Organizațiile financiare * Supravegheate de Banca Rusiei sunt obligate să întocmească un raport privind rezultatele auditului clienților lor pe Lista Teroriștilor și Extremiștilor în formularul 3484-U 04.
* Pentru instituțiile financiare non-credit sunt ICC, IFC, magazine de amanet, PDA-uri, SCPC, fonduri de pensii, fonduri mutuale societățile de administrare, societățile de asigurare, societățile de asigurare mutuale, brokerii de asigurare, profesionale ale participanților la piața valorilor mobiliare.
Pentru întocmirea raportului menționat în tabloul de bord Rosfinmonitoring în „trimiterea mesajelor“ - „Pregătiți mesajul“ Trebuie să alegeți forma „Raportul privind rezultatele auditului conform listei (versiunea 1.2).“ Rețineți că mesajul Versiunea 1.1 funcționează numai pentru a modifica mesajele trimise anterior.
Pentru a elabora așa-numitele rapoarte "trimestriale" către Rosfinmonitoring, instituția financiară va avea nevoie de informații privind numărul de clienți la o anumită dată de raportare. Separat, persoane juridice și persoane fizice.
Formularul de mesaj constă în două blocuri de informații care trebuie completate.
Primul bloc de informații "Informațiile despre NFE (sucursala NFE) care reprezintă (transmite) informații" includ informații despre organizația dvs. și rezultatele auditului. Pentru a adăuga informații, faceți clic pe "Add NFR (branch NFO)" și va apărea o fereastră pop-up.
Pentru a adăuga informații despre rezultatele auditului, trebuie să faceți clic pe "Adăugați verificarea". Apoi, al doilea formular va fi deschis.
După completarea câmpurilor obligatorii, trebuie să faceți clic pe "Salvați". Primul bloc este plin. Apoi, va proceda la umplerea „utilitatea mesajului de e-mail“ informații bloc, care include în sine, informația cu privire la tipul de informații persoanei autorizate, NLF și atributele lor.
După completarea câmpurilor obligatorii, trebuie să faceți clic pe "Salvați". Al doilea bloc este plin. Pentru a verifica dacă mesajul este corect, faceți clic pe butonul "Verificați" din partea de sus sau de jos a formularului inițial. Pentru a salva un mesaj pe computer, faceți clic pe butonul "Salvați" din partea de sus sau de jos a formularului inițial.
După ce ați configurat mesajul dvs. pe formularul 3484-U 04 și aruncat-o pe computer trebuie să-l trimită la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară în format electronic. Pentru a trimite mesajul generat, selectați "Trimiteți mesaje" din secțiunea "Trimiteți mesajul". Marcajul pentru trimiterea documentului se va deschide.
Faceți clic pe "Selectați", în fereastra deschisă selectați fișierele de trimis și faceți clic pe butonul "Deschidere".
După terminarea descărcării, fișierele selectate sunt afișate în listă. Apoi dați clic pe butonul "Generați documentul". Pagina afișează lista certificatelor de semnătură. Faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului și selectați certificatul cu care documentul va fi semnat și faceți clic pe butonul "Sign and send". Ca rezultat, pagina afișează o notificare a trimiterii reușite a mesajului.
Dacă ați avut dificultăți în completarea raportului privind rezultatele precauția privind clientela în conformitate cu lista, puteți contacta specialiștii noștri, care vă va oferi sfaturi legate de elaborare a acestora. Pentru a face acest lucru, lăsați-vă cererea.
Trimiteți-le prietenilor: