Care sunt regulile pentru importul și exportul de bani, cecuri de călătorie și alte instrumente monetare din Republica Kazahstan către țările Uniunii vamale și alte țări? Există o limită a dimensiunii sumei? Este necesar să se declare și să se confirme legalitatea originii banilor?
Care este procedura pentru importul și exportul de fonduri?
Conform articolului 4 din Constituția Republicii Kazahstan, tratatele internaționale ratificate de către Republica au prioritate față de legile sale și se aplică direct. Prin urmare, normele acordului menționat au prioritate față de normele Legii privind reglementarea monedelor și controlul valutar.
Importul și exportul de valute între statele Uniunii vamale
Importul în Republica Kazahstan sau exportul din Republica Kazahstan de către persoane fizice de numerar și instrumente banesti de pe teritoriul sau pe teritoriul statelor Uniunii vamale se efectuează fără restricții și declarație vamală.
Importul de fonduri pe teritoriul Uniunii vamale
În conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind ordinea de circulație a persoanelor fizice de numerar și (sau) instrumente monetare peste frontiera vamală a individuale de numerar de import Uniune vamală și (sau) cecuri de călătorie la teritoriul vamal al Uniunii vamale cu țările terțe se efectuează fără restricții după ordine:
- cu o singură importă de numerar și / sau cecuri de călătorie pentru o sumă totală egală sau mai mică decât echivalentul a 10.000 USD, acestea nu fac obiectul declarației vamale în scris;
- importul simultană de numerar și cecuri (sau) de călătorie pentru o sumă totală ce depășește echivalentul a 10 000 $, acestea sunt supuse unei declarații vamale în scris, prin depunerea declarației vamale de pasageri pentru întreaga sumă de bani importate și cecuri de călătorie (sau).
La cererea unei persoane fizice, un singur import de numerar și / sau cecuri de călătorie pentru o sumă totală egală sau mai mică decât echivalentul a 10 mii dolari SUA poate fi, de asemenea, declarată în scris.
Anterior, în conformitate cu articolul 18 din Legea "Cu privire la reglementarea monedelor și controlul valutar", pragul de declarare obligatorie a început cu o sumă mai mare decât echivalentul a 3.000 de dolari SUA.
Import de valute individuale, cu excepția cecuri de călătorie (de exemplu, facturi, cecuri, cecuri bancare, titluri de valoare la purtător, certificate) sunt supuse unei declarații vamale în scris, prin depunerea declarației vamale de pasageri.
Eliminarea fondurilor de pe teritoriul Uniunii vamale
În conformitate cu articolul 4 din Tratatul privind ordinea de circulație a persoanelor fizice de numerar și (sau) instrumente monetare peste frontiera vamală a exportului uniunii vamale de numerar individuale și (sau) cecuri de călătorie de pe teritoriul vamal al Uniunii vamale se efectuează fără restricții în următoarea ordine:
- la exportul unic de numerar și / sau cecuri de călătorie pentru o sumă totală egală sau mai mică decât echivalentul a 10.000 USD, acestea nu fac obiectul declarației vamale în scris;
- La exportul lumpsum de numerar și cecuri (sau) de călătorie pentru o sumă totală ce depășește echivalentul a 10 000 $, acestea sunt supuse unei declarații vamale în scris, prin depunerea declarației vamale de pasageri pentru întreaga suma luată de numerar și cecuri de călătorie (sau).
La cererea unei persoane fizice, poate fi, de asemenea, declarată o singură export de numerar și / sau cecuri de călătorie în valoare totală egală sau mai mică decât echivalentul a 10.000 USD.
Anterior, în conformitate cu articolul 18 din Legea "Cu privire la reglementarea monedelor și controlul valutar", pragul de declarare obligatorie a început cu o sumă mai mare decât echivalentul a 3.000 de dolari SUA.
Eliminarea valute individuale, cu excepția cecuri de călătorie (de exemplu, facturi, cecuri, cecuri bancare, titluri de valoare la purtător) certificate, sunt supuse unei declarații vamale în scris, prin depunerea declarației vamale de pasageri.
Declarația vamală a pasagerilor
În conformitate cu articolul 6 din tratat, pentru a asigura contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului cu circulația persoanelor fizice peste frontiera vamală a uniunii vamale de numerar și (sau) instrumente monetare care fac obiectul declarației obligatorii în scris, Următoarele informații ar trebui indicate în plus în declarația vamală a pasagerilor:
Este necesar să se confirme legalitatea originii fondurilor?
Anterior procedura legală prevăzută pentru exportul de valută străină în numerar din Republica Kazahstan de către persoane fizice - rezidenți și nerezidenți în sumă ce depășește echivalentul a 10 000 dolari SUA, necesitatea de a prezenta autorităților vamale ale Republicii Kazahstan documentelor care confirmă legalitatea originii lor, într-o cantitate ce depășește echivalentul a 10 de mii de dolari SUA.
În prezent, forma declarației pentru numerar și / sau instrumente monetare prevede indicarea informațiilor necesare în scopul monitorizării financiare. Prin urmare, atunci când se declară numerar și / sau instrumente monetare, nu este necesară depunerea documentelor care să dovedească legalitatea originii acestora.
Firma de avocatură "De Facto"
Trimiteți-le prietenilor: