Rețeaua de birouri de schimb valutar al companiei financiare "Victoria" a încetat să funcționeze la Kiev. Ea a suferit de acțiunile GFS și biroul procurorului din Kiev, care a suspectate de evaziune fiscală în dimensiuni deosebit de mari - de la rețeaua confiscat peste 4 milioane de dolari Alte puncte de schimb de rețea până la locul de muncă, dar amenințarea de a le vine nu numai din partea autorităților fiscale ..
Comunitățile joase și "vecinii" schimbătoarelor închise pe Piața Leningradskaya.
"De ce nu lucrează schimbătorul Victoria lângă tine?" - Întreabă casierul biroului de schimb sub tabloul de bord al ABSOLUTE-Finance.
- Verifică, probabil, femeia ridică din umeri.
"Mă întrebi deja de cincizeci pentru asta", a plâns vânzătorul de flori lângă un alt schimbător închis.
După o săptămână, toate sunt încă închise.
Compania financiară "Victoria" este una dintre cele cinci instituții nebancare care au permisiunea BNU de a face schimb valutar. Rețelele ucrainene au construit Grupul financiar ucrainean (896 de puncte de lucru operaționale) și compania financiară Absolut Finance Group (83). Grupul financiar "GGLA" funcționează numai la Kiev (7 case de bani), și "Finod" - în Odessa.
Căutarea a fost sancționată de tribunalul districtului Shevchenkovsky din Kiev. „În cursul lor confiscate în numerar, documente, proiecte de înregistrări și elemente care indică activități ilegale asociate cu cursul de schimb și de neplata impozitelor, taxelor, plăților obligatorii, - a raportat serviciul de presă al Procuraturii de la Kiev. - Mecanismul penal este evaziunea impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii, neînregistrarea deliberată de a furniza informații cu privire la tranzacțiile financiare la o rată egală sau mai mare de 150 de mii UAH, titluri de stat de monitorizare financiară, ceea ce face puncte casieri de schimb de la direcția de astfel de persoane bună știință informații false. în documentele oficiale legate de conducerea strictă a răspunderii, calculul și plata impozitelor și a plăților obligatorii. " În timpul care contravenienților se confruntă cu o amendă în mărime de 255-425000. UAH, cu descalificarea de a ocupa anumite funcții sau să se angajeze în anumite activități de până la trei ani, cu confiscarea averii.
Restul sunt în pericol
Martori oculari la forum au raportat că în ziua de căutare a "Victoria" nu a funcționat și o serie de schimbătoare de alte rețele. Restul celor patru companii financiare nu au răspuns încă solicitărilor "Clubului financiar". "Verificările altor puncte de schimb valutar pot fi efectuate în cazul în care există informații despre încălcarea cerințelor legii", au promis în cadrul GFS.
Ca urmare, un astfel de proiect de lege nu a fost niciodată depus, deși unele dintre proiectele promise de BNU au fost mult timp adoptate ca legi și au intrat în vigoare. "Am avut intenția de a închide schimbătoarele aparținând companiilor financiare. Această problemă a fost discutată în mod activ în parlament. Dar acum nu există nici o mișcare în nici o direcție ", spune șeful adjunct al BNU Oleg Chury. Începeți închiderea schimbătorilor pe baza procedurilor penale privind suspiciunea de evaziune fiscală a fost mai ușor decât obținerea consimțământului deputaților de a adopta legea.
Victoria Rudenko, Vyacheslav Sadovnichy
Trimiteți-le prietenilor: