În spatele fiecărui barkhana hid hch sau cum să verificați contactul companiei

Este foarte posibil să se efectueze un control minim pe cont propriu.

De ce face asta? Există mai multe motive importante:

respectarea diligenței și precauției

Cu informații de bază despre contractori din registru, cu site-ul FNS la data încheierii unei tranzacții, ai proteja afacerea ta de amenințarea tranzacției invalidarea. Soluționarea litigiilor fiscale, pentru a proteja drepturile cumpărătorilor bona fide, dezbaterea cu privire la validitatea tranzacțiilor încheiate în faliment vpreddverii include întotdeauna studiul întrebarea dacă un raport de due respectat în ceea ce privește verificarea capacității juridice și „integritatea“ a contrapartidei.

evaluarea contrapartidei ca potențial activ în lista creditorilor sau debitorilor

Ați colabora cu organizația dacă știți că organizația se află deja în preajma falimentului sau dacă lucrați pe principiul "există o hotărâre judecătorească, atunci vom plăti" sau proprietatea sa este arestată?

Ce se poate obține din acest control:

asigurați-vă că încheiați contractul cu LLC "Buttercup" și nu SA "Vasilek" (scheme de fraudă - nu se iau în calcul)
asigurați-vă că contractantul este în mod oficial nu firmele de o zi (desigur, INFS în acest sens opinia sa), dar vei fi o bona fide și membru rezonabil al cifrei de afaceri de afaceri
verificați dacă contrapartea nu se află în faza de faliment
puteți verifica valabilitatea pașaportului reprezentantului
verificați dacă procuratura este eliberată de o persoană autorizată

Verificăm capacitatea juridică a organizației dacă există deloc și dacă dispare

Este recomandabil să invitați contrapartida să furnizeze o copie (dacă nu originală) a extrasului din Registrul unic de stat al entităților juridice.

În acest document puteți vedea toate informațiile principale despre companie:

nume (complet și scurt)
găsirea unui loc
o persoană autorizată să acționeze fără o procură (poziția și numele complet) și (!) aceste drepturi de împuternicire
OGRN, INN / CAT
activitățile principale
schimbări recente în viața companiei
fondatorul (i)

Consultați informațiile privind modificările înregistrate la documentele constitutive (formularul 13,14,15). După cum se poate înțelege dacă contrapartida este programată lichidare de reorganizare, schimbați locația către o altă entitate, schimbarea directorilor / membrilor.

Aruncati o privire la locul de FTS din Rusia egrul.nalog.ru/, în cazul în care puteți face dublu-verifica informațiile de bază, cel puțin, asigurați-vă că societatea există cu acest nume în regiune, cu un BIN / TIN. Există, de asemenea, o secțiune pe fiecare site UFS "TIN nevalid de persoane juridice" www.r50.nalog.ru/invalid_inn_ul/. Există aceeași secțiune pe TIN invalidă a persoanelor.

Verificăm dacă contrapartea se află în faza de faliment. Consultați www.vestnik-gosreg.ru. Aici verificăm dacă contrapartida nu va fi exclusă din USRLE, adică "Bury".

Și, de asemenea, pe site-ul web al ziarului Kommersant www.kommersant.ru/bankruptcy/

Și în dosarul cazurilor de arbitraj de pe site-ul dvs.: kad.arbitr.ru/.

Există o procedură de executare împotriva contrapărții dvs.

Verificăm site-ul Serviciului Federal Bailiff - www.fssprus.ru/ și examinăm baza de date:

arestat de proprietate de vânzare
registrul debitorilor-organizații și IP
informații privind datoria în cadrul procedurilor de executare

dacă contractantul este implicat în procedurile judiciare și în ce calitate (reclamant, pârât, a treia persoană) este verificat dosarele cazurilor de arbitraj online pe care le - kad.arbitr.ru/. Acesta este un test al existenței litigiilor economice cu contrapartida.

Este posibil ca contrapartea să fie o decizie a instanței de jurisdicție generală. Apoi, trebuie să verificați locația corespunzătoare a debitorului (în entitățile sale statement) site-ul de nivel mediu al instanței de competență generală (de exemplu, site-ul Tribunalului Regional al Regiunii Moscova). Căutarea poate fi oarecum consumatoare de timp.

Uită-te la scânteia spark.interfax.ru din stânga tab-ul „acces pentru vizitatori“, pe care o puteți verifica informațiile despre contraparte. Pentru o taxă rezonabilă în SPARK, puteți obține informații foarte valoroase despre contrapartidă sau debitor.

Căutare standard de pe Internet poate oferi, de asemenea, o mulțime de informații utile despre compania dvs., după cum puteți înțelege venturing unei proceduri de executare sau proceduri de faliment, a economisi timp și bani, va face posibilă pentru a furniza baza probatorie în desfășurarea cauzei în instanța de judecată.