autoritatea fiscală;
• documente care atestă drepturile persoanelor asupra bunurilor imobile;
• documentele care atestă drepturile nerezidenților pe tranzacțiile valutare impl-ticipate, conturi deschise (depozite), să emită și să extindă țara în care autoritățile rezidente-TION (înregistrare) nerezidentului, în cazul în care primirea Nere-președinți ai acestui document prevede legisla-TION unui stat străin;
• notificarea autorității fiscale la locul de înregistrare a unui rezident cu privire la deschiderea unui cont (depozit) la o bancă în afara teritoriului Federației Ruse;
• documentele de înregistrare în cazurile în care preînregistrarea este prevăzută în conformitate cu prezenta lege federală;
• documente (proiecte de documente), care constituie baza pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar, inclusiv acordurile (co-invitații, contracte), procuri, extrase din procesul-verbal al adunării generale sau a oricărui alt organism de conducere al legal entității; documente care conțin informații privind rezultatele tranzacționării (dacă sunt deținute); documente confirmă-ing faptul transferului de mărfuri (lucrări, servicii), informații și rezultate ale ratei intelectuale flux de activitate, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, acte ale organelor de stat;
• documente emise și emise de instituții de credit, inclusiv declarații bancare; documente care confirmă performanța tranzacțiilor valutare;
• declarații vamale, documente care confirmă importul în Federația Rusă a valutei Federației Ruse, valută străină și valori mobiliare străine și naționale în formă documentară;
Băncile autorizate (agenții de control valutar) au dreptul să solicite prezentarea numai a documentelor care se referă direct la tranzacția valutară efectuată. Toate documentele trebuie să fie valabile în ziua depunerii către agenții de control valutar. La cererea agentului de control valutar, sunt transmise traduceri autorizate corespunzător în limba rusă ale documentelor executate integral sau parțial într-o limbă străină. Documentele provenite de la organele de stat ale statelor străine, care confirmă statutul persoanelor juridice nerezidente, ar trebui legalizate în conformitate cu procedura stabilită. Documentele oficiale străine pot fi depuse fără legalizare în cazurile prevăzute de tratatul internațional al Federației Ruse.
Documentele sunt trimise agenților de control valutar într-o sublinie sau sub forma unei copii certificate corespunzător. Dacă numai o parte din document se referă la efectuarea unei tranzacții valutare sau la deschiderea unui cont, poate fi prezentat un extras certificat din acesta.
Băncile autorizate refuză să efectueze o operațiune valutară, precum și să deschidă un cont în cazul neîndeplinirii documentelor necesare sau să le furnizeze documente neautorizate.
Originalele documentelor sunt acceptate de agenții de control valutar pentru familiarizare și sunt returnate persoanelor care le-au înaintat. În acest caz, documentele de control valutar sunt importate cu copii ale agentului de control valutar.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: