Pentru "dezvăluirea" banilor furați, oficialii plătesc de patru ori mai mult decât firmele comerciale.
Paradox: mită și componenta de corupție a economiei sunt în creștere, iar numărul de licențe bancare retrase pentru legalizare scade. Unul dintre cele două lucruri: fie prin spalarea veniturilor criminale, nimeni nu se luptă în mod sistematic, fie funcționarii corupți au creat deja propriul sistem național de plăți alternativ, a cărui creare la nivel oficial este doar discutată. Și în acest caz și într-un alt caz, mesajul Ministerului Afacerilor Interne privind dezvăluirea schemei penale pe o concluzie prin intermediul băncilor de fonduri bugetare pare un precedent.
Prima versiune - că mită în bănci până acum nu a fost căutată - desigur, pare mai plauzibilă și nu e mai puțin surprinzătoare. Pentru că trebuie să încerci foarte mult să nu observați cum în sistemul bancar există legalizarea veniturilor penale - mită de oficialități și bani furați din buget.
Potrivit unui studiu realizat de membru corespondent al Academiei Ruse de Științe Irina Eliseeva, volumul corupției în economie este de 25 trilioane de ruble. sau 64% din PIB. Includerea veniturilor umbrite nete ale funcționarilor federali și locali, ale funcționarilor fiscali și ale judecătorilor - 4,6-5,6 trilioane de ruble. (15-19% din activele băncilor rusești). Sectorul este foarte concentrat: jumătate din această sumă cade pe dobânditorii de mită federală. Ce face Banca Centrală, Rosfinmonitoring și Ministerul Afacerilor Interne în acest domeniu fertil?
Se pare că Rusia a adoptat toate condițiile și legile necesare pentru a combate spălarea banilor, inclusiv celebrul 115-FZ. Nu fără temei, autoritățile de reglementare din când în când arată cu bucurie că Rusia îndeplinește majoritatea cerințelor organizației internaționale FATF, combătând spălarea banilor. Cu toate acestea, numărul de licențe bancare retrase pentru încălcări ale 115-FZ, în conformitate cu luptător ardent împotriva corupției, președintele Dmitri Medvedev, din anumite motive a scăzut de la cincizeci la unu-zece.
Problema este că, în Rusia, lupta împotriva spălării veniturilor penale și corupției este înlocuită de lupta cu "bancurile" banale folosite pentru optimizarea fiscală. Ca urmare, serviciile bancare pe scară largă pentru "încasare" au fost localizate într-un grup de bănci mici. Dar faptul că banca "spălat" bani furat de la buget și a fost pedepsit pentru aceasta, publicul nu a fost încă informată.
În acest sens, este foarte interesant să se elibereze Departamentul de Securitate Economică al Ministerului de Interne al Rusiei pentru suprimarea activităților bancherilor "negri" care "spală" banii nu numai pentru firmele comerciale, ci și pentru instituțiile statului. Evident, băncile prinse pe "gol", puteți vedea adesea "cozile" de bani buget, dar nimeni pentru ei nu a trage. Și în timp ce rămâne neclar, este accidental să aruncăm această informație sau nu.
În comiterea infracțiunii, ancheta suspectează Dmitri Efremov, consilierul la Tempbank, Margarita Savchenko, șeful administrației clientului Imperiului și fiica ei. În ambele maluri, cu toate acestea, ieri a grăbit să afirme că pretențiile față de acestea sunt nefondate, Efremov nu mai lucrează, iar Savchenko a lucrat la probațiune.
Se pare că "gol" pentru companiile de stat este mai scump. Din anumite motive, nu a fost făcut să se audă înainte - cât de mult, deși, desigur, există o explicație logică pentru acest lucru. Este evident că "paciferele" obișnuite nu sunt potrivite aici și este necesar "a rula" banii de stat într-o bancă pentru un astfel de client prin 2-3 companii "vii" care plătesc impozite. În ceea ce privește mită, în cazul standard, acesta este retras prin intermediul uneia dintre contrapărțile întreprinderii care a primit ordinul de stat, iar întregul lanț conține mai multe legături.
Toate acestea ne permit acum să aruncăm o privire proaspătă asupra problemei prețurilor de recuperare. Când sunt întrebați de ce iau atât de mult, oficialii se pot referi la operatorul Ministerului Afacerilor Interne: Ei bine, vedeți câte bănci strigă de la noi! Poate e timpul să nu mai fii surprins de mărimea provocărilor în ministerele federale, ajungând la 40-60%?
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: