Ce acțiuni sunt ilegale în faliment?
Indicațiile privind acțiunile ilegale ale cetățeanului-debitor în legătură cu care instanța consideră că cererea de faliment sunt cuprinse în normele Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)“, precum și dreptul administrativ și penal, stabilind răspunderea pentru astfel de acte. Acestea includ activități legate de încălcarea cetățeanului taxe, sunt prevăzute de lege, sau comiterea de acte care sunt interzise de la direct.
În cadrul procedurii de restructurare a datoriilor, următoarele acțiuni sunt ilegale:
comise fără acordul expres scris prealabil al tranzacției manager de finanțe sau mai multe tranzacții conexe: achiziția, înstrăinarea sau în legătură cu posibilitatea de înstrăinare, în mod direct sau indirect, costul de care este mai mult de cincizeci de mii, imobiliare, titluri de valoare, acțiuni la capitalul social și vehicule; privind pregătirea și emiterea de credite (credite), emiterea de garanții și garanții, atribuirea drepturilor, transferul de datorii, precum și stabilirea gestionării încrederii cetățenilor proprietății; privind transferul de proprietate a cetățeanului ca gaj;
făcând proprietatea lor ca un depozit sau contribuție la capitalul social autorizat sau fondul mutual al unei persoane juridice, cumpărarea de acțiuni (acțiuni) în ele, și complet gratuit pentru tranzacțiile de cetățeni (art. 213.11 din Legea).
Ca parte a procedurii de vânzare a proprietății:
punerea în aplicare a unui cetățean în persoană, mai degrabă decât un manager financiar, în numele drepturilor cetățenilor în ceea ce privește proprietatea, care constituie patrimoniul falimentului, inclusiv dispoziția (astfel de tranzacții sunt recunoscute ca fiind nule);
îndeplinirea de către terți a obligațiilor față de cetățean cu privire la transferul proprietății către el, inclusiv plata fondurilor bănești în favoarea cetățeanului în persoană;
deschiderea personală de către un cetățean a conturilor bancare și a depozitelor în instituțiile de credit și primirea de numerar pe acestea;
neîndeplinirea obligației în termen de o zi lucrătoare de la data deciziei de declarare a falimentului, de a transfera directorului financiar toate cardurile sale bancare.
Cum sunt contestate tranzacțiile suspecte?
De multe ori acțiunile ilegale ale unui cetățean al debitorului sunt exprimate în încălcarea drepturilor de proprietate ale creditorilor. Conform părții 2 din art. 61.2 din Legea atestă îndeplinirea a debitorului sau tranzacții gratuite tranzacțiilor cu privire la persoana în cauză, atunci când debitorul îndeplinește semnele de insolvabilitate sau de eșec al proprietății. Alte semne astfel de tranzacții sunt enumerate în partea 2 din Legea st.61.2. Acestea pot fi declarată nulă în cazul în care acestea sunt realizate în termen de trei ani înainte de declararea falimentului.
O tranzacție încheiată în cursul anului precedent depunerii cererii, aceasta poate fi contestată în cazul în care valoarea de piață este prea mică peste ea. În plus, caracteristica a tranzacției care vizează să dea întâietate creditor peste alți creditori (art. 61.3 din Legea). Astfel de tranzacții pot fi contestate dacă sunt comise în termen de o lună până la șase luni înainte ca instanța de arbitraj să depună o cerere. Contestatie în cadrul cazului de faliment al unui cetățean sunt, de asemenea, obiectul unor tranzacții efectuate de către soțul soților debitor, cetățean în ceea ce privește proprietatea. Declaratie de litigiu poate fi depusă de către managerul din proprie inițiativă sau la decizia adunării creditorilor, precum și prin decizia adunării creditorilor creditorului faliment sau organism autorizat (FTS), în condițiile art. 213.32 din lege. Dreptul de a depune o cerere de contestare a unei tranzacții conform art. 61.2, 61.3 apare în mod legal de la data la care cetățeanul de restructurare a datoriei.
Ce consecințe pot să apară?
În cazul comiterii unor acte ilegale, debitorul nu este exonerat de obligațiile care rezultă din încetarea procedurii de faliment (articolul 213.28). De asemenea, se anticipează declanșarea răspunderii administrative și penale.
Ascunderea bunurilor și informații cu privire la aceasta, dimensiunea sau localizarea lor, sau alte informații despre proprietate, drepturi și obligații de proprietate, transferul de proprietate în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea bunurilor în cazul în care există semne de insolvabilitate a cetățeanului și absența unei infracțiuni pasibile de o amendă administrativă 4-5 mii de ruble (Art. 1, Art. 14.13 din Codul administrativ).
satisfacție Necuvenite a creanțelor de proprietate ale creditorilor individuali în detrimentul averii debitorului se pedepsește cu amendă în aceeași sumă (art. 2, art. 14.13 din Codul administrativ). Pentru obstrucția ilegală a activităților arbitraj, inclusiv evaziunea sau refuzul de a furniza informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor, acesta a impus o amendă de 1-3 mii de ruble.
Pedeapsa penală pentru aceleași fapte este definită în art. 195 din Codul penal. Pedeapsa maximă (în caz de daune majore) este închisoarea de până la trei ani.
Trimiteți-le prietenilor: