Numirea companiilor offshore este ascunderea proprietarilor, originea banilor și a evaziunii de la plata impozitelor pe acești bani.
Milioane de documente panamez firma de avocatura Mossack Fonseca, care a devenit mediatizat și să arunce lumină pe o rețea de aproape de Vladimir Putin, oamenii care sunt suspectați de spălare de bani, se pot îneca cititorii într-o mare de termeni și nume confuze.
Deși există utilizări legitime ale zonelor off-shore, care sunt denumite „paradis fiscal“ pentru cea mai mare parte este ceea ce este în joc în aceste documente se referă la ascunderea adevărații proprietari ai banii cu ei originea banilor și a evaziunii fiscale pe acești bani.
Fie că sunteți un întreprinzător german bogat care a decis să se sustragă impozitelor, un baron internațional de droguri sau un șef al unui regim represiv, metodele vor fi mai mult sau mai puțin similare.
Firma de Mossack Fonseca susține că este întotdeauna în conformitate cu standardele internaționale pentru a se asigura că societatea, care este încorporat, nu sunt utilizate pentru evaziune fiscală, spălare de bani, finanțarea terorismului sau în alte scopuri ilegale.
Dummy Company
Compania dummy pare o afacere legitimă. Dar aceasta este doar o cochilie care gestionează finanțele, ascunzând în același timp de cine aparțin. Această companie este administrată de avocați, contabili și chiar de curățători. În același timp, ei semnează numai documente, iar numele lor apar în aceste documente.
Atunci când autoritățile încearcă să afle cine deține și dispune de bani într-o astfel de companie, li se spune că managerii fac acest lucru, dar acesta este doar un ecran.
Cineva le plătește astfel încât să poată ascunde bani de la autorități sau, așa cum se întâmplă în unele cazuri, de la ex-soții.
Centrul financiar offshore
Dacă aveți o companie falsă, nu o veți plasa în Londra sau Paris, deoarece autoritățile locale, dacă doresc acest lucru, pot afla, de obicei, cui îi aparține.
Aveți nevoie de un centru financiar offshore sau de un paradis fiscal. În mod tipic, astfel de centre se află în state insulare mici, cu un sistem bancar bine clasificat și taxe foarte scăzute sau fără impozite pe tranzacțiile financiare.
Există multe astfel de țări în lume, de la Insulele Virgine Britanice și Macao până la Bahamas și Panama.
Dar chiar și în astfel de locuri, majoritatea serviciilor financiare furnizate sunt absolut legale. Este vorba despre secretul care le face atât de atractive pentru escrocii și evadatorii fiscali din întreaga lume, mai ales dacă autoritățile de reglementare din aceste țări sunt slabe sau ignoră încălcările.
Acțiuni și obligațiuni de plătit către purtător
Pentru cei care necesită un nivel suplimentar de anonimat și capacitatea de a muta cu ușurință sume mari de bani, acțiunile sau obligațiunile la purtător sunt cele mai potrivite.
La fiecare notă britanică de cinci lire sterline există o inscripție: "Mă angajez să plătesc purtătorului la cerere suma de cinci lire sterline".
Aceasta înseamnă că dacă bancnota pe care o ai în buzunar este a ta. Proprietarul de numerar le poate cheltui sau face ceva cu ei.
Acțiunile și obligațiunile la purtător funcționează exact în același mod. Persoana care le are în buzunare, valize sau o celulă depozitară bancară le deține.
Numai ei nu merită cinci kilograme. De obicei, obligațiunile la purtător sunt evaluate la o sumă rotundă de 10.000 de lire sterline. Acest lucru este foarte convenabil dacă aveți nevoie pentru a muta sume mari de bani, și este minunat când trebuie să declarați că nu sunteți proprietarul lor.
Dacă astfel de obligațiuni sunt ținute într-un birou de avocatură din Panama, cine știe că acestea aparțin sau chiar există în natură?
De aceea guvernul american a oprit vânzarea obligațiunilor către purtător în 1982. Erau prea convenabili pentru escroci.
Spălarea banilor
Spălarea banilor este necesară pentru a putea folosi bunurile obținute ilegal fără a crea suspiciuni.
Daca esti un traficant de droguri, un escroc, sau, să zicem, un politician corupt, veți avea o mulțime de bani, nu poți cheltui sau ascuns pentru o zi ploioasă, fără a fi nevoie să nu se dea drept.
Pentru a face acest lucru, banii trebuie spălați. Le puteți trimite la compania dubioase în centrele financiare off-shore, care vă pot ajuta să le transforme în obligațiuni la purtător care aparțin companiei dummy, despre care nimeni nu știe nimic.
Apoi, banii poti cumpara o casa greu de definit în Londra sau sudul Franței, cu privire la cazul loviturii de stat din țara dumneavoastră, să plătească pentru educația copiilor lor sau pentru a finanța călătoria strabunica la Paris pentru cumpărături ...
Sancțiuni și modalități de a le ocoli
Una dintre modalitățile de a pedepsi și de a încerca să limiteze puterea regimurilor infamate din întreaga lume sunt sancțiuni.
Acestea pot fi de a importa arme și muniție restricții, o interdicție privind exportul de petrol și alte bunuri, precum și în sancțiuni personale, cum ar fi închiderea conturilor bancare ale dictatori, familiile lor, prieteni și susținători.
În prezent, există mii de sancțiuni impuse de guvernul britanic în diferite țări, companii, bănci și mulți reprezentanți individuali.
Cu toate acestea, cu cât sunt mai stricte sancțiunile impuse regimului, cu atât mai mulți bani pot fi făcuți pentru încălcarea sau eludarea unor astfel de sancțiuni.
Veniturile din furnizarea de criminali și ucigași, achiziții de arme conturi bancare secrete ale unuia sau chiar ambele părți în războiul civil sau de finanțare a ambițiilor nucleare izolate moduri poate fi descurajatoare. Și, desigur, numeroase conturi bancare secrete și companii fictive, deschise în țările în care autoritățile preferă să nu acorde atenție la ele, sunt cheia pentru a se asigura că eludarea sancțiunilor a fost profitabilă și de afaceri în condiții de siguranță.
Directiva CE privind impozitarea conturilor de economii
În încercarea de a împiedica cetățenii să ascundă bani de la autoritățile fiscale, Uniunea Europeană a adoptat Directiva privind impozitarea conturilor de economii (ESD). De fapt, băncile din țările UE colectează impozitele datorate din conturile bancare ale cetățenilor din alte țări europene.
Asta este, dacă sunteți cetățean al Irlandei și ai un cont bancar în Țările de Jos, nu trebuie să se aștepte ca autoritățile fiscale irlandeze nu au găsit, și nu retrage taxa datorată.
Directiva ESD a complicat în mod semnificativ posibilitatea de a ascunde bani în Europa. Este interesant faptul că, atunci când această directivă a fost discutată și adoptată, numărul persoanelor care doreau să deschidă conturi bancare în afara Europei a crescut brusc în mod neașteptat, de unde a crescut interesul în astfel de locuri ca Panama și Insulele Virgine Britanice.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: