Înregistrarea unei firme de o zi pentru un frontman este un tip popular de crimă economică. Pentru a afla despre faptul că o persoană juridică este înregistrată în numele dvs., este posibil din întâmplare. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă atunci când activitățile unei societăți cu răspundere limitată fictivă încep să se intereseze de autoritățile de aplicare a legii sau fiscale.
Înregistrarea unei firme de o zi pentru un frontman este un tip popular de crimă economică. Pentru a afla despre faptul că o persoană juridică este înregistrată în numele dvs., este posibil din întâmplare. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă atunci când activitățile unei societăți cu răspundere limitată fictivă încep să se intereseze de autoritățile de aplicare a legii sau fiscale. În Rusia, practica criminalistică este larg răspândită, în care o persoană juridică este înregistrată utilizând documentele unei persoane false și, cel mai adesea, dezinteresată. Practic, acest sistem este folosit pentru a crea așa-numitele „firme-o zi“, care conduc afaceri în încălcarea legii, astfel încât, în caz de interes a organelor de aplicare a legii dispar rapid, fără a lăsa urme. În scopul înregistrării unei astfel de companii, escrocii necesită adesea doar un pașaport și o semnătură a cetățeanului care va acționa ca fondator al întreprinderii. Având toate acestea, atacatorii pot pregăti pachetul necesar de documente, cu un ordin fictiv de "a vă numi" la postul de director general, de a deschide un cont de decontare la bancă și de a începe activitățile companiei. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, acest lucru se întâmplă dacă un cetățean a pierdut un pașaport, ia înmânat terților sau antreprenorii fără scrupule i-au înșelat cu promisiuni de angajare sau cu încheierea unui alt tratat. Dacă sunteți înregistrat într-o firmă, atunci până când se dovedește faptul de fraudă, dumneavoastră, ca fondator, veți fi responsabili pentru activitățile sale. Un director desemnat sau un fondator poate primi solicitări scrise:
- rambursați o datorie mare de împrumut;
- să se stabilească împreună cu serviciul fiscal;
- să prezinte un raport Fondului de pensii;
- apar în fața anchetei sau instanței în calitate de reprezentant al societății, dacă este vorba despre un caz penal sau administrativ.
Dacă aflați despre existența unei societăți înregistrate în numele dvs., fără a ști dvs., este necesar să efectuați următoarele acțiuni:
- să se adreseze departamentului local al Serviciului Federației Fiscale, explicând că această persoană juridică este înregistrată fără cunoștința dumneavoastră și încălcând legea. De asemenea, trebuie să aflați dacă există alte companii care sunt înregistrate cu dvs.;
- scrie o declarație la agențiile de aplicare a legii, subliniind circumstanțele cazului, inclusiv modul în care ați devenit conștient de înregistrare al companiei de modul în care documentele pot ajunge la atacatori și care pot fi implicați în comiterea infracțiunii, dacă persoana știi. Poliția va trebui să efectueze un audit în conformitate cu articolul 144 din Codul de procedură penală, în urma căruia se poate lua o decizie de inițiere a procedurii penale;
- să depună o cerere la Curtea de Arbitraj prin care să solicite declararea invalidității înregistrării persoanei juridice.
Prepusă de: Avocatul Vasilyev AL
Trimiteți-le prietenilor: