Scrisoarea lui Rosfinmonitoring nr. 50, despre care am scris recent. continuă să provoace întrebări printre cei implicați în lucrul cu metale prețioase și bijuterii.
La solicitarea noastră, Pavel în sens, un expert în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a explicat esența scrisorii și ceea ce este într-adevăr merită atenție pentru bijutieri și antreprenori.
Care este sensul scrisorii?
De aceea, am dori să avertizăm organizația să nu încerce să acorde o mare importanță datei eliberării acestei scrisori.
O mare parte a acestei scrisori este că acesta are ca scop formarea autorităților de supraveghere și bijutieri practici uniforme în furnizarea de informații către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară. Absența unei poziții Rosfinmonitoring scrisă oficială cu privire la aceste probleme a condus în practică la ceea ce bijutieri au încercat să-l joace în condiții de siguranță și să trimită organismului autorizat cât mai multe mesaje chiar și atunci când nu este necesar să se facă. Toți, astfel încât aceștia să nu fie acuzați de către personalul GIPN de raportare incompletă, urmând să impună organizației și oficialului o amendă de o mie.
La ce ar trebui să acord o atenție deosebită?
Doar într-o coajă de nucă, dorim să reamintim organizațiilor și sectorul antreprenorilor bijuterii unele litere abstracte „jubiliare“ și principalele reguli de prezentare a rapoartelor către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară.
Controlul obligatoriu este supus unei operațiuni dacă suma pentru care este efectuată,
- egală cu sau depășește 600.000 de ruble
- sau egală cu suma în valută străină echivalentă cu 600.000 de ruble,
- sau o depășește (așa-numita "valoare de prag"),
și, prin natura sa, această operațiune se referă la unul dintre tipurile de operațiuni enumerate la articolul 6 din legea menționată.
Rapoarte la Rosfinmonitoring
De cine și în ce contracte, cele mai comune în industria de bijuterii, rapoartele sunt trimise la Rosfinmonitoring?
- În temeiul contractului de cumpărare și vânzare (furnizare) de bijuterii. Rapoartele sunt transmise de către vânzător (furnizor) de bijuterii. Cumpărătorul nu raportează
- În contractul de comision de bijuterii. Rapoartele sunt transmise de agentul Comisiei (cel care a luat bunurile la comision). Contabilul (cel care a dat bunurile spre vanzare) nu raporteaza
- În baza contractului de agenție. Rapoartele sunt transmise de agent. Principalul (cel care a instruit agentul să facă o înțelegere în numele său) nu raportează
- În contractul de contract. Rapoartele oferă contractantul în cazul în care producția este utilizat nu numai materii prime ale Clientului, dar, de asemenea, propriile sale materii prime (de exemplu, pietre prețioase, metale, și așa mai departe). De asemenea, raportul este dat dacă, ca plată de la Client, Antreprenorul primește o parte din produsele fabricate. Clientul din contractul de contract nu raportează. În cazul în care producția este realizată exclusiv din materialul Clientului - raportul nu este transmis nici de către Client, nici de către Contractant.
Rețineți, de asemenea, că următoarele operațiuni sunt supuse controlului obligatoriu pentru următoarele operațiuni de 600.000 de ruble sau mai mult (angajate singură sau cumulată în cadrul unui contract):
În cazul în care pentru a citi scrisoarea №50 Rosfinmonitoringa
fedsfm.ru/news/1960 (site-ul oficial al Rosfinmonitoring);
smyslovy.ru/uveliry_pod_ft.html (site-ul Centrului interregional de instruire și consultare pentru monitorizare financiară (MUKPTSMM).
Recomand cu tărie că toți bijutierii trebuie să se familiarizeze cu scrisoarea de informare a lui Rosfinmonitoring nr. 50 și să o folosească în munca lor zilnică.
Detalii și sfaturi
Întrebările adresate lui Pavel Smyslov pot fi, de asemenea, adresate la forumul bijutier uvelir.net.
Smyslov P.A. expert în domeniul CSB / CFT, avocat, candidat de științe istorice, fondatorul formării inter-regională și consultanță juridică și Centrul de Monitorizare Financiară (MUKPTSFM), www.smyslovy.ru.
Trimiteți-le prietenilor: