Angajații Departamentului pentru Combaterea Crimelor Economice pot apărea pe pragul fiecărei firme. În plus, vizita siloviki la organizație poate duce la o serie de consecințe negative. Faptul este că polițiștii sunt înzestrați cu puteri largi care permit detectarea oricărei încălcări.
Wedding Crashers
Formal, ofițerii de poliție nu pot avea plângeri cu privire la întreprindere. Dar cazurile în care firma este verificată doar pentru că în trecut a cooperat cu contrapartidele nesigure este frecventă, spune consilierul juridic al organizației "Pravo" Georgy Ryadchikov:
- Astfel, activitatea legitimă a companiei este pusă în discuție din cauza unui partener inechitabil. A avertiza auditul prin eliminarea unor astfel de organizații din lista furnizorilor este o posibilitate foarte îndoielnică. De asemenea, este necesar ca firmele să fie responsabile de greșelile altora.
Pentru care compania poate intra în câmpul de vedere al angajaților OBEP
Supraveghetorii din cadrul OCDE sunt interesați în special de anumite tipuri de activități economice, în care crimele economice sunt cele mai frecvente. Se referă la astfel de domenii de activitate: clădire, catering, saloane de comunicare celulară și magazine de bacanie. Cu toate acestea, vizita polițiștilor poate fi legată și de situația penală dintr-o anumită zonă cauzată de acte teroriste sau, de exemplu, de cererile frecvente de vânzare a bunurilor de contrabandă.
Plângerea consumatorului poate deveni motivul verificării companiei de către angajații Direcției Poliție Economică. De regulă, o cerere adresată Departamentului pentru Politică Economică este scrisă de cumpărători nemulțumiți de bunuri de calitate slabă sau contrabandă, ceea ce a condus la otrăvire. Potrivit avocatului Tatyana Demyanova. operatorii sunt obligați să reacționeze fără întârziere la astfel de acuzații.
Vizitator neprevăzut
Înainte de inspecție, ofițerii de poliție pot colecta informații despre organizație pentru o lungă perioadă de timp și își pot urmări activitatea. Inspecția personală a angajaților OCDE seamănă cel mai adesea: un magazin este vizitat de o pereche de tineri, sub masca cumpărătorilor care realizează o achiziție de control a bunurilor. După ce se așteaptă eliberarea documentelor necesare, vizitatorii sunt de obicei prezentați și prezentați certificate de serviciu ale angajaților IDF. În plus, poliția poate prezenta un mandat de inspecție.
Prin trimiterea documentelor, angajații OCDE solicită, de regulă, străinii să părăsească sediul biroului sau depozitului verificat. La rândul său, șeful organizației va trebui să depună înscrieri și alte documente referitoare la activitățile economice ale companiei. Și nu interfera cu controlorii, spune contabilul-șef al companiei "Silver Loza" Vladimir Samsonov:
- Când examinăm crimele economice, fiecare lucrare găsită și notează despre ea este importantă. Pe discuri, uneori sunt stocate informații confidențiale, care pot fi de o importanță enormă pentru auditori. Pentru a evita astfel de excese, mulți directori de companii preferă să stocheze astfel de documente în afara biroului.
În cazul în care, în cursul unui exercițiu de control, ofițerii de poliție identifică nereguli în pregătirea documentației pentru mărfuri sau mărfuri, produsele vor fi îndepărtate pentru depozitare în depozitele organizațiilor terțe până la investigații ulterioare. Și mărfurile "orfane", pentru care inspectorii nu vor găsi documentele corespunzătoare, vor fi confiscate de milițieni pentru a fi aplicate în continuare (paragraful 27 al articolului 10 din Legea nr. 1026-1). La încheierea auditului, controlorii întocmesc un raport de inspecție. Reprezentantul organizației, înainte de semnarea documentului, ar trebui să o studieze cu atenție pentru a evita alte probleme, contabilul Meramed Victoria Cherepkova este sigur:
- Nu pot fi orbești de acord cu argumentele indicate de inspectori. La urma urmei, un act de verificare poate fi ulterior îndreptat împotriva organizației. De exemplu, dacă în timpul documentelor de audit au fost confiscate documentele care au compromis întreprinzătorul. A semna actul în acest caz înseamnă să-ți recunoști vinovăția.
Posibile consecințe
Dacă rezultatele evenimentului au relevat chiar și cele mai mici încălcări ale activităților economice ale firmei, organizația va fi responsabilă, consilierul juridic al firmei "Asistență juridică juridică" Natalia Mikhailova este sigur.
Doar a primit un mesaj despre o crimă comisă sau planificate, ofițerii Departamentului Crimelor Economice au deja dreptul de a iniția proceduri penale împotriva unui reprezentant al unei organizații dovedit (n. 3 ore. 1, art. 140 CPP). Însă, potrivit rezultatelor verificării, polițiștii pot refuza inițierea unei cauze din cauza absenței infracțiunii în sine (articolul 24 din Codul de procedură penală). Despre care managementul companiei va fi notificat în termen de trei zile de la audit, declară consilierul juridic al firmei "Asistență juridică" Nadezhda Medvedeva:
- Cu toate acestea, în cazul în care Departamentul de Politică Economică nu notifică organizarea deciziei într-un cadru strict reglementat, atunci decizia lor poate fi atacată.
Cu toate acestea, cazurile penale împotriva antreprenorilor sunt destul de rare: de obicei, organizația infracțională este adusă la răspundere administrativă. De exemplu, pentru punerea în aplicare a activităților antreprenoriale fără permisiunea specială, a căror prezență este obligatorie, oficialii vor fi amendați 4-5 mii de ruble. Din întreprindere vor fi recuperate de la 40 la 50 mii de ruble. În același timp, este posibilă confiscarea produselor fabricate, a instrumentelor de producție și a materiilor prime (clauza 2, articolul 14.1 din Codul contravențiilor administrative).
În cazul în care ofițerii crimelor economice pentru a stabili faptul de cumpărători înșelăciune, cum ar fi consumatorii înșelătoare cu privire la calitatea mărfurilor, o companie poate fi amendat în mărime de la 10 la 20 de mii de ruble pentru fiecare astfel de incident. Pentru aceeași încălcare, funcționarii organizației vor plăti între 1 și 2 mii de ruble (articolul 14.7 din Codul contravențiilor administrative).
Excursie la istorie
În cazul în care inspectorii în timpul firma de audit pentru a stoarce mită, și a fost posibil să se demonstreze Crimelor Economice oficial amenințat cu închisoare pe un termen de 5 la 10 ani (n. 3 al art. 290 din Codul penal). La stabilirea primirea repetată de mită de către poliție sau de comiterea infracțiunii printr-un acord prealabil sau o mare ofițeri de poliție la scară vor pierde libertatea lor pentru o perioadă de 7 până la 12 ani, cu posibila confiscarea bunurilor (alin. 4, art. 290 din Codul penal).
PRINCIPALĂ după săptămâni
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: