Mai mult decât atât, în informațiile publicate periodic cu privire la emisiunea întregii oferte monetare, partea inexistentă a acesteia, care este emisă de creditele fictive în formă fără numerar de către băncile comerciale (linia 6 a tabelului) este, desigur, absentă.
Curtea a constatat, de asemenea, fictive, procesul-verbal al ședinței comitetului de credit al băncii: membrii comisiei au declarat că, în realitate, nu a fost efectuată. "Banca nu a avut restricții privind acordarea de împrumuturi. disponibilitatea fondurilor în conturile bancare nu a contestat, bani pentru un împrumut în bancă a fost suficient ", - a explicat în mărturia sa Yanin. Potrivit lui, toate cele 22 de companii care au primit împrumuturi în acea zi. erau reale, aveau proprietăți imobiliare și alte active.
. considerat faliment fictiv. Firmele de agilitate și nici o fraudă ... În țara noastră, ca și în întreaga lume, oamenii de afaceri rareori se cred reciproc. Garanția pentru returnarea împrumuturilor mari este întotdeauna un angajament. Prin urmare, în eventualitatea incapacității debitorului de a plăti la timp creditorii, legea falimentului intră în activitate. Această situație este cunoscută de majoritatea rușilor în filmele străine și piesele de teatru clasice din literatura rusă: proprietatea unui împrumutat defect care a obținut un împrumut.
Deci, Mikheyev, O.L. soția sa Mikheeva AA folosind organizații fictive controlate și documentație contabilă primară falsă, conturi create în mod artificial într-o sumă care depășește suma datorată de împrumut către Bancă.
. Decretul nr. 889 prevedea că cumpărătorul inițial ar trebui să vândă acțiunile gajate în timpul celei de-a doua licitații competitive și i sa permis să părăsească 30% din venitul suplimentar (adică 30% din diferența dintre prețul de vânzare și împrumutul inițial).
. în legătură cu Concursul de Investiții și Programul de Investiții, aceste persoane numite de Guvern și angajații Guvernului au primit plăți neobișnuit de mari efectuate prin intermediul companiilor offshore, în baza unor contracte fictive încheiate cu Oligarhii.
Dar, pentru a reduce în mod artificial profitul și impozitul, semnezi un contract fictiv cu o firmă de o zi pentru a furniza bunuri - să zicem, 20 de ruble.
Investiția totală în prima fază a proiectului a fost de aproximativ 2 miliarde de ruble, din care 1,6 miliarde - un împrumut de la Rosselkhozbank.
Permiteți-mi să vă reamintesc că în producerea GUS au existat mai multe cauze penale dintr-o dată: retragerea ilegală a fondurilor deponenților, deturnarea de fonduri la emiterea de împrumuturi fictive. precum și furarea banilor din depozitul companiei de afaceri Cipru Proford Investments Limited, Elchin Shahbazov.
. în Curtea Supremă de la New York împotriva "TNK" și a unui număr de persoane afiliate la "Alpha". Trebuie remarcat faptul că, în același timp, Eximbank din SUA intenționa să ofere TNK o garanție pentru un împrumut de 600 milioane dolari, legat de achiziționarea de echipamente americane.
În primul rând, reprezentantul celui de-al doilea acționar, compania canadiană Norex Petroleum, specificat în protocol, a negat în mod oficial participarea la reuniunea fictivă.
Pentru a face acest lucru, ei încearcă în mod constant să introducă în registrul de creanțe al creditorilor "Laser Systems" cerințele unei anumite societăți Sanengezhi LLC în valoare de 450 de milioane de ruble. Ca și în cazul celorlalte "gunoaie corporale" ale "Kairos" utilizate în falimentul companiilor implicate în împrumutul "Paribas", cerințele acestei firme sunt fictive.
Întreaga schemă se potrivește într-un lanț simplu de "atragere a unui împrumut - delapidare și retragere de fonduri -" lichidarea "împrumutatului companiei și a garantului companiei prin faliment fictiv".
Ulterior, TNK a emis împrumutul.
La urma urmei, discursul în proces se referă la confiscarea ilegală a proprietății altcuiva, efectuată "prin prezentarea puterilor fictive, folosirea forței de către persoanele înarmate în condițiile corupției autorităților locale".
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: