Acesta ar putea include și următoarele: să solicite statelor să introducă obligații de dezvăluire pentru astfel de candidați, în conformitate cu obligațiile "cunoașteți clientul" impuse instituțiilor financiare.
În plus, el ar putea să îndemne statele să prevadă clarificarea obligatorie a informațiilor privind astfel de meniuri, în conformitate cu obligația de a "cunoaște clientul" alocat instituțiilor financiare.
De exemplu, băncile libere sunt obligate să transmită Băncii Centrale un raport privind tranzacțiile suspecte în conformitate cu reglementările bancare "cunoașteți clientul".
De exemplu, în conformitate cu instrucțiunile bancare cunoscute sub numele de "cunoașteți-vă clientul", băncile libere sunt obligate să raporteze tranzacțiile suspecte către Banca Centrală.
Alte sugestii au fost făcute Consiliului de Securitate în ceea ce privește regulile "cunoașteți clientul" pentru găzduirea companiilor și furnizorilor de servicii de internet.
Alte propuneri au fost să se asigure că Consiliul de Securitate a cerut tuturor statelor să pună în aplicare regula "cunoașteți clientul" pentru companiile gazdă și furnizorii de Internet.
Câteva bănci importante din Regatul Unit au intenția indicată de a verifica identitatea fiecărui deținător de cont ca parte a unei noi campanii "cunoașteți-vă clientul".
Un număr de bănci importante din Regatul Unit și-au exprimat intenția de a verifica identitatea proprietarului fiecărui cont în cadrul implementării unei noi campanii sub sloganul "Know Your Customer".
Aplicarea strictă a regulilor și procedurilor "cunoașteți clientul" de către intermediarii financiari este un element important în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Aplicarea strictă de către intermediarii financiari a regulilor și procedurilor care asigură implementarea principiului "cunoașteți clientul" este un element important în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: