Forma certificatului participantului "informații despre lanțul proprietarilor, inclusiv beneficiarii (inclusiv

Apendicele nr. 1
Lista documentelor justificative

1. 
   Pentru toate persoanele juridice stabilite și care operează în conformitate cu legislația Federației Ruse:
   

• 
  un extras din Registrul unic de stat al persoanelor juridice eliberat nu mai târziu de 1 (o) lună înainte de data semnării tratatului, precum și:
  

1. 
   Pentru persoanele juridice înregistrate sub formă de societăți pe acțiuni:
   

• 
  lista titularilor de valori mobiliare;
  
• 
  lista persoanelor afiliate la data ultimei rapoarte;
  
• 
  raport trimestrial pentru ultima dată de raportare.
  

1. 
   Pentru persoanele juridice înregistrate sub formă de societăți cu răspundere limitată:
   

• 
  contract / contract constitutiv privind stabilirea (crearea) / decizia unicului fondator al unității;
  
• 
  (protocol) privind admiterea noilor participanți;
  
• 
  charter.
  

1. 
   Pentru persoanele juridice înregistrate sub formă de organizații sau asociații publice sau religioase:
   

• 
  un memorandum de asociere sau o prevedere;
  
• 
  decizia de a crea.
  

1. 
   Pentru persoanele juridice înregistrate sub forma unui fond:
   

• 
  un document privind selectarea (desemnarea) consiliului de administrație al fundației;
  
• 
  decizia de a crea.
  

1. 
   Pentru persoanele juridice înregistrate sub formă de parteneriat necomercial:
   

• 
  decizie și contract de stabilire.
  

1. 
   Pentru alte forme juridice ale persoanelor juridice - documentele prevăzute de actuala legislație Federația Rusă, stabilirea capacității juridice și statutul juridic al unei persoane juridice, precum și documente care conțin informații despre fondatorii (participanți, acționari, tovarăși sau depunători) sau alte persoane care pot în mod direct sau indirect, monitoriza activitățile persoanei juridice.
   
1. 
   Pentru toate organizațiile înființate și care acționează în conformitate cu legislația statelor străine:
   

• 
  extras din registrul comerțului din țara de înmatriculare;
  
• 
  Documentele furnizate de legislația unui stat străin tuturor persoanelor care sunt în măsură să controleze direct sau indirect activitățile unei persoane juridice.
  

1. 
   Pentru toate organizațiile, indiferent de țara de înființare și în prezența fondatorilor, participanților sau a altor proprietari de administratori, nomineți, trusturi sau alte persoane care nu sunt proprietari, documentele care servesc drept bază pentru drepturile acestor persoane.
   
2. 
   Pentru persoanele care sunt rezidenți fiscale din Federația Rusă. - acordul inițial pentru transferul de date cu caracter personal prin lege și protejate prin formularul de cerere numărul 2 pentru a ajuta membru al lanțului de proprietari, inclusiv beneficiarii (inclusiv cele finale) "
   

la certificatul de participant al lanțului de proprietari, inclusiv beneficiarii (inclusiv beneficiarii finali)
Consimțământul de transfer

datele personale și alte date protejate de lege

(nume complet, prenume, nume de mijloc)

(data, luna, anul și locul nașterii)

(numărul de identificare al contribuabilului (TIN))

(actul de identitate principal, indicând seria, numărul, data emiterii, autoritatea emitentă, codul departamentului)

Acest consimțământ este valabil timp de 1 (un) an de la data semnării acestuia.

______________________ ___________________________ (data) (semnătura)

Trimiteți-le prietenilor: