Marea Britanie a devenit un cimitir de conturi bancare nerezidente
Care este pericolul pregătirii pentru SIR pentru proprietarii unui cont străin?
Dacă dețineți un cont bancar străin, nu numai în Germania, Spania, Franța, dar și în Letonia. Estonia și Cipru. fiți pregătit să primiți de la banca dvs. străină o cerere de informații suplimentare sau o confirmare a unei informații existente cu privire la rezidența fiscală.
Aceasta înseamnă că țara de înființare a unei instituții financiare în care dețineți un cont bancar străin colectează informații financiare în conformitate cu Standardul general de contabilitate (SIC).
Pe baza acestui standard, țările intenționează să schimbe următoarele informații pentru a identifica evaziunea fiscală a cetățenilor străini în țara de rezidență fiscală:
Informațiile primite de către serviciul fiscal din țara în care locuiți taxa vă vor permite să stabiliți modul în care vă respectați legea.
Respectarea regulilor de lucru prin intermediul unui cont bancar străin
Pentru contul bancar străin pe care ar aduce venit și este disponibil pentru tine un instrument financiar, este necesar ca toate cerințele băncii, în ciuda creșterii semnificative a acestora în ultimul timp.
Sectorul bancar este forțat să se schimbe și, pentru a continua să fie client al băncii dorite, nu se poate neglija cerințele băncii și întârzie implementarea lor. Faptul este că băncile închid din ce în ce conturile clienților străini, care nu numai că nu doresc să se conformeze cerințelor băncii, ci și că prezintă un risc ridicat.
Ce sunt grupurile cu risc ridicat? Aceștia sunt toți clienții unei bănci străine, care pentru problemele macroeconomice poate să nu corespundă politicii băncii, de exemplu, cetățenilor Federației Ruse sau Ucrainei. Faptul că băncile au înțeles de mult că urmări legalitatea afacerilor în aceste țări bănci străine aproape imposibilă, iar acum, când situația din aceste țări este tensionată, pentru a lucra cu clienții din aceste jurisdicții a devenit chiar mai periculoase.
Dar nu ar trebui să presupunem că numai reprezentanții spațiului post-sovietic nu se confruntă cu momente ușoare. Americanii, după introducerea FATCA, au încetat de asemenea să fie de dorit în UE și în alte bănci ale lumii.
Concluzie: dacă găsiți un cont bancar potrivit pentru dvs., încercați să îl păstrați, deoarece nu va fi ușor să deschideți unul nou.
Timp pentru un cont străin alternativ
Pentru a vă proteja în timp bunurile, trebuie să luați în considerare deschiderea unui cont străin alternativ. Un astfel de cont puteți deschide atât într-o jurisdicție europeană respectabilă, cât și într-o Letonia sau Cipru mai familiarizată.
Dar dacă vorbim în mod specific despre Cipru și Letonia, atunci aceste indicații nu mai pot fi numite "conforme". Letonia pe pragul schimbului automat a efectuat deja o compensare completă a activității sale bancare, ceea ce a afectat în mod semnificativ cooperarea cu clienții. Cipru și, fără o curățare suplimentară, a sporit conformitatea pentru deschiderea unui cont. Acum, deschiderea unui cont în Cipru a devenit nu doar mai dificilă, ci și mai lungă în timp.
Aici merită menționat art. Panama, care a provocat din nou multe instituții financiare să tremure, că lucrează cu clienți, care au aprins declasificarea. Acest lucru a determinat, de asemenea, multe instituții financiare să-și dilueze clientela.
Pentru toate întrebările legate de deschiderea unui cont bancar străin, vă rugăm să ne contactați prin e-mail [email protected]. Vă oferim, de asemenea, o consultare gratuită cu privire la selectarea unui cont bancar străin.
Ajutați ca portalul nostru să fie și mai detaliat, relevant și util pentru dvs. și afacerea dvs.
Trimiteți-le prietenilor: