Obținerea ilegală de împrumut. Cine e vina?
Subiectul infracțiunii în conformitate cu partea 2 al articolului 176 din Codul penal este persoana în a cărei responsabilități includ aprobarea finală a cererilor de împrumut scop de stat, sau de o persoană care are dreptul de a lua decizii (și să le ia) cu privire la dispunerea fondurilor primite de credit.
Obținerea ilegală de împrumut
Împrumut ilegal de artă. 176 din Codul penal.
Obținerea ilegală de împrumut. Ce ar trebui să fac?
Pentru a răspunde la această întrebare, este necesar să vă stabiliți statutul, și anume, sunteți victima unei infracțiuni sau o persoană care este implicată sau potențial poate fi ulterior introdusă ca suspectă (suspectată) în săvârșirea unei infracțiuni.
• Dacă sunteți o victimă
• Dacă sunteți suspect, un inculpat, un inculpat
În funcție de statutul procedural, și anume, suspectul, inculpatul, inculpatul, aveți un anumit număr de drepturi.
În funcție de stadiul procedurilor penale, puteți realiza unele dintre drepturile dvs. numai dacă sunteți într-un anumit statut și, în mod corespunzător, într-o anumită etapă.
Este necesar să se știe și să se amintească faptul că dreptul la protecție împotriva urmăririi penale este constituțional și nu poate fi limitat nici de legea federală, nici de orice alt act normativ codificat și depinde și de discreția anumitor funcționari.
PROTECȚIA DUMNEAVOASTRĂ ÎMPOTRIVA PROCESĂRII PENALE ÎN CAZURILE PRIVIND RECEPȚIA ILLEGALĂ A CREDITULUI SE VA PERSOANĂ:
Procedurile penale (și anume procedurile precontencioase) constau în următoarele etape:
1. Verificarea raportului privind infracțiunea (verificarea înainte de anchetă), inclusiv decizia de a iniția o cauză penală sau de a refuza inițierea unei cauze penale.
2. Ancheta preliminară, care se desfășoară sub forma unei anchete preliminare.
Drepturi constituționale ale unui cetățean
2. Procedura preliminară (efectuarea unei anchete preliminare) în caz de primire ilegală a unui împrumut.
A doua etapă, desfășurarea anchetei preliminare, include următoarele prevederi ale Constituției Federației Ruse:
Drepturi constituționale ale unui cetățean
Drepturile prevăzute de legea procesuală penală pentru suspect și pentru acuzat sunt prevăzute în articolele 46 și 47 din Codul de procedură penală al Federației Ruse.
Drepturile suspectului și ale acuzatului
Folosirea și implementarea drepturilor menționate mai sus în cadrul procedurii penale este elaborată individual pentru fiecare caz penal și pentru fiecare suspect și acuzat.
Pe baza rezultatelor cercetării cauzei penale, sunt posibile mai multe opțiuni pentru soluționarea cauzei, toate acestea fiind enumerate în Codul de procedură penală al Federației Ruse.
3. Proceduri judiciare în caz de primire ilegală a unui împrumut.
• Prima instanță
• instanța de casare
• Autoritatea de supraveghere
• Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PRINCIPALELE EVIDENȚE PRIVIND CAZURILE PRIVIND RECEPȚIILE ILELGALE ALE CREDITULUI.
Bazat pe scopul interzicerii dreptului penal și obiectul specific este considerat un atac criminal, trebuie să se concluzioneze că prejudiciul (mare) este cauzată de creditor (banca sau alt creditor). Acest prejudiciu poate fi exprimat atât sub forma pierderilor de proprietăți imobiliare, cât și sub forma profiturilor pierdute asociate cu neîntoarcerea împrumutului debitorului. Ca tipuri specifice de daune pe scară largă pentru creditor în literatura de specialitate drept penal numita organizație faliment creditor, încălcarea regimului de funcționare normală, inclusiv eșecul tranzacțiilor planificate, reducerea cifrei de afaceri financiare, forțat să evaziune fiscală, nerespectarea altor obligații asumate, necesitatea de a efectua concedieri forțate și alte tipuri de consecințe nefavorabile pentru creditor.
După cum sa menționat deja, obținerea ilegală a unui împrumut este o infracțiune în cazul în care are loc într-un anumit fel, și anume prin furnizarea unei bănci sau alte creditor informații false cu bună știință cu privire la poziția economică sau starea financiară a unui întreprinzător sau a unei organizații individuale. În cadrul informațiilor care reflectă situația economică, în teoria și jurisprudența dreptului penal se înțelege totalitatea datelor interne și externe care caracterizează comportamentul economiei economice a întreprinderii, partea sa de producție. Acestea includ informații false despre fondatori, manageri, acționari, parteneri cheie, legături, cooperarea cu alte firme; scrisori de garanție fictive, garanții, bunuri gajate (care, de fapt, nu pot fi blocate), care nu corespund valorii declarate, care nu este proprietatea împrumutatului; un studiu de fezabilitate în care principalele direcții de utilizare a fondurilor împrumutate, tranzacțiile economice specifice pentru care se îndreaptă creditul sunt incorect indicate; contracte contrafăcute și alte documente care mărturisesc incorect posibilitatea împrumutatului de a-și realiza produsele, competitivitatea, poziția pe piață; date depozitare și date contabile denaturate etc.
Informațiile false cunoscute despre situația financiară sunt informații despre disponibilitatea și caracteristicile fondurilor. Acestea sunt, de obicei legate de documente contabile falsificate pentru înregistrarea la biroul fiscal în care situația financiară prezentată în mai bine decât în realitate, situația, certificatele de creanțe și datorii, credite și împrumuturi de la alte bănci, declarații de conturi curente și falsificate alte documente.
Partea 2 din art. 176 prevede responsabilitatea pentru obținerea ilegală a unui împrumut vizat de stat, precum și pentru utilizarea sa în alte scopuri, în cazul în care aceste fapte au provocat daune mari cetățenilor, organizațiilor sau statului.
Această compoziție este diferită de infracțiunea prevăzută în partea 1 din art. 176 din Codul penal, cu privire la obiectul infracțiunii, la partea obiectivă și la subiect.
Subiectul în acest caz este creditul vizat de stat, i. de credit emise de statul (Federația Rusă), subiecți ai Federației Ruse, ramuri de complexe economice, organizații și persoane fizice pentru punerea în aplicare a unor programe economice pentru asistență tehnică, sprijin pentru anumite regiuni (de exemplu, regiunile nordice), sectoare ale economiei (agricultura, cărbune și altele) întreprinderi individuale, noi forme de gestionare (de exemplu, agricultura, întreprinderi mici și mijlocii), crearea de locuri de muncă, reinstalarea refugiaților, construcția de locuințe individuale și etc
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: