Lista neagră FATF
Lista neagră a FATF este o listă a țărilor care nu cooperează cu FATF - Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor. refuză să coopereze cu această organizație sau să susțină terorismul internațional.
În același timp, trebuie remarcat faptul că adesea nu este suficientă acuzarea de cooperare nu numai a acelor state în care se practică spălarea banilor. dar și un număr de țări în curs de dezvoltare, unde infrastructura nu este în prezent dezvoltată pentru a preveni astfel de acțiuni.
În primul rând, așa-numitul stat cu cel mai înalt nivel de risc, care nu au cooperat cu FATF și împotriva cărora li se aplică măsuri de retorsiune de către comunitatea internațională. Aceste țări includ Iranul și Coreea de Nord.
În al doilea rând, țările cu risc ridicat, față de care, cu toate acestea, nu se aplică în Cuba, Bolivia, Pakistan, Siria, Turcia și altele.
În al treilea grup sunt țările a căror conducere este gata să coopereze, dar nu are posibilități reale de cooperare cu FATF - nu este dezvoltat și o infrastructură financiară de control, etc. Această listă cu Algeria, Angola, Cambodgia, Namibia, Turkmenistan și alte țări sărace .. .
Lista neagră a FATF este direct legată de sistemul bancar și comerțul internațional. Orice plăți în favoarea beneficiarilor de pe această listă sunt neapărat îndoielnice. Mai mult decât atât, instituțiile financiare refuză adesea să efectueze tranzacții cu contrapartide ale acestor țări - pentru a evita întrebările inutile din partea autorităților de reglementare.
Inițial, atunci când lista neagră tocmai a apărut, sa dovedit, cele mai multe țări în larg, dar acum mulți dintre ei au reușit să alinieze legislația în conformitate cu standardele internaționale. Ca urmare, a devenit imposibil să se deschidă conturi bancare anonime pentru a ascunde informații despre proprietarul companiei offshore și așa mai departe. N.
Pe lângă FATF, o altă organizație, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională, menține o listă a țărilor cu probleme.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: