Cumpararea proprietății: Cum să vă protejați banii și proprietatea de escrocii?
Vânzarea de bunuri imobiliare: cum să faci o afacere pentru a evita să devii victimă a înșelătoriilor?
Regulile principale de cumpărare a unei mașini: părăsiți escrocii fără profit!
Vânzarea unei mașini: este totul atât de simplu? Cum poți fi înșelat prin vânzare.
Cum să găsești un loc de muncă și un salariu decent, și să nu dai ultimii bani crocilor?
Finanțarea creditelor - ce ar trebui să fac pentru a mă proteja de fraudarii creditelor?
Cu mâna ușoară a lui Gogol, expresia "suflete moarte" denotă tipul de fraudă în care documente fictive de personalități inexistente sunt folosite pentru a atinge anumite scopuri egoiste.
Trebuie remarcat faptul că în lumea de azi asemenea abuzuri nu sunt mai puțin frecvente decât în zilele în care a trăit marele clasic. În rolul intructorilor, de cele mai multe ori acționează ca contabili și casieri, însușindu-și resursele bănești destinate lucrătorilor care nu lucrează efectiv la întreprindere.
Cea mai primitivă schemă de implementare a acestui tip de fraudă este includerea în salarizare a angajaților ficționali. În acest caz, atacatorul acumulează un salariu fictiv pe acești lucrători, semnează în declarație și se autorespunde cu bani reali.
Într-o întreprindere mică, capul nu este dificil să "calculeze" astfel de fraudă. Este suficient doar să monitorizăm cantitatea de numerar pe care contabilul o retrage în bancă pentru a plăti lunar salariile angajaților. Dacă suma din luna curentă a crescut față de cea precedentă (în timp ce personalul a rămas neschimbat), trebuie să contactați contabilul pentru clarificare.
În cazul în care contabilul nu a comis acte ilegale, el explică cu ușurință acest fapt: de exemplu, un angajat sa retras din concediul de îngrijire a copilului și în loc de alocația din această lună primește un salariu integral. Dacă există o fraudă în scopul îmbogățirii personale, ea se va deschide imediat.
Adesea, contabilul este mai viclean. El așteaptă demiterea unui angajat și "uită" pur și simplu să îl elimine din documentele contabile, în special din salarizare. În acest caz, angajatul va primi în continuare salarii, dar acum va intra în buzunarul contabilului. Semnătura angajatului, firește, și în acest caz, este falsă.
Uneori, acest angajat însuși se află în înțelegere cu contabilul - semnează declarația și primește "cota" din suma primită. Se întâmplă că contabilul "uită" să elimine din listă câteva astfel de "suflete moarte" - vă puteți imagina ce venit suplimentar va avea de la realizarea acestui tip de fraudă.
În mod similar, un contabil poate să implementeze alte scheme criminale. De exemplu, în cazul în care un angajat al unei întreprinderi merge în concediu de maternitate și în concediu parental, contabilul poate uita cu ușurință atunci când pregătește documentele. Angajatul primește în acest caz un beneficiu, al cărui cuantum este prevăzut de legislația în vigoare (desigur este mult mai puțin decât salariul integral).
În același timp, contabilul încasează încă salariatul cu un salariu integral - desigur, angajatul primește doar beneficiile datorate mâinilor sale, diferența cade în buzunarul atacatorului.
La un grup de astfel de infracțiuni sunt plătite fapte de diverse tipuri de compensații, beneficii etc. a efectuat documente false sau în conformitate cu motive fictive.
În cazul realizării diferitelor scheme ilegale cu "suflete moarte", situația financiară a întreprinderii are pierderi nu numai din cauza banilor furați, ci și datorită creșterii taxelor pe care întreprinderea le calculează din fondul de salarii.
Adresați-vă întrebarea unui avocat
Dacă aveți orice problemă care necesită asistență juridică, puteți contacta direct avocatul sau avocatul dvs. - pentru aceasta trebuie să completați un formular și să trimiteți o cerere la serviciul juridic. În câteva minute veți primi un răspuns de la un avocat sau un avocat. În acest caz, consultarea inițială este gratuită.
Articole populare din portalul legal pentru ultima lună
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: