Pentru a ajunge pe lista neagră, e suficient să se dovedească rău cel puțin o dată în fața băncii. În timp ce bancherii lucrează cu noi liste negre și ceea ce este periculos pentru companii - în articolul nostru.
Cine a ajuns în lista neagră
Este posibil să intrați pe lista neagră dacă banca a refuzat cel puțin o dată compania și "fizicianul" să efectueze o plată, să deschidă un cont sau să rezilieze unilateral contractul de cont bancar. Băncile raportează fiecare astfel de caz la Rosfinmonitoring (Instrucțiunea Băncii din Rusia din 20.07.16 № 4077-U).
Până de curând, informațiile privind eșecurile erau disponibile numai pentru Rosfinmonitoring. Acum serviciul o împarte cu Banca Centrală, iar el la rândul său - cu băncile, astfel încât acestea să ia în considerare informațiile atunci când lucrează cu clienții. Banca Rusiei a aprobat procedura de schimb de informații privind clienții suspecți în poziția de la 20.07.16 № 550-P. Dar programul de schimb de informații a câștigat doar acum.
Cum știu dacă o companie se află pe lista neagră?
Pentru a proteja banii companiei, uita-te la aceste sfaturi de experti:
Cum să lucrați ca contabil șef fără amenzi
Abonați-vă la revista rusă de curierat fiscal pentru a fi întotdeauna conștienți de cele mai recente schimbări și metode sigure de contabilitate. Revista noastră a fost creată special pentru companiile de pe OSS. Principalele subiecte sunt schimbările, TVA, impozitul pe venit și inspecțiile fiscale. În pregătirea materialelor au fost implicați oficiali din Ministerul Finanțelor, Serviciul Federației Federale, Ministerul Muncii și fonduri.
Aveți o întrebare? Experții noștri vă vor ajuta în 24 de ore! Obțineți un răspuns nou
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: