Datorită propriilor sale birouri și capacitatea Grupului de Sberbank Sberbank CIB are o prezență largă geografică în Rusia, țările CSI, precum și în Marea Britanie, SUA, Republica Cipru, țările (prezență în țările Sberbank din Europa) Europa Centrală și de Est, Elveția și Turcia.
Pentru a deschide un cont la Sberbank CIB, trebuie să contactați administratorii departamentului de clienți și să vă aranjați o întâlnire cu aceștia.
Pentru a deschide un cont la Sberbank CIB, trebuie prezentate clienților următoarele documente:
Pentru persoanele juridice rezidente din Federația Rusă
Pentru verificarea completă completă, vă rugăm să furnizați următoarele documente sub formă de copii, autenticitatea cărora este notat, dacă nu se specifică altfel:
În cazul în care Reprezentantul Autorizat acționează în numele și în interesul Clientului în baza procurii emise de Client, este necesar în plus să se furnizeze:
- Original sau copie a împuternicirii reprezentantului autorizat.
- Copie după pașaportul reprezentantului autorizat **. acționând pe baza unei astfel de împuterniciri.
În cazul în care Reprezentantul Autorizat al Clientului este o persoană juridică, este necesar să se furnizeze un document care să confirme autoritatea și un eșantion de semnătura reprezentantului autorizat al unei astfel de entități juridice, așa cum se indică mai sus.
În plus, pentru instituțiile de credit:
- Scrisori din partea Băncii Centrale a Federației Ruse privind coordonarea candidaturilor pentru funcția de organ executiv unic al organizației de credit și contabilul-șef al instituției de credit.
- Licența unei instituții de credit.
În cazul în care Clientul este o societate de administrare care operează în numele și în beneficiul beneficiarului (APF / AIF / UIF sau persoane fizice și / sau juridice), trebuie furnizate suplimentar următoarele informații:
- Prima pagină a Regulilor fondului cu marca Serviciului Federal al Piețelor Financiare.
- Un document care să ateste faptul că Clientul acționează în beneficiul altei persoane.
Pentru persoane fizice și juridice:
- Un document care să ateste faptul că Clientul acționează în beneficiul altei persoane.
În cazul stabilirii limitelor pentru compania dvs., trebuie să furnizați și contabilitate (furnizată într-o copie):
- Conturile consolidate anuale ale societății cu un aviz de audit privind IAS / GAAP.
- Raportul anual al societății cu o notă explicativă și un raport de audit pentru anul de raportare precedent.
- Raportarea printr-o notă a Serviciului Federal Federal (formulare nr. 1, nr. 2) pentru cele trei cereri trimestriale anterioare.
- Raportarea Formularului nr. 1100 pentru ultimele patru trimestre precedente (furnizate în formă electronică).
- Rapoarte trimestriale ale emitentului de titluri de participare pentru ultimele patru trimestre.
În plus, pentru instituțiile de credit:
- Raportul anual al Clientului cu o notă explicativă și un raport de audit pentru anul de raportare care precede direcția Cererii.
- Soldurile pentru conturile de ordin secundar (Formularul 101) și Formularele 134/135 pentru anul de raportare care precedă direcționarea aplicației (furnizat în formă electronică).
- Raportul de profit și pierdere pentru ultimele patru trimestre anterioare aplicării Trimestrului (Formularul nr. 102) (furnizat în formă electronică).
** Pașaportul general al reprezentantului autorizat-cetățean al Federației Ruse este furnizat într-un exemplar (prima și a doua pagină).
Comisarul pașaport cetățean predstavitelya- (subiect) al unui stat străin este prevăzută în autentificată notarial și apostilate ca o traducere legalizată în limba rusă (paginile care conțin date cu caracter personal și semnăturii specimen).
Dacă este necesar, specialiștii CIB Sberbank pot solicita documente suplimentare de la client care nu sunt incluse în lista principală.
Pentru persoanele juridice nerezidente din Federația Rusă
Atenție vă rog! Copiile tuturor documentelor trebuie să fie apostilate și cusute cu o traducere legalizată în limba rusă. *
Termenul „reprezentant autorizat“ înseamnă o persoană fizică autorizată să acționeze în numele și în interesul Clientului pe baza documentelor interne ale Clientului (regulamente, decizii, și așa mai departe Etc;.. De exemplu, regizor) sau o procură emisă de către Client într-o formă adecvată.
În cazul în care Reprezentantul Autorizat acționează în numele și în interesul Clientului în baza procurii emise de Client, este necesar în plus să se furnizeze:
- Originalul sau copia împuternicirii Plenipotențiarului într-o formă notarială.
- O copie a pașaportului reprezentantului autorizat care acționează pe baza unei astfel de procuri **.
În cazul în care reprezentantul autorizat al Clientului este o persoană juridică, este necesar să se furnizeze un document care să confirme autoritatea și semnătura eșantionului reprezentantului autorizat al acestei persoane juridice, după cum se indică mai sus.
Dacă este necesar, specialiștii CIB Sberbank pot solicita documente suplimentare de la client care nu sunt incluse în lista principală.
** Documentele emise o autoritate publică (angajații) / notar / avocat al unui stat străin, adică. E. Furnizarea de semnătură și / sau sigiliul lor, sau care sunt certificate (de confirmat) autenticitatea altcuiva semnăturile trebuie să fie legalizate sau apostilate în cazul în care altele nu sunt prevăzute în tratatele internaționale ale Federației Ruse. Toate celelalte documente sunt disponibile în original sau o copie a autenticitate care este certificat autorizat reprezentant al Clientului. Toate documentele într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată în limba rusă.
** Pașaportul general al Reprezentantului Plenipotențiar al cetățeanului RF este furnizat într-un exemplar (prima și a doua pagină). Pașaportul Reprezentantului Plenipotențiar-cetățean al unui stat străin este furnizat într-o formă legal legalizată (paginile conținând date cu caracter personal și un eșantion al semnăturii).
Pentru persoanele fizice rezidente
- O copie a tuturor paginilor pașaportului (inclusiv paginile goale și paginile de copertă).
- O copie a certificatului de alocare INN (dacă este disponibil).
- Procurați reprezentantul autorizat * (dacă este cazul). Se furnizează un original notarizat sau o copie legalizată din original.
- Copia pașaportului reprezentantului autorizat ** (dacă este disponibil).
Dacă este necesar, specialiștii CIB Sberbank pot solicita documente suplimentare de la client care nu sunt incluse în lista principală.
* Reprezentant autorizat - o persoană autorizată să acționeze în numele și în interesul Clientului pe baza unei procuri emise de Client în forma corectă.
** Pașaportul general al reprezentantului autorizat-cetățean al Federației Ruse este furnizat într-un exemplar (prima și a doua pagină). Pașaportul reprezentantului autorizat-cetățean al unei țări străine este furnizat în formă notarială, cu o traducere legalizată în limba rusă (paginile conținând date cu caracter personal și o semnătură de probă).
Pentru persoanele fizice nerezidente
Toate documentele prezentate într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată în limba rusă.
Dacă este necesar, specialiștii CIB Sberbank pot solicita documente suplimentare de la client care nu sunt incluse în lista principală.
* O persoană autorizată să acționeze în numele și în interesul Clientului pe baza unei împuterniciri executate în mod corespunzător.
** Pașaportul general al Reprezentantului Plenipotențiar al cetățeanului RF este furnizat într-un exemplar (prima și a doua pagină). Pașaportul Plenipotentiar al cetățeanului (național) al unui stat străin este furnizat sub forma unui legalizat în mod corespunzător cu o traducere legalizată în limba rusă (pagini care conțin date cu caracter personal și semnăturii specimen).
Serviciile și materialele informative și analitice sunt furnizate de Sberbank KIB ca parte a furnizării acestor servicii și nu reprezintă o activitate independentă.
SA „Sberbank CIB“ au dreptul de a refuza să furnizeze servicii persoanelor care nu îndeplinesc condițiile impuse SA „Sberbank CIB“ pentru clienții lor, sau pentru care legislația aplicabilă lor o interdicție / restricție privind furnizarea de astfel de servicii, precum și în alte cazuri, prevăzute de legea aplicabilă și / sau de procedurile interne ale SA "Sberbank KIB".
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: