Lucrăm pentru dvs. și vă apreciem timpul. Puneți o întrebare prin e-mail [email protected]
Consultanții noștri vă vor răspunde cât mai curând posibil.
Cum să transferați bani unei companii offshore?
Decontări cu companii străine (inclusiv companii offshore), de fapt, efectuate în același mod ca și calculele între persoane juridice / fizice din Rusia, dar cu următoarele caracteristici.
(1) existența unei baze corecte de plată;
contract sau altă bază legală pentru plata (de exemplu, certificatul de acțiuni și / sau decizia de a emite acțiuni, în cazul în care plata se face în plată pentru acțiunile emise de către Societate) poate fi obligat să furnizeze băncii atunci când se face plata;
(2) posibilitatea controlului valutar
Este reglementată de Legea "Cu privire la reglementarea monedelor și controlul valutar" (denumită în continuare "ZOVRIK").
În ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor valutare, există următoarele tipuri de control valutar:
1) restricționarea tranzacțiilor între rezidenți (articolul 9 din CHAIR descrie cazurile în care tranzacțiile valutare între rezidenți sunt posibile);
2) controlează repatrierea veniturilor (Art. 19 ZOVRIK presupune obținerea data scadenței la conturile de numerar de plătit în conformitate cu termenii de acorduri (contracte) pentru transferate nerezidenți de bunuri efectuate de muncă pentru ei și așa mai departe. Pe lângă returnarea fondurilor în caz de incapacitate de plată a contractului . În același timp reședința partenerului extern nu contează);
În conformitate cu punctul 3.2. instrucțiunea de mai sus a Băncii Centrale a Federației Ruse Pașaportul de tranzacție nu este executat în următoarele cazuri:
1) între nerezidenți și rezidenții persoane fizice care nu sunt antreprenori individuali, atunci când rezidenții specifici realizează tranzacții valutare în cadrul contractului (cu excepția împrumuturilor și creditelor);
2) între o instituție de credit nerezidentă și una rezidentă;
3) între un organism executiv nerezident și un organ executiv federal special autorizat de către Guvernul Federației Ruse să efectueze operațiuni de schimb valutar;
4) între nerezident și un rezident în cazul în cazul în care valoarea totală a acordului de împrumut (contractul de împrumut) nu depășește echivalentul a 5000 $. Statele Unite ale Americii la cursul de schimb oficial al valutelor străine față de rubla stabilit de Banca Rusiei la data acordului de împrumut, sau, în cazul modificărilor valoarea contractului de credit, la data ultimelor modificări (completări) la Acordul de împrumut care prevede astfel de modificări;
5) între nerezident și un rezident în cazul în cazul în care valoarea totală a contractului (cu excepția contractelor de credit și contracte de împrumut) nu depășește echivalentul a 50 de mii. Dolari SUA la cursul de schimb oficial al valutelor străine față de rubla, Rusia, stabilit de Banca la data încheierii contractului, sau, în cazul unei modificări a valorii contractului, de la data încheierii ultimelor modificări (completări) la contractul care prevede astfel de modificări.
- anumite tipuri de operațiuni cu bani în numerar (de exemplu, retrageri sau transfer în contul persoanei juridice a fondurilor în numerar, în cazul în care nu se datorează naturii activității sale, cumpărarea sau vânzarea de valută străină de către un individ, făcând individuale în capitalul social (partajat) al organizației de numerar în formă de numerar)
- cel puțin una dintre părți este o persoană care are de înregistrare, locul de reședință sau de locație într-un stat care nu participă la cooperarea internațională în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, sau una dintre părți este o persoană, deținerea unui cont la o bancă înregistrată în statul specificat. Lista acestor țări (teritorii) este determinată în modul stabilit de Guvern RF;
- transfer de bani în străinătate în contul (depozit) a deschis pentru un proprietar anonim, precum și primirea de fonduri din străinătate, dintr-un cont (depozit) a deschis pentru un proprietar anonim, sau 9depozit contribuție) purtător, deschiderea depozitului (depozit) în favoarea terțe părți cu plasarea de numerar în numerar;
- plasarea de fonduri într-un cont (depozit), sau de a retrage fonduri din contul (depozit) al persoanei juridice, durata acesteia nu depășește trei luni de la data înregistrării sau a transferului de fonduri de la un cont (depozit), sau de a retrage fonduri din contul (depozit) persoană juridică în cazul în care operațiunea de pe contul specificat (depozit) nu au fost făcute de la deschiderea;
- anumite tranzacții cu bunuri mobile (de exemplu, plasarea de metale prețioase, pietre prețioase, articole de bijuterie din ei și obiecte zgâriate sau alte obiecte de valoare la un magazin de amanet, primirea sau furnizarea de bunuri în cadrul unui contract de leasing financiar (leasing);
transferurile de bani efectuate de organizații non-credit în numele clientului; cumpărarea, vânzarea și cumpărarea de metale prețioase și pietre prețioase, articole de bijuterie din ei și articole zgâriate, primirea de fonduri sub formă de taxe de participare la loterie, tombole (pariuri mutuale) și alte jocuri bazate pe risc); - furnizarea de către instituții non-credit a persoanelor juridice a unor împrumuturi fără dobândă către persoane fizice și / sau alte entități juridice, precum și obținerea unui astfel de împrumut
-tranzacții imobiliare în valoare de 3 milioane. ruble în cazul în care cel puțin una dintre părți este o organizație sau o persoană fizică cu privire la care se obțin în modul stabilit informația cu privire la implicarea lor în activități extremiste sau terorismul, sau o persoană juridică, direct sau indirect, care este în deținute sau controlate de astfel de organizații sau persoane, fie persoană fizică sau juridică care acționează în numele sau în direcția unei astfel de organizație sau persoană.
De asemenea, legea prevede că în cazul în care organizația are angajați operațiuni cu fonduri bănești sau alte active care efectuează, există suspiciunea că orice tranzacții efectuate în scopul legalizării (spălării) veniturilor, acestea trebuie să fie trimise la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (FSFM ) informații cu privire la astfel de tranzacții indiferent dacă este vorba sau nu le aparțin tranzacțiilor prevăzute la articolul 6 din Legea (p. 3 al art. 7 din Legea). FSFM poate emite o rezoluție pentru suspendarea operațiunilor cu fonduri monetare sau alte proprietăți specificate în cl. 6 din lege, în cazul în care informația se găsește-le (art. 8 din lege) care urmează să fie justificată. Și, în plus, dacă există dovezi suficiente că operațiunea, tranzacția legată de bani (spălării) spălării sau FSFM finanțării terorismului trimite informații și materiale adecvate pentru agențiile de aplicare a legii, în conformitate cu competența lor (art 8 din Lege).
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați TimBorn.
Trimiteți-le prietenilor: