Potrivit Elenei Ladozhinoy, împuternicirea FCS Rusiei statutul de autoritate monetară va permite să pună în aplicare pe deplin lanțul de acțiuni succesive - cu privire la obiectul unor măsuri de supraveghere pentru a aduce pe făptași în fața justiției și să le sancționeze cu amenzi pentru a compensa prejudiciile aduse intereselor economice ale activităților ilegale ale statului.
Deoarece în prezent cele mai mari încălcări ale legislației valută detectate în persoanele juridice, de fapt, a încetat activitatea în momentul activităților de verificare (firme de o zi), este dificil de administrativ proces de colectare a amenzilor în funcție de încălcările și conduce la o creștere în conturile de plătit la bugetul federal.
Pentru reglementarea legislativă a problemelor străine de control de schimb care apar în sfera de activitate firmelor-noaptea, FCS din Rusia a pregătit o inițiativă legislativă a tranzacțiilor contra valută pe imaginar tranzacții (machete). Pe baza acestor propuneri Ministerului rus de Finante a elaborat un proiect de lege care prevede acordarea de autoritățile fiscale vamale și puterea de a face apel la instanța de judecată pentru aplicarea consecințelor nulității (fictive) tranzacții imaginare.
Identificarea încălcărilor valutare în sfera activităților de comerț exterior
Detectarea încălcărilor atunci când se deplasează în numerar
Un exemplu. Ofițerii vamali Sheremetyevo în timpul controlului vamal al zborului „Dubai-Moscova“ reținut un cetățean azer, care a încercat o modalitate de a muta ilegal prin frontiera vamală de 1.701 de milioane de dolari SUA. Un caz penal a fost inițiat în conformitate cu paragraful "a" partea 2 a art. 200.1 din Codul penal al Federației Ruse "Contrabanda cu numerar într-o sumă deosebit de mare".
La inițiativa Serviciului Vamal Federal al Rusiei, în scopul de a reduce cifra de afaceri umbra activelor și posibila legalizarea unor sume mari de valută străină în numerar de la crima, sa mutat de așa-numitele „curieri de numerar“ în proiectul Codului Vamal al Uniunii Economice Eurasiatice a inclus norma care stabilește obligația de a furniza persoanelor fizice autorităților vamale documente care confirmă originea fondurilor. Până în prezent, o astfel de cerință nu a fost stabilită legislativ.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: