Cum, cui și ce hp a dat mită în Rusia

CNews a studiat schema de corupție, care, potrivit anchetatorilor americani, acum 10 ani de la HP a primit un contract cu Procuratura Generală. Sa dovedit că printre potențialii beneficiari ai mită s-au numărat funcționari din diverse departamente, inclusiv structura Oficiului președintelui. Adesea, au fost emise mită, sub formă de cadouri scumpe, plăți de călătorie și instruire a rudelor oficialilor.







Licitația urma să fie efectuată de o altă întreprindere de stat angajată în operațiuni de comerț exterior ("Agenția nr. 2"). Decizia instanței declară că acest departament era subordonat Biroului președintelui Federației Ruse (citat: "Guvernul rus a folosit o entitate de stat organizată în cadrul Departamentului Afacerilor al Președintelui Federației Ruse").

Inițial sa presupus că valoarea totală a proiectului este de 100 de milioane de $. În biroul rus de HP au fost foarte interesați să participe la acest proiect, pentru că trebuia să deschidă un mod corporativ la clienții importanți din Rusia, inclusiv ajutor în viitor, pentru a încheia contracte cu Ministerul Justiției și Curtea Supremă pentru 100 milioane dolari - 150 milioane dolari, în funcție de materialele de caz.

Ca urmare, HP a decis să organizeze o schemă coruptă pentru a obține un contract. Au fost implicați cinci reprezentanți ai reprezentanței, inclusiv doi directori de top. Numele lor nu sunt dezvăluite, dar mai devreme a fost raportat că suspectul în acest caz a fost fostul șef al biroului HP din Rusia, Hilmar Lorenz (Hilmar Lorenz).

Cum, cui și ce hp a dat mită în Rusia

În timpul organizării schemei de corupție, biroul rus al HP a fost condus de Hilmar Lorenz

Retragerile la "Agenția nr. 2", conform materialelor din dosar, au fost planificate să fie plătite prin "Mediatorul nr. 1": o anumită companie înregistrată în Elveția creată de ruși. Pentru acoperirea sa, reprezentanța rusă a companiei HP intenționa să includă în contractul "Mediator numărul 2": o mică companie americană, în statul căreia erau doar trei persoane.

Cu toate acestea, atunci când acordul a fost pus în aplicare, au apărut probleme, se spune în documentele instanței. În primul rând, guvernul rus a vrut să obțină un împrumut din partea SUA pentru achiziționarea echipamentului HP. Este vorba de schema de creditare la export, când, sub garanțiile guvernului oricărei țări, este emis un împrumut pentru achiziționarea de bunuri de la exportatori din același stat. Dar pentru a participa la un astfel de sistem, 85% din bunurile și serviciile vândute ar fi trebuit să fie de origine americană și, în acest caz, această condiție nu a fost îndeplinită.

În plus, inspectorii de la sediul HP au avut întrebări la "Mediator numărul 2". În cadrul întâlnirii cu conducerea companiei, reprezentanții HP au cerut garanții financiare pentru îndeplinirea de către intermediar a obligațiilor sale. Ca răspuns, potrivit anchetei, șeful mediatorului a început să amenințe transferul contractului către un concurent HP.

Oficial cu offshore

Și din nou a venit mita. Conform materialelor instanței, mită au trebuit să fie acordate ofițerului A, care a condus Agenția nr. 3 și a supravegheat personal contractul cu Procuratura Generală. Ancheta a constatat că oficialul rus a avut deja experiență de a primi mită de la furnizorii occidentali. Mai multe firme au fost create în interesul său: British Burwell Consulting și Bracefield Builders, precum și Laurel Commerce cu un cont într-o bancă din Letonia. În obținerea mită, "Ofițerul A" a fost asistat de un anumit "Cetățean nr. 1".

Schema de corupție pentru furnizarea echipamentului HP Procuraturii Generale

Cum, cui și ce hp a dat mită în Rusia

La dispoziția investigației a existat o corespondență electronică între conducerea biroului rus al HP și una dintre structurile acestui oficial - Burwell Consulting. Sa spus că pentru un contract în valoare de 35,5 milioane de euro (contract de la acel moment a fost estimat la aceeași sumă, dar nu în dolari, dar în euro) va fi obligat să plătească firmei un comision de 8%.







top manager HP (descriere similară cu Hilmar Lorenz) a fost de acord, după care contractul Burwell Consulting a fost semnat în numele reprezentantului german Compaq Corporation (la acel moment a fost în procesul de absorbție de către HP). Ulterior, Burwell Consulting a fost înlocuită de o altă companie, Bracefield Builders, cu fiica "Ofițerului A" care a apărut în corespondența cu HP ca manager de proiect, a afirmat instanța.

?2 milioane de euro pentru aprobare de la "Gosorgany"

Pentru a implementa schema a fost atras și un nou intermediar străin - de data aceasta din Germania. În decizia instanței, el apare ca "Mediator nr. 3", dar mai devreme în presa străină sa raportat că acesta este distribuitorul german ProSoft Krippner.

Circuitul este după cum urmează: rusul a fost de vânzare reprezentativ HP dorit al Procurorului General pentru bunurile distribuitorului său rus (în dosar apare ca „distribuitor“, numele lui nu este dezvăluită). El a revândut echipamentul în Prosoft Krippner, iar el - biroul german al HP. În același timp, HP și-a cumpărat propriul echipament cu 8 milioane de euro mai mult decât a fost vândut inițial. În plus, Prosoft Krippner a primit încă 4 milioane de euro pentru unele servicii conexe.

Apoi, echipamentul din Germania sa deghizat în timp ce germanul sa întors în Rusia. Pentru a controla operațiunile din biroul rus, HP a început o "evidență secundară". La dispoziția investigației a fost o foaie de calcul criptată, în care au fost descrise cheltuielile ilegale. Volumul plăților "gri" a fost de 8 milioane de euro.

După cum sa menționat deja, 8% din valoarea contractului - 2,8 milioane euro - au fost destinate plăților către "Ofițerul A". La fel de mult ca și pe linia "Germanizarea și design-ul în Germania": se pare că se vorbește de operațiuni menite să ofere produsului tipul de produs produs în Germania. 2 milioane de euro au fost înregistrate în linia "Gosorgany". Într-un alt tabel secret care descrie cheltuielile ilegale, această linie a fost numită "Permisiuni". În cele din urmă. 280 de mii au fost destinate "Mediatorului nr. 1", care se compunea din perioada precedentă de furnizare a echipamentului Procuraturii Generale.

Astfel, valoarea totală a "costurilor gri" a HP a fost de 22% din valoarea contractului. În același timp, mită pentru oficialii ruși a luat 16% din contract (restul de 6%, se pare că au fost plătiți pentru "germanizare" și alte servicii ale intermediarilor germani). Rețineți că acest tabel cu informații despre "plățile gri" nu se extinde dincolo de biroul rus al HP, iar în rapoartele trimise la sediul corporației, nu a fost așa.

Codul intern al HP interzice tranzacțiile corupte și necesită, de asemenea, aprobarea tuturor tranzacțiilor pentru sume mai mari de 500 mii USD Această tranzacție a fost, de asemenea, luată în considerare de către auditorii financiari de la sediul central al HP. Inițial, aveau îndoieli cu privire la cel mai mare număr de 8 milioane de euro. Cu toate acestea, conducerea reprezentanței rusești HP a reușit să convingă inspectorii că aceste fonduri vor merge la diverse servicii de la Prosoft Krippner.

De fapt, acest distribuitor german nu a putut efectua astfel de servicii, a spus instanța. Cu toate acestea, șeful HP Rusia a asigurat inspectorilor că nu au fost folosite scheme "gri" și că a fost primit aprobarea.

Cadouri pentru funcționari: ceasuri, bijuterii, piscine ...

Alte 2,2 milioane de euro au fost transferate de la un distribuitor german companiei americane Jutland Business. Ea, asemenea grupului Vosters, a acționat în interesul distribuitorului - partener al HP rus. O parte semnificativă a fondurilor primite, după cum rezultă din materialele cazului, au fost trimise pentru a cumpăra cadouri costisitoare: mașini premium, bijuterii, îmbrăcăminte, electronică, precum și călătorii și instruire. Anchetatorii cred că acestea erau forme particulare de mită.

Agendele americane indică faptul că acum Jutland Business are un birou la Moscova, iar președintele său este Konstantin Tushkov. Anterior, Jutland Business a fost implicat într-un scandal din Kazahstan: sa constatat că acesta a efectuat livrări fictive de software către organismele de stat. La cererea autorităților din Kazahstan, trimisă în SUA, sa spus că în spatele acestei companii este un om de afaceri rus Alexander Vladimirovich Nikolsky.

O parte din bani a fost direcționată către "Ofițerul A" din cadrul companiei Laurel Commerce, unde banii s-au dus la o altă companie offshore - Svanson Group - iar din nou au fost îndrumați să cumpere bijuterii, îmbrăcăminte, materiale de construcție etc. 300 de mii de euro au părăsit Germania în constructorii Bracefield, după care, după cum sa menționat deja, a fost și "ofițerul" A ". Nu a fost efectuată nicio lucrare privind contractul cu acest offshore, iar fondurile din aceasta au fost transferate la Laurel Commerce.

Cifrele din hotărârea instanței și un alt oficial rus - "Ofițerul B". Pentru el, Prosoft Krippner a transferat 550 mii. Euro, pe seama off-shore Kotrax Group din Bosnia și Herțegovina, care le-a cheltuit pentru a cumpăra ceasuri scumpe, echipamente piscina, călătorii etc. Încă două plăți pentru suma de 950 de mii de euro și 100 de mii de euro pe care distribuitorul german le-a făcut sub pretextul "nevoilor urgente ale contractului cu HP și cu Procuratura Generală". Cu toate acestea, de fapt, fondurile au fost plătite pentru muncă pentru membrii familiei "Officer B".

Având în vedere faptul că persoana a primit un total de cel puțin 1,6 milioane de euro, se poate presupune că aceasta este aceeași persoană care, în conformitate cu „conturi negre“, cu condiția permisiunea de livrare către echipamentul Procurorului General HP. Trebuie remarcat faptul că Serviciul Federal de Control Tehnic și de Export (FSTEC) emite de obicei permise pentru importul de produse de înaltă tehnologie.

De asemenea, au fost făcute transferuri din Germania către American Angelstone International și Marple Associated din Belize pentru suma de 970 de mii de euro și, respectiv, 630 de mii de euro.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: