În ultimele decenii, arena internațională a devenit o problemă acută de combatere a spălării veniturilor penale și criminale. Acest aspect reprezintă o adevărată amenințare la adresa intereselor naționale ale țărilor dezvoltate. Din acest motiv a fost luată decizia de a elabora măsuri pentru a face față acestui fenomen la nivel mondial, în special a fost inițiată organizația internațională FATF.
Descriere - ce este FATF
Din engleză, abrevierea FATF înseamnă "Grupul pentru elaborarea unor măsuri financiare speciale pentru combaterea spălării banilor". De fapt, este o organizație interguvernamentală dedicată dezvoltării și implementării unor standarde uniforme în domeniul combaterii finanțării terorismului internațional și al spălării veniturilor criminale. Organizația a fost înființată la începutul anului 1989 și include atât organizații separate, cât și state întregi.
Toate țările care nu cooperează cu această organizație internațională riscă să cadă într-o listă specială "neagră". Este demn de remarcat faptul că această listă de state este actualizată și schimbată constant. Având în vedere faptul că plățile primite de pe teritoriul țărilor de pe "lista neagră" se află sub suspiciunea de a controla organele de stat, mulți antreprenori evită cooperarea cu societățile înregistrate pe teritoriul acestor state.
În plus, FATF inițiază crearea unităților de informații financiare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în sfera finanțelor internaționale.
La rândul său, EAU în ansamblu și ICC RAK aplică, în special, toate cele mai recente recomandări și practici în implementarea tuturor normelor și reglementărilor FAFT și respectă cu strictețe toate standardele necesare.
Trimiteți-le prietenilor: