Grupul de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF) [1] (în engleză Acțiune Financiară Task Force privind spălarea banilor -. «GAFI») - organizație interguvernamentală creată să dezvolte și să pună în aplicare o acțiune colectivă pentru a combate „bani“, a spălării și finanțării terorismului . Înființată în conformitate cu decizia summitului G-7 de la Paris din 1989. În prezent, FATF are 34 de membri.
Membrii FATF
În prezent, statele observatoare ale FATF sunt India și Republica Coreea
activitate
notițe
Urmăriți ce este "FATF" în alte dicționare:
Grupuri regionale precum structurile FATF - (RGTF) 8 create de tipul FATF, al cărui scop este de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului în regiunile respective. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului este efectuată de ... ... Wikipedia
Lista neagră a FATF este o listă a țărilor care nu cooperează cu FATF - Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor, refuză să coopereze cu această organizație sau să sprijine terorismul internațional. În același timp este necesar ... ... Encyclopedia bancară
Grupurile regionale, cum ar fi FATF, sunt organizații internaționale specializate în regiunile lumii. Până în prezent, există opt asociații: grupul Asia Pacific pentru combaterea spălării banilor; Grupul anti-spălare de bani din est și ... ... Enciclopedie bancară
Grupul Eurasian privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - (EAG), un grup regional de GAFI, statele părți care sunt Belarus, India, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Statutul de observator în EAG a fost acordat celor 12 state și 17 ... ... Wikipedia
Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor (FATF) [1] este o organizație interguvernamentală care ... Wikipedia
GAFI privind spălarea banilor - (GAFI, Grupul de acțiune financiară, GAFI) - o organizație interguvernamentală, care are sarcina de a elabora standarde internaționale pentru combaterea spălării banilor. În plus, FATF se ocupă de evaluarea legislației și a ... Enciclopedia bancară
Trimiteți-le prietenilor: