Infractorii au încercat o nouă formă de fraudă (schemă), și anume furtul de numerar din conturile persoanelor juridice (LE), prin furnizarea de documente false Muncii Litigii de companie Comisiei (CCC) - clienți ai băncilor reglementate de art. 389 din Codul Muncii al Federației Ruse.
Până în prezent, a fost stabilită utilizarea acestui sistem de fraudă în raport cu clientul băncii - persoană juridică.
Tehnologia de fraudă este aceasta: există o umplutură în declarația băncii reclamantului - o persoană fizică, în care solicită un debit în conformitate cu documentul executiv - certificarea comisiei conflict de muncă al Băncii Clientului în plata restanțelor salariale. Persoanele înșelătoare atașează la cererea lor un certificat de executare a hotărârii comisiei pentru soluționarea litigiilor de muncă cu sigiliul și semnătura președintelui comisiei.
La verificarea acestor documente se dovedește că reclamantul-reclamant din societate nu a lucrat niciodată și comisia pentru litigii de muncă nu există deloc.
Calculul intructorilor vizează nehotărârea legală a angajaților băncii. În plus, în conformitate cu art. 389 din Codul muncii RF, certificatele emise de comisiile privind litigiile de muncă către bancă nu ar trebui să fie prezentate, ci prezentate instanțelor judecătorești pentru executarea deciziilor de recuperare.
În conformitate cu paragraful 6 al art. 70 din Legea, în cazul în care există îndoieli rezonabile cu privire la autenticitatea documentului executiv, obținut direct din partea reclamantului (sau reprezentantului acestuia), sau îndoieli cu privire la fiabilitatea informațiilor transmise în conformitate cu paragraful 2 al articolului 8 din Legea, Banca are dreptul să verifice autenticitatea documentului executiv sau fiabilitatea informațiilor pentru a întârzia executarea documentului executiv , dar nu mai mult de șapte zile.
În legătură cu aceasta, la primirea certificatului CCC de mai sus, se recomandă băncilor:
- să informeze imediat autoritățile de aplicare a legii;
- să informeze Clientul și să primească de la el explicații privind existența CCC, competența deciziei CCC, disponibilitatea relațiilor de muncă cu recuperatorul.
Conform rezultatelor obținute din diferite surse de informații, inclusiv rezultatele verificării de aplicare a legii, în cadrul oferit de legea termenului de 7 zile pentru a lua o decizie privind executarea / neexecutarea a prezentat colectorul documentului executiv.
Trimiteți-le prietenilor: