Comitetul de Investigații al Rusiei sa preocupat de problema combaterii piramidelor financiare (FP). Departamentul consideră că creatorii unor astfel de structuri pot fi corneți din punct de vedere legal, obligându-i să-și înregistreze descendenții ca organizații bancare sau loterii, scrie Izvestia.
FP, de regulă, atrag banii cetățenilor cu dobânzi ridicate, dar, ca urmare, deponenții rămân fără nimic atunci când organizația nu își poate plăti obligațiile, iar creatorii structurii dispare fără urmă.
Nu există statistici oficiale privind numărul de FP. Site-urile regionale ale Serviciului Federal pentru Piețele Financiare publică destul de multe informații despre companiile cu semne de OP. În lista de conducere a Serviciului Federal Federal pentru Piețele Financiare pentru Districtul Federal Central al acestor firme aproximativ două duzini. Potrivit unor estimări, investitorii din diferite piramide din Rusia au pierdut zeci de miliarde de ruble, iar numărul victimelor este estimat la milioane.
Potrivit inovațiilor propuse de Comisia de Investigații, organizatorul FP, care nu și-a înregistrat organizația în calitate de bancă sau de loterie, va fi pus în răspundere penală. Departamentul consideră că acest lucru ar trebui să protejeze nu numai deponenții, ci și sistemul bancar, care suferă din fluxul de bani către PC. CCD a început deja să pregătească amendamentele necesare la articolul 159 din Codul penal (fraudă, până la 10 ani de închisoare).
Inițiativa Comitetului de Investigații este susținută de șeful Asociației Băncilor Regionale din Rusia, deputatul Duma de Stat Anatoly Aksakov.
Este interesant faptul că, în mediul lui Serghei Mavrodi, lui Izvestia i sa spus. că susțin adoptarea unor astfel de amendamente și sunt pregătiți să primească o licență bancară.
Unii experți se îndoiesc că ideile Comitetului de Investigații pot contribui la lupta împotriva piramidelor financiare. Partenerul firmei de avocatură "Taxovik" Dmitri Lipatov consideră că modificând legislația în acest fel, autoritățile vor permite doar introducerea unor scheme precum "MMM" în domeniul juridic.
"Asta înseamnă că statul va putea elibera în mod independent licențe pentru desfășurarea activităților și, de asemenea, le va revoca în mod independent, există o" piramidă "care arată semne de incapacitate de a răspunde obligațiilor față de deponenți", susține avocatul. "În cele din urmă va ajunge și va lăsa o pierdere după ea însăși". Ce este necesar - nu este absolut clară. Investitorii înțeleg deja că iau mari riscuri, dând economiile lor "piramidei". "
Potrivit lui Lipatov, creatorul piramidei financiare și acum puteți pedepsi articolul "Frauda", așa cum sa întâmplat cu Serghei Mavrodi. "Dar creatorii multor alte" piramide ", mai ales pe Internet. rămân nepedepsite din cauza incapacității de a stabili un adevărat organizator al fraudei ", spune partenerul" Taxman ". "Acesta este un alt obstacol în implementarea cu succes a amendamentelor propuse: ofițerii de aplicare a legii vor găsi o mulțime de" piramide ", dar nu vor putea găsi persoanele responsabile pentru crearea lor".
Organizatorii fraudei utilizează în mod activ posibilitățile de circulație a monedelor electronice, acceptând plățile prin moneda electronică. Utilizarea unei astfel de scheme vă permite să ascundeți numele unui destinatar specific de bani.
"Prin urmare, victimele reușesc chiar să declare o infracțiune pentru că nu pot să indice către o anumită persoană. Din același motiv, o acțiune civilă nu poate fi declarată. Dar chiar și un proces nu poate ajuta să-și recupereze banii, deoarece organizatorii nu au întotdeauna suficienți bani pentru a îndeplini toate cerințele deponenților ", spune Dmitri Lipatov.
Articole similare
-
Legile privind piramidele financiare pot lupta împotriva escrocilor
-
Seara Moscova - o piramidă financiară de un miliard de dolari a adus banca de investiții
Trimiteți-le prietenilor: