Cum de a proteja antreprenor de raiduri - ofițerii de aplicare a legii, Belyaevsky

Cu toate acestea, această stare de lucruri nu indică deloc o afacere totală lipsită de apărare. Cu o abordare competentă, există întotdeauna posibilitatea, dacă nu evitată, de a minimiza consecințele negative și de a le păstra libertatea.







Prin analizarea unui număr suficient de mare de propria practică, precum și alte cazuri penale în care victimele „showdown“ a căzut antreprenorii cinstiți care pot identifica o serie de puncte pe care agențiile de aplicare a legii sunt profitând de.

În primul rând, documentația legală este greșită din punct de vedere juridic. Nu este vorba doar de documentele contabile sau fiscale. De asemenea, pot fi relații oficiale de muncă formalizate incorect, uneori pur și simplu absența oricăror contracte de muncă sau civile semnate. Neglijarea contractului de muncă cu contrapartidele.

În al doilea rând, prezența în stat a angajaților necinstiți, escrocherii deschiși, care deseori discreditează antreprenorii conștiincioși prin acțiunile lor. Apoi, pentru a evita responsabilitatea, ei "predau" angajatorii lor. Principiul "cadrelor decide totul" în acest caz este extrem de relevant. Așa se comportă angajații dvs. în cazul în care revendicările poliției afectează mult. Particularitatea procedurilor penale, spre deosebire, să spunem, arbitrajul este că mărturia în instanță este foarte importantă.

În al treilea rând, lucrul cu fondurile împrumutate. Dezvoltarea afacerilor cu banii investitorilor, cu bani primiți de la bancă și alte fonduri împrumutate, este o practică obișnuită. Cu toate acestea, un număr mare de obligații monetare față de bănci și investitori ridică deseori suspiciuni printre organismele de inspecție. Uneori este nevoie de mult efort pentru a dovedi solvabilitatea întreprinzătorului. De exemplu, un antreprenor care obține un împrumut înseamnă a intenționa să ramburseze un împrumut prin calcularea profiturilor în viitor. Dar, la momentul verificării, nu a atins încă nivelul necesar de rentabilitate. În acest moment, se pare că este un împrumutat insolvabil. Dovediți că antreprenorul nu a intenționat să aloce fonduri împrumutate este dificil. Dacă se pare că este un risc antreprenorial pentru tine ca antreprenor, atunci pentru o instanță ar putea părea o fraudă.







În al patrulea rând, imaginea generală a activității întreprinderii poate indica scheme frauduloase. De exemplu, cheltuielile organizatorice, uneori, în mod evident umflate prea mult (chirie, mașini de personal, echipamente de birou, prânzuri de personal, etc.) poate vorbi despre crearea de vizibilitate de afaceri. Sau ierarhia din conducerea companiei. Atunci când un impact mare asupra angajaților companiei sunt persoane cu puteri abstracte, sugerează conducerea informală și existența unui grup organizat. Prin ele însele, aceste caracteristici deși nu sunt ilegale, dar, luate împreună, sunt adesea folosite pentru a dovedi vinovăția unui antreprenor de bună credință.

Numai un avocat profesionist, care este specializat în cauzele penale de natură economică poate ajuta pentru a evita taxele nejustificate și ilegale. Este important să ne amintim că, în astfel de cazuri este necesar, cât mai curând posibil, pentru a cere ajutor pentru pregătirea personalului pentru oportunitatea de a întrebare, pentru a pune în ordine documentația, să pregătească explicațiile deciziilor comerciale.

În practica mea există cazuri când proprietarul a făcut afaceri cu milioane de rotații pe deplin de lucru în „negru“. Documentația contabilă nu a fost practic realizată și cu siguranță nu reflectă mișcarea reală și sumele reale ale fondurilor. Cu toate acestea, ea a reușit să lupte complet de pe toate acuzațiile de fraudă, datorită unui preparat lung și laborios a antreprenorului compilarea explicația detaliată în scris pentru a da anchetatorilor un cont pe deplin de toate tranzacțiile financiare și arată lipsa faptului de credit de fonduri împrumutate și lipsa intenției de a fura.

În astfel de situații, cheia succesului este accesul în timp util pentru asistența juridică acordată unui avocat profesionist. La etapa examinării preliminare, atunci când un caz penal nu este deschis atunci când operativi încep să „se agită“ o companie, aveți nevoie pentru a începe - să adopte o poziție fermă pentru a proteja și de a face clar faptul că societatea funcționează în mod legal și nu intenționează să cedeze la orice presiune.

Distribuiți acest link:







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: