După o serie de falimente, băncile au refuzat să acorde împrumut lui Donald Trump. și căuta parteneri care să investească în construcția de bunuri imobile care îi poartă numele. În cursul anchetei, Financial Times a găsit dovezi că firmele Trump au legături cu o presupusă rețea internațională de spălare a banilor. documente bancare și corespondența, se găseau la dispoziția Financial Times arată că familia Khrapunov, care este acuzat de spălare de sute de milioane de dolari, a cumpărat un apartament de lux din Manhattan, în turn, detinut partial de Trump, și de asemenea, a început un parteneriat cu unul dintre partener magnatului (articolul original.
Traseul kazah
Potrivit ziarului, unul dintre acești parteneri este Trump - compania Bayrock. care a fost înființată de un nativ din fosta URSS Tevfik Arif. născut în Kazahstan. Această companie, potrivit FT, a fost legată de familia fostului ministru al energiei din Kazahstan și ex-akim din Almaty - Victor Khrapunov. deja în momentul în care Arif a colaborat cu Trump.
Beneficiarul final al lui Soho a fost Elvira Kudryashova. fiica lui V. Khrapunov, informează FT. Conform informațiilor primite de publicație, ea și fratele ei Ilyas sunt legătura-cheie în rețeaua de spălare a banilor. Cu puțin timp înainte compania a cumpărat un apartament din Soho, cu exact aceeași sumă a fost transferată în conturile Kudrjashovoj - 3100000 $ - în detrimentul avocatului din New York, care a acționat în calitate de agent de cumpărător.
Donald Trump nu a fost beneficiarul direct al vânzării de apartamente. Vânzătorul a fost o altă companie cu răspundere limitată - Bayrock / Sapir Organization LLC. Aceasta a fost compania care a construit Trump Soho și a aparținut unui localnic din Georgia Tamir Sapir și Arif deja menționat.
Trump Soho, a fost una dintre primele proprietăți imobiliare care urmau să fie numite după Trump, dar au fost construite de alte companii. Trump nu a avut acces la partea financiară a construcției, dar numele său a mărit în mod semnificativ valoarea proprietății. Și Sapir și Arif au fost gata să plătească pentru marca candidatului la președinție.
Reprezentantul Khrapunov a declarat ziarului că clientul său nu a fost vinovat de nimic și a fost victima regimului, iar toate bunurile sale au fost înregistrate în deplină conformitate cu legislația elvețiană. Reprezentanții lui Donald Trump, la rândul lui, au renunțat la familia ex-Akimului din Almaty, spunând că nu știu cine sunt.
Cu toate acestea, Bayrock a colaborat cu Khrapunov. Această companie a fost implicată în reconstrucția hotelului pe malul Lacului Geneva, în colaborare cu Grupul de Dezvoltare Elvețian, la care hotelul a aparținut. Potrivit omului de afaceri belgian care a lucrat cu fiul său Khrapunov pe piața imobiliară din SUA, Grupul de Dezvoltare Elvețiană aparține lui Ilyas și servește pentru a ascunde fluxurile financiare ale familiei.
Foștii angajați ai Bayrock-Trump au lucrat pentru Khrapunov
Hrapunov, Viktor Vyacheslavovici
Tevfik Arif
- Tevfik Arif sa născut în Kaz SSR, 17 ani lucra în Ministerul Comerțului al URSS.
- Potrivit familiei Interfax Tevfik Arif, fondatorul Bayrock Group LLC, si Fettah Tamince, director executiv al Rixos Hotels, să investească în fotbal, comerțul de energie și alte sectoare ale economiei prin intermediul capitalului Doyen.
- Doyen Capital este unul dintre cele mai mari fonduri de hedging care îi ajută pe cluburi să cumpere jucători pentru un procent din costul revânzării lor.
Ilyas Khrapunov
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru săptămânal
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: