Trebuie remarcat faptul că deseori cooperarea insuficientă este acuzată nu numai de statul în care se practică spălarea banilor, ci și de o serie de țări în curs de dezvoltare, care în prezent nu au o infrastructură foarte bine dezvoltată pentru a preveni astfel de acțiuni.
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) este standardul global organism de stabilire în scopul combaterii spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (CSB / CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de spălare a banilor și finanțării terorismului (SB / FT), riscurile și pentru a încuraja o mai bună respectare a standardelor în domeniul CSB / CFT jurisdicții FATF a identificat că au deficiențe strategice și lucrează cu ei pentru a aborda aceste deficiențe care reprezintă un risc pentru sistemul financiar internațional. Jurisdicții care fac obiectul apelului GAFI membrilor săi și alte jurisdicții să aplice contramăsuri pentru a proteja sistemul financiar internațional din spălarea în curs de desfășurare și substanțială banilor și finanțării terorismului (SB / FT), riscurile care provin din jurisdicții.
- Iran
- Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)
Jurisdicții cu deficiențe strategice în domeniul CSB / CFT care nu au făcut progrese suficiente în ceea ce privește remedierea deficiențelor sau nu s-au angajat la un plan de acțiune elaborat împreună cu FATF pentru remedierea deficiențelor. FATF îndeamnă membrii săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate fiecărei jurisdicții, după cum este descris mai jos.
Etiopia, Pakistan, Siria, Turcia și Yemen sunt în prezent excluse din lista GAFI, „Îmbunătățirea Global CSB / CFT: un proces continuu“ din cauza progresului lor, adresându-se în mod substanțial planul lor de acțiune convenit cu FATF.
FATF rămâne în mod special și exclusiv preocupat de refuzul Iranului de a aborda riscul finanțării terorismului și de amenințarea gravă pe care o reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda acordului anterior al Iranului cu FATF și a transmiterii recente a informațiilor.
- Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)
Algeria a luat măsuri în direcția îmbunătățirii CSB sale / CFT, inclusiv introducerea de modificări la Codul Penal pentru a extinde domeniul de aplicare al actelor teroriste pedepsită prin lege. Cu toate acestea, în ciuda nivelului ridicat de angajament politic al Algeriei de a lucra cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice în domeniul CSB / CFT, Algeria nu a făcut suficiente progrese în punerea în aplicare a planului de acțiune în timp util, precum și o serie de deficiențe strategice. Algeria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, printre care: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor și (3) adoptarea unor obligații de precauție privind clientela, în conformitate cu FATF.FATF standardele încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de punere în aplicare a planului de acțiune.
Ecuador a luat măsuri pentru a-și spori CSB / CFT, inclusiv prin adoptarea unui nou Cod penal care include prevederi care sunt în mod adecvat criminalizate pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. Cu toate acestea, în ciuda nivelului ridicat de angajament politic din Ecuador a FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice în CSB / CFT, Ecuador nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, precum și o serie de deficiențe strategice. Ecuador ar trebui să continue să elaboreze un plan de acțiune pentru a remedia aceste lacune, inclusiv (1) stabilirea și punerea în aplicare a unor proceduri adecvate de identificare și înghețare a activelor teroriste și (2) clarificarea procedurii de confiscare a fondurilor ML. Ecuador ar trebui, de asemenea, să continue să consolideze supravegherea sectorului financiar. FATF solicită Ecuadorului să elimine deficiențele rămase și să continue implementarea planului de acțiune.
Indonezia a luat măsuri pentru a-și spori regimul CSB / CFT, inclusiv prin dezvoltarea unui regim terorist pentru activele de îngheț din Indonezia. Cu toate acestea, în ciuda nivelului ridicat de angajament politic din Indonezia de a lucra cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale FT, Indonezia nu a făcut suficiente progrese în punerea în aplicare a planului de acțiune în termenele convenite, precum și anumite deficiențe cheie CFT în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de reglementare adecvat și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste. FATF îndeamnă Indonezia să elimine deficiențele rămase, în conformitate cu standardele FATF, punând pe deplin în aplicare 1267 și clarificarea cadrului legal și a procedurilor de înghețare a activelor teroriste.
Myanmar a luat măsuri pentru a-și spori AML / CFT, inclusiv prin adoptarea unei noi legi privind AML și CT. Cu toate acestea, în ciuda nivelului ridicat de angajament politic din Myanmar să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice în domeniul CSB / CFT, Myanmar nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, precum și o serie de deficiențe strategice în domeniul CSB / CFT. Myanmar ar trebui să continue să lucreze la punerea în aplicare a planului de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, printre care: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) să stabilească și să pună în aplicare proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste; (3) consolidarea în continuare a sistemului de extrădare în legătură cu finanțarea terorismului; (4) să asigure funcționarea completă și eficientă a unității de informații financiare; (5) creșterea transparenței financiare; și (6) consolidarea măsurilor datorate clienților osmotritelnosti.FATF încurajează Myanmar să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului de acțiune.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: