De acum înainte, persoana juridică va putea deschide conturi bancare fără prezența personală a acestora

De acum înainte, persoana juridică va putea deschide conturi bancare fără prezența personală a acestora
Astăzi, normele au intrat în vigoare, potrivit cărora banca poate deschide un cont organizației fără prezența personală a reprezentantului său în cazul în care un astfel de reprezentant a fost deja personal prezent în bancă și a fost identificat în cadrul acesteia. În plus, trebuie îndeplinite încă două condiții: reprezentantul specific al persoanei juridice trebuie să se afle în serviciul acestei bănci (adică să fie clientul său) și informația este actualizată despre el ca client o dată pe an.













Pentru a efectua identificarea pentru deschiderea unui cont în astfel de cazuri, persoana juridică trebuie să furnizeze documente și informații despre ea însăși sub forma unui document electronic semnat de semnătura electronică calificată îmbunătățită.

Poate o autoritate fiscală să blocheze orice cont deschis în baza unui contract de cont bancar la care sunt creditate numerar și din care sunt cheltuite banii. Răspunsul este în "Encyclopedia of Solutions: Taxes and Contributions" a versiunii Internet a sistemului GARANT. Obțineți acces gratuit pentru 3 zile gratuit!

Cu toate acestea, în unele cazuri, băncile, dimpotrivă, sunt interzise să deschidă un cont bancar unei persoane juridice fără prezența sa personală. De exemplu, dacă o bancă are suspiciuni că deschiderea unui astfel de cont este efectuată în scopul legalizării (spălării) veniturilor provenite din infracțiuni sau din finanțarea terorismului.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: