Parteneri Asociația retailerilor Consiliul firmă de avocatură cu amănuntul GOLAW din Ucraina Asociația ucraineană a avut loc o întâlni (desemnarea membrilor Asociației de comercianți cu amănuntul și parteneri) pe tema „Algoritmul de acțiuni.
Sfat partener al Asociației comercianților cu amănuntul din firma de avocatură din Ucraina GOLAW
Asociația comercianților cu amănuntul din Ucraina a organizat o întâlnire (o reuniune a membrilor Asociației comercianților cu amănuntul și a partenerilor) cu tema "Algoritmul acțiunilor în timpul inspecțiilor efectuate de organismele de reglementare". Partenerul nostru - firma de avocatură GOLAW - ne-a spus cum să ne comportăm în inspecții neautorizate de către organele de drept și alte organizații de stat.
RAU publică primul material din această întâlnire - tezele discursului partenerului, avocat, șeful practicii penale GOLAW Angelica Sicko
Ce se întâmplă dacă agențiile de aplicare a legii vin la tine?
Începeți prin a verifica ID-ul persoanelor noi. Rescrie toate cele menționate în certificatul de serviciu (seria, numărul de licență. Numele rang, poziție, autoritate, apare. Data emiterii. Data de expirare), pe o foaie separată de hârtie. Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne trebuie să vă arate o direcție de verificare și trebuie să verificați validitatea și înregistrarea corectă.
Direcția de inspecție trebuie întocmită în conformitate cu punctul 24. Articolul 11 din Legea Ucrainei "Despre miliție":
1) Comparați pozițiile, titlurile și prenumele oficialilor departamentului de poliție indicate în direcția de verificare, indicând numele și datele certificatelor de serviciu întocmite de serviciul de securitate;
2) Acordați atenție detaliilor documentului și textului coloanelor completate:
- data emiterii;
- numele unității de poliție;
- Scopul auditului;
- tipul inspecției;
- Motive pentru efectuarea auditului;
- Data de începere și data de încheiere a cecului;
- pozițiile, titlurile și prenumele ofițerilor unității de poliție care vor efectua auditul;
- Prezența semnăturii șefului unității de poliție;
- Prezența sigiliului poliției.
Rețineți că puteți verifica două cazuri: există o procedură penală sau un caz de căutare operativă.
NORME GENERALE GENERALE DE CONDUITARE A VERIFICĂRII:
a) Selectați camera pentru activitatea inspectorilor. (Studiul documentelor se realizează în prezența martorilor și a unui avocat (persoana juridică) (un individ auditat) (alin. 3, p. 24, partea 1 din art. 11 din Legea Ucrainei „Cu privire la poliție“).
b) Angajații unei întreprinderi nu ar trebui:
- răspunsul la întrebările inspectorilor (argumentarea: toate informațiile pot fi obținute numai de către conducerea companiei).
- să semneze toate documentele (argumentarea: absența în legislație a obligației de semnare a documentelor la efectuarea inspecțiilor entităților de afaceri.
c) În cazul în care inspectorii decid să facă copii ale documentelor, este necesar să le reamintească faptul că se realizează copii ar trebui să fie efectuate de către autoritatea de poliție corespunzătoare (paragraful 3 al articolului 24, partea 1 a articolului 11 din Legea Ucrainei „Cu privire la Miliție“: ... de către instanța de judecată, în prezența martorilor și șefi de întreprinderi, instituții, organizații și persoane fizice, pentru care o inspecție, de cerere și de ridicare, documente originale care prezintă încălcări, probe de materii prime și produse, precum și înainte de o astfel de decizie a instanței - în prezența martorilor și a managerilor înainte întreprinderi, instituții, organizații și persoane fizice în ceea ce privește documentele de revizuire și de studiu care arată încălcări de către autoritățile de poliție adecvate pentru a face copii abandonarea persoanelor pentru care este verificat, descrie documentele din care sunt confecționate, registre sigiliu de numerar, depozite și arhive pentru o perioadă care nu depășește 24 de ore de la momentul respectivei sigilări, specificată în protocol).
Cum diferă acestea?
Căutarea - anchetatorul poate să nu știe ce documente sau obiecte va găsi, dar în același timp poate să profite de tot ceea ce, în opinia sa, contează în cazul penal.
Seizure - elementele și documentele care pot fi cunoscute cu precizie că se află într-un anumit loc pot fi confiscate.
Cine poate efectua o căutare sau sechestru?
De regulă, un sechestru / căutare este condus de un grup de angajați. Investigatorul are dreptul să implice angajați ai afacerilor interne și specialiștilor (de exemplu, criminalistica) în desfășurarea confiscării / căutării. Dar, în orice caz, persoana care conduce direct această acțiune de investigație poate fi doar una.
Această persoană poate:
• Orice procuror public: anchetator, procuror
• de poliție sau de poliție fiscală: organisme investigatorul sau detectiv interior / fiscale, numai prin scris avocat instrucțiuni, investigator (punctul 4, punctul 5 h 2 36 CPC revendicării 3 h 40 v CPC 2 ......)
În timpul căutării, cereți ca decizia judecătorului de instrucție să fie făcută pentru a efectua o căutare și a face o copie a rezoluției menționate.
Asigurați-vă că ați verificat exact locul sau camera în care localizați compania dvs. sau compania dvs., specificată în rezoluție.
Verificați dacă decizia de căutare corespunde cerințelor definite în partea 2 din art. 235 din Codul de procedură penală.
Mandatul de căutare trebuie să conțină:
• validitatea rezoluției, care nu poate depăși o lună de la data stabilită; procuror, anchetator, a depus o cerere pentru o căutare; dispozițiile legii, pe baza cărora se emite o rezoluție;
• locuirea sau altă posesie a unei persoane sau a unei părți a locuinței sau a altei posesiuni a unei persoane care trebuie căutată;
• persoana care deține casa sau altă proprietate și persoana în a cărei proprietate efectivă se află;
• Apropo, documentele sau persoanele pentru identificarea cărora se efectuează căutarea;
În caz de confiscare, trebuie să existe și o hotărâre a judecătorului de instrucție, instanța privind accesul temporar la lucruri și documente.
Este important să se verifice dacă decretul privind confiscarea specifică în mod clar o comandă de a furniza (furniza) acces temporar la lucrurile și documentele specificate în comandă și să îi ofere posibilitatea de a retrage aceste lucruri și documente
Verificați dacă decizia privind accesul temporar la lucruri și documente, cerințele specificate în partea 1 a art. 164 din Codul de procedură penală.
Decizia privind confiscarea trebuie să conțină:
• Numele complet al persoanei care beneficiază de dreptul la acces temporar la lucruri și documente;
• data deciziei;
• prevederile legii, pe baza căreia a fost luată o decizie; Numele persoanei fizice sau numele persoanei juridice trebuie să ofere acces temporar la lucruri și documente;
• numele, descrierea, alte informații care vă permit să identificați lucrurile și documentele cărora trebuie să li se acorde acces temporar; pentru a asigura (asigura) accesul temporar la lucruri și documentele specificate în rezoluția feței și dă-i posibilitatea de a elimina aceste elemente și documente, în cazul în care decizia a fost luată de judecător de instrucție, instanța de judecată;
• validitatea rezoluției, care nu poate depăși o lună de la data stabilită;
• prevederile legii, care prevăd consecințele nerespectării deciziei judecătorului de instrucție, instanța de judecată.
Dacă există o decizie a judecătorului de instrucție - permiteți ofițerilor de aplicare a legii în incintă. Adesea nu vin atât de mult, ci cu un pickaxe și o bandă înconjurată de 4-5 persoane în uniformă, măști și adesea cu arme. Cu siguranță, puteți încerca să nu lăsați să meargă, dar va trebui să vă introduceți ferestrele și ușile ☺.
Ar trebui să rețină că în căutarea:
1. Anchetatorul, procurorul are dreptul de a interzice oricărei persoane să părăsească locul căutării înainte de încetarea acesteia și să efectueze orice acțiune care împiedică desfășurarea căutării;
2. Investigatorul, procurorul are dreptul de a examina și de a confisca lucruri și documente importante pentru procedurile penale;
Elementele confiscate de lege din circulație pot fi retrase, indiferent de atitudinea lor față de procedurile penale. articole și documentele ridicate, care nu sunt incluse în listă, pe care a acordat direct permisiunea de a găsi în decizia de a permite de a efectua o căutare, dar nu se referă la obiecte care sunt scoase din circulație prin lege, considerate bunuri confiscate temporar.
În caz de confiscare a copiilor documentelor, trebuie întocmit un registru al documentelor confiscate (Clauza 9, articolul 9 din Legea Ucrainei "Cu privire la contabilitate și raportare financiară").
3. Cei care prezența unei căutări, în timpul acestei investigații (acțiuni de investigare), li se permite să facă declarații care urmează să fie introduse în raportul de căutare (cap. 8 v. 236 CPP).
Ar trebui să-și amintească faptul că, odată cu accesul la lucruri și documente:
În cazul nerezolvarea accesului temporar la lucruri și documente, judecătorul de instrucție, instanța poate face o comandă pentru permisiunea de a efectua o căutare pentru a găsi și retrage aceste elemente și documente (de bază -. Articolul 166 din Codul de procedură penală).
Citiți documentele până la capăt: uneori agențiile de aplicare a legii solicită acces la o singură listă de documente, iar judecătorul de instrucție acordă permisiunea de a retrage doar o parte din ele.
În timpul căutării / confiscării, nu lăsați inspectorii FĂRĂ SUPRAVEGHERE ale ANGAJAȚILOR COMPANIEI. Ar trebui să se deplaseze într-un dosar unic de la o cameră la alta și să nu se rătăcească pe tot teritoriul. Aproape trebuie înțeleasă.
Aveți dreptul să solicitați participarea obligatorie la desfășurarea căutării / confiscării a doi martori dezinteresați.
În cazul unei căutări necesită o descriere a unei liste complete și corecte a unei căutări în protocolul de toate elementele și documentele confiscate, iar în cazul degajării - să ceară să părăsească descrierea obiectelor și documentelor, care au fost retrase în conformitate cu decizia judecătorului de instrucție, instanța de judecată.
Puteți pune un angajat și descrie tot ceea ce autoritățile de aplicare a legii elimină, pentru că adesea "cinci cutii" pot fi scrise în protocol și apoi va fi foarte dificil să se demonstreze ce a fost acolo să se întoarcă.
Urmăriți cu atenție ceea ce este confiscat și descrieți totul în mod specific și în detaliu.
Aveți dreptul la protecție. Anchetatorii sunt adesea învățați că un avocat este un outsider, dar un avocat este un subiect de căutare. Nu poate fi permis, dar aveți dreptul la un avocat. Scrieți un act despre care v-a venit un avocat și cereți să fie admis. La elaborarea protocolului de căutare, investigatorul nu are dreptul să atașeze astfel de documente.
Scrieți propriile observații la înregistrare personal dacă există încălcări în timpul anchetei sau dacă protocolul reflectă incorect ce sa întâmplat. Dacă ceva lipsea sau lipsea - scrie. Protocolul nu trebuie să aibă "locuri goale". Scrieți în înregistrare toate obiecțiile.
Cererea ca martorii să semneze protocolul. Amintiți-vă că este semnat de toți participanții care au participat la desfășurarea acțiunii procesuale (Partea 5, articolul 104 din Codul de procedură penală). Dacă persoana care a participat la acțiunea procedurală a refuzat să semneze protocolul, acest lucru este indicat în protocol. Această persoană are dreptul să dea explicații scrise cu privire la motivele refuzului de a semna, care sunt înregistrate în protocol (Partea 6, articolul 104 din Codul de procedură penală).
Asigurați-vă că ați lăsat o copie a protocolului și descrierea confiscatului.
După eliberarea protocolului de căutare, agențiile de aplicare a legii trebuie să plece. Dacă dintr-o dată s-au întors și au cerut să arate premisele pe care "uitaseră să le vadă" - să ceară decizia unui nou judecător de a căuta.
Trimiteți-le prietenilor: