- Executarea cazului penal.
- Prezența informațiilor despre o crimă economică comisă sau în așteptare (fraudă, tranzacții ilegale, luare de mită, neplată, fraudă, spălare de bani, abuz de putere etc.).
- Cererea relevantă a unei alte agenții de aplicare a legii.
- Instruirea investigatorului sau a altei persoane care investighează cazul penal.
- Cererea unei organizații internaționale de aplicare a legii.
Astfel, angajații Consiliului de Poliție Economică pot prezenta un cec, chiar dacă compania dvs. desfășoară o activitate onestă și legală. Este suficient să faceți declarații de la unul sau mai mulți concurenți sau persoane interesate, astfel încât compania dumneavoastră să înceapă verificarea. Desigur, dacă lucrați cinstit și deschis, încălcările sunt puțin probabil să fie găsite, dar timpul și nervii vor fi cheltuiți foarte mult. Pentru a face ca temeiurile de verificare să fie cât mai mici posibil, se recomandă utilizarea serviciilor juridice pentru afaceri. dar, dacă OCDE se află deja pe prag, trebuie să acționați rapid.
Primul lucru care trebuie făcut atunci când apar angajații OBEP este să se asigure că acești oameni sunt cu adevărat cei care spun că sunt. Faptul este că, sub masca polițiștilor, escrocii care doresc să obțină date sau documente confidențiale pot bate la ușă. Este necesar ca inspectorii să prezinte certificate valabile, nu restante și să-și dea numele și titlurile. Angajatul, care a primit angajații Consiliului de Poliție Economică, trebuie doar să se prezinte, să-și numească poziția și să conducă inspectori la conducere.
Directorul executiv și șeful serviciului juridic trebuie să furnizeze angajaților OCDE toate documentele și informațiile necesare. Competențele auditorilor includ:
- Inspectarea depozitelor, a producției și a altor spații.
- Revizuirea documentației, care conține date privind activitățile antreprenoriale, economice, comerciale și financiare, precum și solicitarea de copii certificate ale acestor documente.
- Cerința privind datele care indică o posibilă crimă economică.
- Organizarea auditului tuturor activităților.
Regula numărul unu cu o verificare bruscă a BEP - este urgent să contactați avocatul și să acționați în conformitate cu recomandările primite de la avocat.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: