scheme fiscale gri de război anunțate în republică, împreună cu introducerea pe scară largă a băncilor on-line, cauze penale cu privire la faptele de „incasare“, iar băncile sunt capturate în acest sens, își pierd licențele lor.
Elena Melnik - Kazan
Trec de bilet de avion
Deci, Poliția GSU în RT investigheaza acum mnogoepizodnoe chestiune de organizare a unei comunități „obnalschikov“ penale, care, pentru un anumit procent din valoarea entităților asistate retrage din conturile o mulțime de bani pentru a ocoli autoritățile fiscale.
Schema este simplu: compania, care a primit o subvenție de la obiectivul bugetar și nu intenționează să-l folosească în scopul propus, sau o organizație care nu vrea să plătească impozite, utilizează așa-numitul „obnalschika“. Se creează firme de mai multe zile, înregistrarea acestora, de regulă, a pierdut pașapoarte sau pașapoarte pentru alcoolici și dependenți de droguri, care sunt ele însele pentru o mică taxă dat documente în mâinile penale. Cu acesta, compania realizează printr-un lanț de conturi ale unor astfel de societăți o mulțime de bani, aparent pentru furnizarea unor servicii - de exemplu, furnizarea de coarne și copite, iar la capătul lanțului, aceste mijloace sunt eliminate în condiții de siguranță. În același timp, responsabilitatea pentru neplata impozitelor revine "proprietarului" firmei. Banii sunt retrași prin carduri bancare, eliberate pentru persoane fizice - cel mai adesea studenții cărora li se oferă să câștige în schimbul utilizării cardului. Mai mult - toate în cadrul schemei anterioare: creanțe asupra conturilor cardurilor bancare - către proprietar.
Potrivit datelor preliminare, comunitatea "nagori" a câștigat cel puțin 52 de milioane de ruble, considerată a fi o dimensiune deosebit de mare. În plus, în timpul căutărilor, deținuții au fost găsiți cu arme de foc și droguri. Toți cei 13 figuranți în aceeași zi au fost duși la Kazan, au fost acuzați de partea a 2-a din Art. 172 din Codul penal - "Bancare ilegală", iar ulterior Art. 210 din Codul penal al Federației Ruse - "Organizarea și participarea la o comunitate criminală". Curtea districtuală sovietică le-a ales o măsură preventivă sub formă de detenție.
"Bibanul încă pălmuit ..."
Cu toate acestea, presupusul organizator al comunității penale Denis Okun cu soția sa, care, potrivit de aplicare a legii, de asemenea, a fost implicat în afacerea sa, a reușit să călătorească în străinătate și au fost anunțate în federal și lista de dorit internaționale. Tribunalul districtual din Vakhitovskiy, în absență, a luat o decizie privind închisoarea în custodie pentru o perioadă de 2 luni de la momentul arestării sale în Rusia sau de extrădare.
31 mai a acestui an, Ministerul de Interne al Republicii Tadjikistan a răspândit informații care Denis Okun și soția lui Ekaterina Danilova a reținut „în timpul operațiunilor de căutare coordonate Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Tatarstan și Republica Belarus.“
Potrivit materialelor cauzei penale, Denis Okun a creat comunitatea criminală "de a efectua activități bancare ilegale prin încasarea fondurilor clienților interesați de evaziune fiscală prin intermediul organizațiilor controlate".
A declarat Natalia Sagitova, secretar de presă al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Tadjikistan. Până în prezent, 20 de persoane au fost aduse în fața justiției în acest caz penal. În ceea ce privește 9, instanța a decis să dețină și 6 sunt în arest la domiciliu.
Este de remarcat faptul că știrea privind detenția lui Denis Okun a provocat o reacție furtunoasă în rândul "nașterilor" din Tatarstan. Un participant al unuia dintre forumurile profesionale de pe Internet a declarat: "Cocosul a facut la urma urmei." "Și toate necazurile - ponty, - a scris al doilea. - În orașul nostru, unii oameni, din anumite motive, este normal să cumpărați piston-cayenne galben și verde-verde cu numere care nu provin din regiunea locală și să le tăiați pentru spectacol. Iar acești eroi veseli sunt subțiri periodic de cei care ar trebui să fie implicați în această datorie. Și știți - ei fac bine. Se pare că o persoană a trăit, dacă nu în aceeași zi, apoi sa folosit de faptul că totul vine la el "pe minge" pentru viață. Dar aici nu a coborât. "
Unii sugerează că Denis Okun "a ars bugetul". Alții cred că el a căzut victimă competiția acerbă între „obnalschikov“, „a luat la ordinele de dumping au decis că cel mai deștept, și l-au trântit aici pentru aroganța și lipsa de relație de paritate la colegi, ca să spunem așa.“
Sucursala Kazan
Conform materialelor cauzei penale, membrii comunității Kazan „obnalschikov“ să caute și să achiziționeze pachete de persoane juridice de documente, care nu conduce activitățile financiare și economice reale, deschise la bănci cu conturi Tatarstan entități controlate, și a făcut retrageri de numerar din conturile. Totalul "volumului" acestor operațiuni sa ridicat la peste 50 de milioane de ruble.
În ceea ce privește 3 deținuți, instanța a ales o măsură preventivă sub formă de detenție, 4 - arest la domiciliu și în legătură cu 1 - sub forma unui angajament scris de a nu părăsi locul.
Nal bănci cutii
Cu toate acestea, ancheta nu se referă la exact ceea ce băncile apar în cazul, chiar dacă paginile de cazuri penale o mulțime de fotografii de la filmarea operațional și în apropierea „Tatfondbank“ și lângă „Banca de Economii“.
- Așa-numitele „Incasarea“ - este acum într-o anumită măsură de afaceri la cerere, pentru că economia subterană au nevoie de numerar, - spune șeful departamentului de valori mobiliare, burse de valori și CFI asigurări Igor Koch. - Pentru că, cu ajutorul lor, puteți efectua tranzacții aflate în afara controlului autorităților fiscale. Și pentru persoanele juridice există anumite restricții privind obținerea de numerar. Este clar că este imposibil să transformați banii fără numerar în numerar fără o bancă. În acest caz, banca poate participa la sistem, sau "naloschiki" o poate folosi doar, mascându-și tranzacțiile în conformitate cu legislația. Deoarece băncile normale încearcă să facă tot posibilul pentru a evita participarea la astfel de operațiuni. Există un program special care urmărește sârmă de plăți suspecte, iar aceste bănci, în cazul în care nu suprima - banca nu are întotdeauna dreptul de a refuza un client în anumite operațiuni, sau cel puțin să le complice, astfel încât „obnalschikam“ nu a fost interesat de utilizarea acestei instituții financiare.
De exemplu, dacă o persoană juridică transferă o sumă mare de bani în contul unei persoane fizice și o persoană o elimină imediat, o astfel de operațiune este alarmantă dacă nu este salariu, desigur. Se înțelege că banca nu are dreptul să înghețe plata, dar impune astfel de transferuri comisioane uriașe sau pune o limită pentru primirea numerar la momentul - de exemplu, 60 de mii de ruble pe zi. Iar dacă o persoană trebuie să plătească un milion, atunci trebuie să mergi la bancă în fiecare zi pentru o lună întreagă și chiar să plătești o comision de 5-7%.
"Dar băncile nu sunt atât de scrupule în acest sens, pot participa direct la schemă fără a împiedica astfel de operațiuni sau chiar să fie beneficiarii direcți", notează Igor Koch.
Potrivit experților, majoritatea licențelor bancare au fost revocate în ultimii ani, acestea au fost retrase din formularea - „pentru încălcarea legislației privind spălarea banilor și finanțarea terorismului“, inclusiv, pentru infracțiuni referitoare la „barjă“.
Cele mai frecvente schema - banca oferă persoanelor juridice care doresc să salveze pe taxe, detaliile companiilor sale subsidiare, de o zi, iar după banii sunt transferați (din nou, sub pretextul de a furniza servicii), acestea sunt eliminate, iar compania lichidată. Banca primește comisionul, iar clientul - numerar.
Procesul de caz "nugget" din Tatarstan va deveni unul dintre cele mai puternice din seria crimelor economice. Nu este încă clar când va avea loc prima audiere, dar se știe din surse apropiate investigației că inculpații se află în centrul de detenție din Kazan și așteaptă începerea procesului în instanță.
Trimiteți-le prietenilor: