2. În cazul în care un potențial client are un cazier judiciar (un articol inconfortabil pentru o bancă) în MCC al Ministerului (în mod implicit foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, iar acum ofițerii de securitate au acces la baza de date GIC a MAI).
3. Găsirea unui client într-o bancă aflată în stare de alcool, intoxicare toxică, narcotică - datele clientului sunt introduse pe lista neagră.
4. Este necesar să se includă pe lista neagră clienții a căror stare materială și fizică este discutabilă (persoane fără adăpost, invalizi etc.)
5. În cazul în care tatuajele sunt găsite pe mâinile unui caracter criminal, dovezile despre trecutul criminal al unei persoane sau un anumit vocabular indică un trecut criminal, atunci datele despre acești clienți fac obiectul unei liste negre.
6. Actiuni ale infractorilor: in cazul escortei clientului de catre infractori, clientul nu intelege ceea ce face imprumutul si trebuie sa plateasca pentru imprumutul pe cont propriu. Clientul este însoțit de "prieten", "nepoată", "frate", în caz de presiune sau recomandări pentru completarea documentelor, datele sunt de asemenea înscrise pe lista neagră.
7. Dacă eroarea din seria de pașapoarte este detectată la verificarea chestionarului clientului, eroarea este reîncărcată din nou, dar deja în numărul pașaportului - datele sunt introduse în lista neagră.
10. În cazul în care semnătura din chestionar și din cerere nu coincide, datele despre acești clienți vor fi înscrise pe lista neagră.
11. Dacă există îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului prezentat de client (inclusiv în cazul expirării datei de expirare a pașaportului), datele despre acești clienți vor fi înscrise pe lista neagră.
12. În cazul încercărilor de încredere (a face prieteni) cu reprezentanții băncii. Datele despre astfel de clienți fac obiectul unei liste negre.
Articole similare
-
Ezoterice Andrew recenzii explicite - lista neagră de magicieni - magie de top
-
Punctul negru de pe buză provoacă aspectul și metodele de tratare a comedoanelor
Trimiteți-le prietenilor: