Verificarea persoanelor pentru a participa la firme este efectuată de surse deschise de informații și nu necesită consimțământul auditatului. Pentru a testa necesitatea numele și numele patronimic verificat, numărul său de TVA, în cazul în care acesta are un nume de frecvență, și imaginați-vă în ce regiune o persoană este activitate economică. Ce surse de informații pot folosi?
Cum să verificați în care companii o persoană este fondatoare
Efectuați o căutare pe numele, prenumele și patronimicul, în baza datelor FTS, veți ști în care firmele inspectate a fost fondatorul, este sau a fost un regizor, precum și dacă sau este în prezent un întreprinzător individual. După primirea rezultatelor auditului, în care pot exista în mod clar informații despre denumirea completă a subiectului verificării, este necesar să se verifice:
- Cu tabla verificabilă. Acesta este un identificator unic și va indica cu precizie raportul dintre înregistrare și cel monitorizat.
- Dacă nu există TIN, datele primite pot fi filtrate în funcție de regiunea de reședință / activitate a persoanei auditate.
Aflați despre fondatorii unei entități juridice
Stabilirea fondatorilor unei entități juridice - persoane fizice și juridice (rusești și străine) - ajută la extragerea din Registrul Unic de Stat al Entităților Juridice. Aici veți găsi informații despre participarea la capitalul persoanei juridice a fondatorilor, a acțiunilor acestora. Puteți extrage declarația în UNIRATE24.
Utilizatorii UNIRATE24 pun adesea întrebarea, care este fondatorul LLC Ltd., responsabil pentru datoriile către terțe părți? Experții răspund: nimic. În cazul LLC există un capital autorizat. În cazul în care compania înregistrează un profit negativ în decurs de 1-2 ani, fondatorul poate fi obligat să adauge fonduri lipsă la capitalul social al companiei sau să treacă prin procedura de faliment. Mai des, conducerea companiilor ruse alege cea de-a doua variantă
Deci, am stabilit cum să aflăm în care companii persoana este fondatorul. Examenul fizic. o persoană în calitate de fondator vă poate furniza o mulțime de informații utile pentru evaluarea riscurilor cu informațiile furnizate de o contraparte. De exemplu, participarea masivă la alte persoane juridice ale unei naturale persoană director sau fondator poate indica faptul că înainte de a consolidez o zi, sau un grup de companii, dintre care unele ar putea dovedi a fi societăți „toxice“, ale căror activități și performanța financiară poate afecta negativ privind calitatea interacțiunii cu contrapartea, îndeplinirea obligațiilor sale față de dvs. Nu omiteți verificarea fondatorilor contrapartidelor înainte de încheierea tranzacției utilizând schemele de avans, formarea de conturi de încasat. Astfel, vă minimalizați propriile riscuri și exersați diligența.
extras din agrip
OGRNIP și INN. Starea IP. Prenume, nume și patronimic al întreprinzătorului. Data înregistrării. Regiunea. Tipuri de activitate economică. Informații privind înregistrarea Serviciului Federal Federal, PF, FSS și FOMS din Rusia.
extract de vultur
OGRN, INN, OKVED. Contacte, rechizite. Capital autorizat. Companii subsidiare. Contabilitate fiscală, înregistrare în PF, FSS, MHIF. Licențe, certificate.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: