Avocat al companiei juridice "Taxovik" Anton Sonichev a spus că, în primul rând, este necesar să se stabilească ce informații sunt afișate în chitanța de plată.
„Pentru fondurile trebuie să dovedească faptul că deponentul a transferat persoană anumită numerar în condiții de rambursare, care este încheiat un acord de împrumut. În conformitate cu paragraful 2 al articolului 808 din Codul civil al Federației Ruse în sprijinul împrumutului și condițiile sale pot fi reprezentate de primirea debitorului sau altul un document care certifică transferul unei anumite sume de bani creditorului de către creditor ", a explicat Sonichev.
Potrivit lui, în cazul în care, de fapt, veniturile înregistrate transferă o anumită cantitate de față în definiția datei de întoarcere, sau fără ea, legea îi permite să se califice ca prizonier al contractului de împrumut și permite investitorului să solicite o contribuție înapoi. În acest caz, este necesar să se trimită o solicitare scrisă de restituire.
„În cazul în care contractul sau primirea nu este prevăzută pentru perioada de rambursare, puteți trimite o solicitare scrisă (telegramă sau scrisoare) privind returnarea unui individ, care listează banii. Se consideră că persoana notificată cu privire la cererea investitorilor. Și nu mai târziu de două luni după ce banii trebuie întoarcere ", - a spus, la rândul său, managing partner al firmei de avocatură" Leontief și parteneri "Vyacheslav Leontiev.
Experții intervievați a spus ce secvență de acțiuni există atunci când depunerea unei cereri de rambursare pentru cererile deponenților în instanța de judecată. „Pentru a face apel la Curtea este necesar să se facă o cerere cu detalii privind transferul contribuției, anexa la cererea dovada (primirea), la plata taxei de stat pentru adresarea instanței și să prezinte documentele la sediul instanței“, - a explicat Sonich.
Experții au convenit: principala dificultate constă în faptul că va fi dificil să se stabilească identitatea respondentului dacă o persoană (fizică sau juridică) nu este indicată pe chitanță. Există două modalități de a afla titularul de cont: instanța solicită informații despre deținătorul de cont de la bancă sau deponentul se adresează agențiilor de aplicare a legii.
"Pentru investitor în cererea de reclamație este necesar să se indice datele" directorului zece "sau" centurionul "structurii MMM sau al altei persoane la care a fost contactat deponentul. După ce a stabilit proprietarul, se specifică inculpatul, iar pedeapsa este colectată ", a spus Leontiov.
Sonichev consideră, de asemenea, că autorul prejudiciului cauzat cetățeanului însuși în cadrul litigiilor în materie civilă va fi dificil de găsit. "Mai ales pentru a-și dovedi vinovăția, este mai bine să te adresați agențiilor de aplicare a legii", a spus el.
„În cazul în care o persoană a primit fondurile fără intenția să-i dea parte de fraudă Prin urmare, investitorul există motive de apel la autoritățile de aplicare a legii în cazul în care vinovații pentru a urmăririi penale în cadrul el în instanță poate declara și acțiunea civilă ..“ - a adăugat interlocutorul agenției.
Cu toate acestea, chiar dacă toate procedurile de mai sus sunt transmise în siguranță pentru deponent, acest lucru nu garantează compensarea daunelor. În calitate de avocat al firmei de avocatură Asnis & Partners, Alexei Tsaplin, a declarat că, odată cu primirea unei hotărâri judecătorești privind recuperarea fondurilor, deponentul încă nu își va rezolva problema.
„Termenul de“ schema Ponzi „implică faptul că banii undeva să dispară la momentul colapsului este posibil să se obțină decizia instanței, dar să-și îndeplinească va fi imposibil -. Respondentul poate pur și simplu să nu fie bani în acest caz, procedura de executare silită va fi suspendat pentru incapacitatea de a efectua, sau. (pârâtul) vor dispărea cu totul, doar primele încercări care vor avea loc în această privință vor arăta dacă oamenii au dispărut undeva cu bani sau nu ", a explicat Tsaplin.
„Decizia instanței este necesară pentru a efectua, iar persoana, care a vorbit despre sistemul feței și a luat depozite pot să nu fie în numerar într-o cantitate suficientă pentru a satisface pretențiile tuturor deponenților. Astfel, instrumentele juridice de influență asupra organizatorilor piramidei deponentilor sunt, dar ele eficiența va fi determinată de cât de sârguincios va funcționa sistemul de aplicare a legii al statului și care va fi situația financiară a acestor persoane ", a spus Sonichev.
Victimele cazului MMM au fost recunoscute de mai mult de 10 mii de cetățeni în toată Rusia. Potrivit executorilor judecătorești, datoria totală a fondatorului MMM în fața cetățenilor este de aproape 5 miliarde de ruble.
Trimiteți-le prietenilor: