Afaceri ilegale, drept

Afaceri ilegale, drept

Activitatea antreprenorială ilegală reprezintă o încălcare gravă a legii, care implică nu numai răspunderea administrativă, ci și penală. Ce este afacerea ilegală? Care sunt consecințele pentru o persoană care nu a înregistrat o afacere? Răspunsurile la aceste și la multe alte întrebări pot fi găsite în articolul nostru.







Desfășurarea oricărei activități economice este un tip special de relații civile între persoane fizice și persoane juridice reglementate de legislația federală. În cadrul conceptului de antreprenoriat se înțeleg:

  • vânzarea sistematică de bunuri de o singură direcție sau furnizarea sistematică a acelorași servicii;
  • profitul obișnuit din vânzarea de bunuri sau servicii.
Rețineți că profitul din activitatea de afaceri este calculat în termeni monetari. Calculul produselor naturale nu necesită înregistrarea în organismele autorizate.

Orice activitate antreprenorială trebuie să fie legalizată, adică să fie înregistrată în organele de stat specializate și să dețină o autorizație de autorizare a desfășurării acestui tip de afaceri pe teritoriul Federației Ruse. Activitățile ilegale implică consecințe grave, ca o crimă în sfera activității economice.

Tipurile de afaceri ilegale includ cazuri precum:

  • producerea, depozitarea și vânzarea de produse nealocate și necertificate (art.171.1 din Codul penal al Federației Ruse);
  • furnizarea de servicii cu plată pentru repararea aparatelor electrocasnice mari și a echipamentelor electronice, fără înregistrarea activităților în organismele autorizate;
  • furnizarea de servicii medicale, de coafură și servicii veterinare plătite, fără permisiunea specială (licență) disponibilă pentru aceasta.
  • livrarea regulată a bunurilor imobile rezidențiale sau a vehiculelor închiriate fără a plăti o taxă anuală asupra venitului personal sub formă de 3-NDFL;
  • comerțul cu produse și bunurile prelucrate pe piețele naturale;
  • desfășurarea de activități economice care nu respectă informațiile declarate în organele de stat;
  • prezentarea de către un singur titular sau persoană juridică a informațiilor false despre el însuși despre autoritatea de înregistrare.

Cine poate determina afaceri ilegale?

Obligația de a identifica semnele de a conduce afaceri ilegale este atribuită organismelor autorizate de stat:

  • inspecție fiscală și comercială;
  • serviciu antimonopol;
  • organele Procuraturii;
  • Comisia pentru protecția și protecția drepturilor consumatorilor.

Încălcările în activitățile companiilor și antreprenorilor individuali pot fi identificate prin inspecții efectuate în mod special. Sancțiunile pentru infracțiuni se aplică după 2 luni de la momentul depistării acestora.

Pedeapsa pentru desfășurarea activităților ilegale nu poate avea loc la sfârșitul a două luni de la descoperirea încălcării, dacă acest fapt nu a fost documentat și nu a fost adus în fața instanței.

Plângerea privind activitatea ilegală, în special privind lipsa unei licențe sau a unui certificat oficial de înregistrare de stat a activității de întreprinzător, poate fi depusă de orice persoană din organele abilitate menționate mai sus.

Tipuri de sancțiuni pentru desfășurarea afacerilor ilegale

Activitatea antreprenorială ilegală presupune trei tipuri de răspundere: administrativă, fiscală și penală. Să ne ocupăm mai mult de fiecare dintre ele.







Antreprenoriat ilegal: responsabilitate administrativă

Legislația rusă, în special Codul cu privire la contravențiile administrative ale Federației Ruse, prevede următoarele sancțiuni pentru desfășurarea ilegală a activităților antreprenoriale:

Faptul de afaceri ilegale este dezvăluit în cursul activităților de verificare sub forma controlului achiziției, inspecției sediului, etc. În momentul dezvăluirii încălcării de către organele de control de stat, se întocmește un protocol.

Decizia privind aducerea la răspundere administrativă a antreprenorilor angajați în activități ilegale este luată de un magistrat la locul de reședință al persoanei care a săvârșit încălcarea sau la locul de desfășurare a activității ilegale. Cazul unei încălcări administrative se consideră într-o perioadă de până la 2 luni de la data înregistrării protocolului, în cazul depășirii termenului menționat, instanța trebuie să decidă încetarea procesului.

Activitatea ilegală a Codului penal al Federației Ruse

Răspunderea penală pentru desfășurarea afacerilor ilegale este o măsură extremă a pedepsei, care este impusă unei persoane care încalcă în mod repetat legea și ordinea de desfășurare a afacerii sale. Într-o serie de cazuri principale, care prevăd pedepsirea în temeiul articolului 171 din Codul penal:

  • încălcarea sistematică a legii de către o singură persoană;
  • profit într-o sumă deosebit de mare, ca urmare a unor activități de afaceri ilegale sau obținute ca urmare a administrării unei afaceri neînregistrate;
  • daune substanțiale cauzate clienților, organizațiilor și a statului în punerea în aplicare a activității ilegale, exprimată ca plată pentru bunuri sau servicii ale societății care nu este înregistrat la autoritățile competente și nu are permisiunea oficială de a efectua anumite activități.
Profitul din desfășurarea activităților ilegale de afaceri în valoare de peste 250 de mii de ruble este baza pentru aducerea unui antreprenor la răspundere penală.

Codul penal al Federației Ruse prevede următoarele tipuri de sancțiuni pentru implementarea afacerilor ilegale:

  • cauzând pagube într-o sumă mare (de la 250 mii la 1,5 milioane de ruble):
    1. o amendă de până la 300 000 de ruble sau în suma care constituie câștigul infractorului în decurs de 24 de luni;
    2. executarea lucrărilor obligatorii pe o perioadă de 180 până la 240 de ore;
    3. închisoare pe o perioadă de 4 până la 6 luni.
  • cauzând pagube într-o cantitate deosebit de mare (de la 1,5 milioane la 6 milioane de ruble) sau un act comis de un grup de persoane:
    1. o amendă în mărime de 100 mii până la 500 de mii de ruble;
    2. pedeapsa în valoare egală cu venitul infractorului timp de 3 ani;
    3. închisoare de până la 5 ani cu plata unei amenzi de până la 80 mii ruble sau în valoare egală cu venitul persoanei condamnate în termen de 6 luni.

Obligația de a identifica încălcarea și extragerea veniturilor mari sau a daunelor la terți la o scară deosebit de mare este atribuită procuraturii și poliției. Responsabilitatea pentru antreprenoriatul ilegal ține în totalitate de șeful organizației-contravenient.

În acest caz, răspunderea penală nu este:

  • Persoanele care au încheiat un contract de muncă cu un antreprenor ilegal;
  • proprietarul spațiilor închiriate unei persoane care desfășoară activități ilegale.

Codul penal prevede, de asemenea, pentru anumite circumstanțe atenuante, care pot fi luate în considerare atunci când se face o hotărâre: având în vedere performanța pozitivă pe vinovat și de faptul că atracția principală a inculpatului în fața justiției.

În cazul în afaceri ilegale este însoțită de alte infracțiuni în domeniul infracțiunilor economice (de exemplu, utilizarea ilegală a unei mărci comerciale, producția și vânzarea de bunuri accizabile sau bunuri contrafăcute, și altele), răspunderea penală sunt numiți în totalitatea actelor comise.

Activitate ilegală: datorie fiscală

Pe lângă răspunderea administrativă și penală pentru desfășurarea activităților ilegale de afaceri, legea rusă prevede, de asemenea, răspunderea față de autoritățile fiscale.

  • o amendă de 10 mii de ruble - pentru înregistrarea cu întârziere a activităților sale la autoritățile fiscale;
  • o amendă de 10% din venitul total pentru întreaga perioadă de afaceri ilegale (dar nu mai puțin de 40 mii de ruble) - pentru desfășurarea activității lor fără înregistrarea la autoritățile competente.

De asemenea, este de remarcat faptul că în cazul în care antreprenorul, desfășurarea activității este ilegală, încalcă încă nici reglementările legale, el va fi responsabil în total pentru toate infracțiunile comise. De exemplu, o persoană care desfășoară activitate în domeniul medicinei, nu a primit un permis, și, în plus față de angajarea angajaților la locul de muncă, nu a furnizat confidențialitatea completă a datelor lor cu caracter personal, a preveni scurgerea de informații către terțe părți. Astfel de acțiuni vor atrage răspunderea cumulată pentru afaceri ilegale și încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: