Decizia de a recurge la măsuri extreme de influență - revocarea unei licențe de a efectua operațiuni bancare - a făcut Banca Rusiei în legătură cu încălcarea repetată a instituției de credit în termen de un an de la cerințele prevăzute la articolul 7 (cu excepția paragrafului 3 al articolului 7) din Legea federală „privind combaterea legalizării (spălării) încasările din crimă și finanțarea terorismului ".
OOO NPO „Delta Key“ nu respectă legislația în domeniul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, inclusiv în timp util, la informațiile organism autorizat privind tranzacțiile supuse controlului obligatoriu. În acest caz, instituția de credit a fost implicat în efectuarea de tranzacții suspecte cu numerar în volume mari.
Consiliul Director: Andrey Novikov (Președinte), Andrey Yugay, Artem Nazarov.
Consiliu: Elena Ershova (președinte interimar), Vadim Solovyov.
Departamentul de informare și analiză Banki.ru
"Linie fierbinte" privind funcționarea sistemului de asigurare a depozitelor.
În cazul în care, în ceea ce privește evenimentul bancar asigurat are loc și aveți întrebări, vă puteți lăsa în „asigurare a depozitelor - Hotline.“ Întrebarea va fi trimisă expertului, care va pregăti un răspuns pe termen scurt. Secțiunea este moderată de reprezentanții Agenției de Asigurări de Depozite.
Trimiteți-le prietenilor: